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Handelsregister · HRB 39878

Chronologischer Auszug

Pro bAV Pensionskasse AG · Amtsgericht Köln

Chronologischer Auszug

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 24.02.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Pro bAV Pensionskasse AG

b)
Köln

c)
der unmittelbare und mittelbare Betrieb
einer Pensionskasse als rechtsfähige
Versorgungseinrichtung im In- und Ausland.
Die anzubietenden versicherten Leistungen
beschränken sich nach Art und Höhe auf
den Ausgleich wegfallenden
Erwerbseinkommens
- in Folge Ausscheidens aus dem
Berufsleben wegen Alters
(Altersversorgungsleistungen) oder
- wegen voller oder teilweiser Erwerbs- und
Berufsunfähigkeit (Invaliditätsleistungen)
oder
- im Todesfall des Erwerbstätigen
zugunsten seiner versorgungsberechtigten
Hinterbliebenen (Witwen-/Witwerleistungen,
Waisenrentenleistungen).
Die Leistungen können sowohl als
Rentenleistungen oder als diesen
gleichwertige Kapitalleistungen erbracht
werden.		1.500.000,00
EUR		a)
Der Vorstand besteht mindestens aus zwei
Personen.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.

b)
Bestellt als
Vorstand:
Ehlers, Michael, Erftstadt, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Lüdenbach, Werner, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Die Satzung ist festgestellt am 07.12.2001 und geändert am
08.05.2002.
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 08.05.2002 ist
die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand).		a)
16.07.2002
Allmer

b)
Satzung Bl. 29 ff. Sdb.;
Beschluß Bl. 11 ff. und
Bl. 26 ff. Sdb.
2b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lüdenbach, Werner, Köln, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Dr. Julius, Peter, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Meyer, Rainald, Neunkirchen, *XX.XX.XXXX		a)
31.01.2003
Großkelwing
3Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zaun, Karl, Köln, *XX.XX.XXXX
Leyendecker, Hans-Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX
Gericke, Ulrich, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX
Wagener, Reiner, Mechernich, *XX.XX.XXXX
Tondorf, Wolfgang, Pulheim, *XX.XX.XXXX
Junge, Thomas, Kaarst, *XX.XX.XXXX
Timmerscheidt, Werner, Köln, *XX.XX.XXXX
Temme-Frymark, Beate, Köln, *XX.XX.XXXX
Ikels-Gressmann, Helga, Neuss, *XX.XX.XXXX		a)
10.02.2003
Großkelwing
4b)
Mit der AXA Konzern AG, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 672)
als herrschendem Unternehmen ist am 15.05.2003
Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 15.07.2003 und die
Hauptversammlung der herrschenden AXA Konzern AG am
16.07.2003 zugestimmt.		a)
29.09.2003
Allmer

b)
Beschl. Bl. 79 Sdb und
Bl. 87 ff Sdb.
5Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Röcker, Ulrich, Ruppichteroth, *XX.XX.XXXX
Booch, Ingeborg, Nettersheim, *XX.XX.XXXX
von Hülsen, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
30.12.2003
Großkelwing
6Prokura erloschen:
Tondorf, Wolfgang, Pulheim, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Leuser-Ivanov, Nicole, Köln, *XX.XX.XXXX
Fehr, Dieter, Kürten, *XX.XX.XXXX		a)
30.01.2004
Großkelwing
7b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ehlers, Michael, Erftstadt, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schwering, Heinz-Jürgen, Stuttgart,
*XX.XX.XXXX		a)
09.06.2004
Großkelwing
8Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rupprecht, Fabian, Köln, *XX.XX.XXXX
Wißing, Christian, Mülheim, *XX.XX.XXXX		a)
09.07.2004
Großkelwing
9Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. von Rieth, Joachim, Overath, *XX.XX.XXXX		a)
12.08.2004
Großkelwing
10Prokura erloschen:
Gericke, Ulrich, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Avril, Jerome, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
19.01.2005
Großkelwing
11Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
von Campenhausen, Hans-Rudolf, Bonn,
*XX.XX.XXXX
Dr. Dahmen, Patrick, Bonn, *XX.XX.XXXX
Rosenthal, Jürgen, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.XXXX
Schmitz, Heribert, Overath, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Zaun, Karl, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Röcker, Ulrich, Ruppichteroth, *XX.XX.XXXX		a)
13.05.2005
Osterhammel
12Prokura erloschen:
Dr. von Rieth, Joachim, Overath, *XX.XX.XXXX		a)
02.12.2005
Osterhammel
13Prokura erloschen:
Leyendecker, Hans-Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Achter, Björn, München, *XX.XX.XXXX
Bartels, Werner, Groß Grönau, *XX.XX.XXXX
Fezer, Wolfgang, Köln, *XX.XX.XXXX
Läuter, Grit, Köln, *XX.XX.XXXX
Neumann, Rainer, Elsdorf, *XX.XX.XXXX
Petri, Dirk, Erftstadt, *XX.XX.XXXX
Rossmann, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX
Thiel, Hartmut, Köln, *XX.XX.XXXX
Wahn, Michael, Düren, *XX.XX.XXXX		a)
08.02.2006
Großkelwing
14Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hoffmann, Axel-Rainer, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
31.05.2006
Großkelwing
15Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Michaeli, Bärbel, Odenthal, *XX.XX.XXXX
Brützel, Jochen, Brühl, *XX.XX.XXXX
Gierling, Georg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Prokuren erloschen:
von Hülsen, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX
Wißing, Christian, Mülheim, *XX.XX.XXXX
Avril, Jérome, Köln, *XX.XX.XXXX
Läuter, Grit, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
21.02.2007
Großkelwing
16Prokura erloschen:
Thiel, Hartmut, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
18.04.2007
Großkelwing
17Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Vollbach, Markus, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
20.11.2007
Großkelwing
18Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Friedrich, Matthias, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
30.01.2008
Großkelwing
19Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lindenmayer, Karl, Eppstein, *XX.XX.XXXX
Kohlt, Alexander, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX
Ulrich, Birgit, Pulheim, *XX.XX.XXXX
Mohr, Frieda, Ingelheim, *XX.XX.XXXX
Vogel, Bernd Alexander, Frankfurt, *XX.XX.XXXX
Ulsperger, Udo, Niederkassel, *XX.XX.XXXX
Basteck, Ingo, Rösrath, *XX.XX.XXXX		a)
11.06.2008
Behrendt
20b)
Geschäftsanschrift:
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Froitzheim, Birgit, Bonn, *XX.XX.XXXX
Ziegler, Jutta, Hürth, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Rupprecht, Fabian, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 09.12.2008 hat die Änderung der
Satzung in § §16 Absatz 2 (Verwendung des
Jahresüberschusses/Bilanzgewinns) beschlossen.		a)
16.12.2008
Schütte-Müller
21Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Menges, Michael, Eltville, *XX.XX.XXXX

Prokuren erloschen:
von Campenhausen, Hans-Rudolf, Bonn,
*XX.XX.XXXX
Dr. Dahmen, Patrick, Bonn, *XX.XX.XXXX
Fezer, Wolfgang, Köln, *XX.XX.XXXX
Leuser-Ivanov, Nicole, Köln, *XX.XX.XXXX
Rossmann, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX
Wahn, Michael, Düren, *XX.XX.XXXX
Dr. Achter, Björn, München, *XX.XX.XXXX
Dr. Michaeli, Bärbel, Odenthal, *XX.XX.XXXX
Temme-Frymark, Beate, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
08.07.2009
Großkelwing
22Prokuren erloschen:
Ikels-Gressmann, Helga, Neuss, *XX.XX.XXXX
Booch, Ingeborg, Nettersheim, *XX.XX.XXXX		a)
08.01.2010
Großkelwing
23c)
das Betreiben einer Pensionskasse im
Sinne des VAG sowie der Betrieb und die
Vermittlung von Geschäften, die damit in
unmittelbarem wirtschaftlichen
Zusammenhang stehen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Becker, Karsten, Bornheim, *XX.XX.XXXX
Dresbach, Johannes, Köln, *XX.XX.XXXX
Riedel, Hans, Nack, *XX.XX.XXXX
Pelsöczy-Kaczmarek, Katarzyna, Burscheid,
*XX.XX.XXXX
Thiel, Marcus, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 05.03.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Absatz 1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.		a)
10.03.2010
Rottländer
24Nach Namensänderung (bisher: Froitzheim)
nunmehr:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Esposito, Birgit, Bonn, *XX.XX.XXXX		a)
08.06.2010
Großkelwing
25b)
Nicht mehr
Vorstand:
Meyer, Rainald, Neunkirchen, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Dr. Achter, Björn, München, *XX.XX.XXXX		a)
19.07.2010
Großkelwing
26Prokura erloschen:
Vogel, Bernd Alexander, Frankfurt, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Becker-Faresin, Nadia, Erftstadt, *XX.XX.XXXX
Heck, Edgar, Eschweiler, *XX.XX.XXXX		a)
11.01.2011
Wulff
27Prokura erloschen:
Mohr, Frieda, Ingelheim, *XX.XX.XXXX		a)
18.07.2011
Großkelwing
28Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Matschke, Daniel, Inden/Altdorf, *XX.XX.XXXX
Drießen, Christoph, Bornheim, *XX.XX.XXXX		a)
13.09.2011
Risch
29Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schuster, Winfried, Hamm, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Hoffmann, Axel-Rainer, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
29.11.2011
Großkelwing
30Prokuren erloschen:
Lindenmayer, Karl, Eppstein, *XX.XX.XXXX
Riedel, Hans, Nack, *XX.XX.XXXX		a)
25.01.2012
Großkelwing
31b)
Bestellt als
Vorstand:
Bartels, Werner, Groß Grönau, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Fehr, Dieter, Kürten, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Bartels, Werner, Groß Grönau, *XX.XX.XXXX		a)
08.06.2012
Kutz
32b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.05.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 19.06.2013 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der
winsecura Pensionskasse Aktiengesellschaft mit Sitz in
Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 13254)
verschmolzen.		a)
02.09.2013
Rottländer
33Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bär, Marcus, Dörsdorf, *XX.XX.XXXX
Dr. Schröder, Hans-Peter, Idstein-Eschenhahn,
*XX.XX.XXXX		a)
07.01.2014
Großkelwing
34Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hoppenworth, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX
Quadt, Alexander, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.XXXX
Nach Änderung des Wohnortes:
Friedrich, Matthias, Odenthal, *XX.XX.XXXX		a)
10.06.2014
Großkelwing
35Prokura erloschen:
Menges, Michael, Eltville, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schmitz, Heribert, Overath, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Schwering, Heinz-Jürgen, Stuttgart,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Faust, Heiko, Haan, *XX.XX.XXXX		a)
30.10.2014
Haase
36b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bartels, Werner, Groß Grönau, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
Faust, Heiko G., Haan, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Faust, Heiko, Haan, *XX.XX.XXXX		a)
19.05.2015
Großkelwing
37b)
Nach Berichtigung der Eintragung vom
19.05.2015:
Bestellt als:
Vorstand:
Faust, Heiko G., Haan, *XX.XX.XXXX		a)
28.05.2015
Großkelwing
38Prokura erloschen:
Neumann, Rainer, Elsdorf-Heppendorf,
*XX.XX.XXXX
Rosenthal, Jürgen, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Chelminska, Agnieszka, Köln, *XX.XX.XXXX
Jung, Mike, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX
Schmidt, Claudia, Wuppertal, *XX.XX.XXXX		a)
24.09.2015
Großkelwing
39Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wedde, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
21.07.2016
Großkelwing
40Prokura erloschen:
Junge, Thomas, Kaarst, *XX.XX.XXXX		a)
26.10.2016
Großkelwing
41Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mundorf, Sina, Köln, *XX.XX.XXXX
Dr. Scheen, Carsten Manfred, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
13.04.2017
Großkelwing
42b)
Nicht mehr
Vorstand:
Faust, Heiko G., Haan, *XX.XX.XXXX		a)
04.08.2017
Großkelwing
43b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Julius, Peter, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Ziegler, Jutta, Hürth, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Halecker, Renate, Hüstetten, *XX.XX.XXXX
Ziegler, Jutta, Hürth, *XX.XX.XXXX		a)
13.02.2018
Großkelwing
44Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Halecker, Renate, Hünstetten, *XX.XX.XXXX		a)
27.02.2018
Großkelwing
45b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Achter, Björn, München, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Ziegler, Jutta, Hürth, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
van Riesen, Anja, Neuss, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Subbe, Christian, Mannheim, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Becker-Faresin, Nadia, Erftstadt, *XX.XX.XXXX
Esposito, Birgit, Bonn, *XX.XX.XXXX
Mundorf, Sina, Köln, *XX.XX.XXXX
Schmidt, Claudia, Wuppertal, *XX.XX.XXXX
Chelminska, Agnieszka, Köln, *XX.XX.XXXX
Halecker, Renate, Hünstetten, *XX.XX.XXXX
Pelsöczy-Kaczmarek, Katarzyna, Burscheid,
*XX.XX.XXXX
Ulrich, Birgit, Pulheim, *XX.XX.XXXX
Wagener, Reiner, Mechernich, *XX.XX.XXXX
Petri, Dirk, Erftstadt, *XX.XX.XXXX
Gierling, Georg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Kohlt, Alexander, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX
Basteck, Ingo, Rösrath, *XX.XX.XXXX
Becker, Karsten, Bornheim, *XX.XX.XXXX
Dresbach, Johannes, Köln, *XX.XX.XXXX
Thiel, Marcus, Köln, *XX.XX.XXXX
Heck, Edgar, Eschweiler, *XX.XX.XXXX
Matschke, Daniel, Inden/Altdorf, *XX.XX.XXXX
Drießen, Christoph, Bornheim, *XX.XX.XXXX
Schuster, Winfried, Hamm, *XX.XX.XXXX
Bär, Marcus, Dörsdorf, *XX.XX.XXXX
Dr. Schröder, Hans-Peter, Idstein-Eschenhahn,
*XX.XX.XXXX
Timmerscheidt, Werner, Köln, *XX.XX.XXXX
Brützel, Jochen, Brühl, *XX.XX.XXXX
Vollbach, Markus, Köln, *XX.XX.XXXX
Ulsperger, Udo, Niederkassel, *XX.XX.XXXX
Hoppenworth, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX
Quadt, Alexander, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.XXXX
Friedrich, Matthias, Odenthal, *XX.XX.XXXX
Jung, Mike, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX
Wedde, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX
Dr. Scheen, Carsten Manfred, Köln, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Clarenz, Ulrich, München, *XX.XX.XXXX
Methling, Peter Joachim, Bad Camberg,
*XX.XX.XXXX
Siegismund, Bernd Michael, Heidenrod,
*XX.XX.XXXX
Usinger, Benjamin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX
Bayer, Hans-Jürgen, Ismaning, *XX.XX.XXXX		a)
20.11.2018
Großkelwing
46b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Norsk-Data-Straße 3, 61352 Bad Homburg
v. d. Höhe		b)
Der mit der AXA Konzern Aktiengesellschaft, Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 672) am 15.05.2003 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 25./26.10.2018
zum 31.12.2018 aufgehoben.		a)
13.03.2019
Rottländer
47b)
Neuer Sitz nach Verlegung (nunmehr
Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HRB
14510):
Bad Homburg v. d. Höhe		a)
26.03.2019
Stalberg

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.