Handelsregister · HRB 66887
Chronologischer Auszug
PRICAP Venture Partners AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) PRICAP Venture Partners AG b) Hamburg c) 1. Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Aktien, Geschäftsanteilen an einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kommanditanteilen, Beteiligungen als Komplementär, Beteiligungen als stiller Gesellschafter i.S.d. § 230 HGB und Genußrechten. 2. Sonstige Geschäfte darf die Gesellschaft nur tätigen, wenn sie mit ihrem Unternehmensgegenstand gemäß Abs. 1 zusammenhängen. 3. Die Gesellschaft darf keine Bankgeschäfte i.S.v. § 1 des Kreditwesengesetzes, insbesondere nicht die Anschaffung oder die Veräußerung von Wertpapieren für andere (Effektengeschäft und Eigenhandel), die Verwahrung oder die Verwaltung von Wertpapieren für andere (Depotgeschäft) oder die die in § 1 des Gesetzes für Kapitalanlagegesellschaften bezeichneten Geschäfte (Investmentgeschäft) betreiben. | 14.800.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vorstand: Dr. Aronis, Antonius, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Mahlmann, Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstandsvorsitzender: Biedermann, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Olschowy, Rüdiger, Schliersee, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Schöpker, Ralf, Sachsenkamm, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.03.1998 zuletzt geändert am 23.03.2001 b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital um bis zu 150.000,-- EUR durch Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Stückaktien bis zum 22. März 2005 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Gesellschaft hat im Zuge einer Barkapitalerhöhung bei der NEWMEX Holding AG, Hantburg (AG Hamburg HRB 71734) mit Zeichnungsschein vom 15. Dezember 1999 28.847 neue Stückaktien zu einem Ausgabepreis von 766.955,19 an der NEWMEX Holding AG gezeichnet, dem die Hauptversammlung vom 11. August 2000 zugestimmt hat. Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom 11.04.2001 die PRICAP Pre-IPO Capital GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 78804), verschmolzen worden. Der Vorstand ist ermächtig, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital in der Zeit bis zum Ablauf des 22. März 2006 ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu nominal Euro 4.500.000,-- durch Ausgabe neuer Inhaber- Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 1,-- gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates, über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden. | a) 25.03.2002 Lehmitz b) Verschmelzungsvertrag Blatt 77 ff. Sonderband 3 Satzung Blatt 92 ff. Sonderband 3 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 17.03.1998 | |
| 2 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Aronis, Antonius, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2002 Meier | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 26.04.2002 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) beschlossen. b) Das Grundkapital ist um bis zu 150.000,-- EUR durch Ausgabe von bis zu 150.000 auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum Ablauf des 25.04.2007 ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu nominal Euro 7.400.000,-- durch Ausgabe neuer Namens-Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 1,-- gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates, über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden. | a) 23.08.2002 Dr. Krüger b) Satzung Blatt 98 ff. Sonderband | ||||
| 4 | 22.800.000,00 b) EUR | Nicht mehr Vorstand: Schöpker, Ralf, Sachsenkamm, *XX.XX.XXXX | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.10.2002 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. b) Die außerordentliche Hauptversammlung vom 21.08.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 14.800.000,-- um bis zu EUR 10.000.000,-- auf bis zu EUR 24.800.000,-- beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 8.000.000,-durchgeführt. | a) 19.12.2002 Dr. Krüger b) Satzung Blatt 108 ff. Sonderband 3 | ||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Mahlmann, Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2003 Meier | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 25.04.2003 hat die Änderung der Satzung in § 17 und § 18 beschlossen. | a) 28.07.2003 Dr. Krüger b) Satzung Blatt 116 ff. Sonderband | ||||
| 7 | 14.260.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.10.2003 hat die Herabsetzung des Grundkapitals von EUR 22.800.000,-- um EUR 12.540.000,-- auf EUR 10.260.000,-- und die gleichzeitige Erhöhung des Grundkapitals um EUR 4.000.000,-- auf EUR 14.260.000,-- und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 09.12.2003 Ruholl b) Satzung Blatt 122 ff. Sonderband 4 | |||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Olschowy, Rüdiger, Schliersee, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Biedermann, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt, solange kein weiteres Vorstandsmitglied bestellt ist, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.04.2004 Breitkopf | ||||
| 9 | 5.932.160,00 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Albrecht, Donatus, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2004 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form von EUR 14.260.000,-- um EUR 11.978.400,-- auf EUR 2.281.600,-und die anschließende Erhöhung des Grundkapitals um EUR 3.650.560,-- auf EUR 5.932.160,-- sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 27.09.2004 Freytag b) Satzung Blatt 138 ff. Sonderband 4 | ||
| 10 | 7.000.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 23.08.2002 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.04.2002 am 28.06.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 5.932.160,-um EUR 1.067.840,-- auf EUR 7.000.000,-- beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 28.06.2005 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (1) (Grundkapital) und (3) (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 26.04.2002 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR 6.332.160,--. | a) 22.08.2005 Freytag b) Satzung Blatt 146 ff. Sonderband 4 | |||
| 11 | 9.000.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 23.08.2002 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.04.2002 am 22.08.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 26.08.2005 die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 7.000.000,-- um EUR 2.000.000,-- auf EUR 9.000.000,-beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 26.08.2005 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (1) (Grundkapital) und (3) (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 26.04.2002 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR 4.332.160,--. | a) 03.11.2005 Freytag b) Satzung Blatt 153 ff. Sonderband 4 | |||
| 12 | 11.000.000,00 EUR | Prokura erloschen: Albrecht, Donatus, München, *XX.XX.XXXX | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 23.08.2002 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.04.2002 am 16.12.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.12.2005 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 2.000.000,00 auf EUR 11.000.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 16.12.2005 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (1) (Grundkapital) und (3) (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 26.04.2002 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR 2.332.160,00. | a) 08.03.2006 Lux b) Satzung Blatt 171 ff Sonderband 4 | ||
| 13 | 12.500.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 23.08.2002 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.04.2002 am 11.12.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 11.000.000,00 um EUR 1.500.000,00 auf EUR 12.500.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 11.12.2006 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (1) (Grundkapital) und (3) (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 26.04.2002 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR 832.160,00. | a) 01.03.2007 Dr. Bumke | |||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Biedermann, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Gleichmann, Götz W., Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 23.04.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. (3) (Genehmigtes Kapital 2007) beschlossen. Das bestehende genehmigte Kapital gem. § 4 (Grundkapital) Abs. (3) (Genehmigtes Kapital) wurde aufgehoben. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22. April 2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um bis zu EUR 6.250.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Die jungen Aktien können auch von einem Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre ein- oder mehrmalig auszuschließen, soweit es erforderlich ist, um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht auszunehmen, | a) 13.07.2007 Dr. Bumke | |||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Neuer Wall 44, 20354 Hamburg | a) 20.04.2010 Breitkopf | ||||
| 16 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.02.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 22.04.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.02.2010 mit der GAM GmbH Management Consulting mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 95706) verschmolzen. | a) 05.05.2010 Bremer | ||||
| 17 | 7.750.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.04.2013 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 11.250.000,00 EUR auf 1.250.000,00 EUR und die anschließende Erhöhung des Grundkapitals um 6.500.000,00 EUR auf 7.750.000,00 EUR sowie durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.05.2013 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in voller Höhe durchgeführt. | a) 18.06.2013 Bischof b) Fall 29 | |||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 26.05.2021 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um bis zu EUR 3.500.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). | a) 07.06.2016 Dr. Hewicker b) Fall 30 | ||||
| 19 | 7.950.000,00 EUR | a) Durch Beschluss des Vorstandes vom 21.03.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 24.03.2017 ist unter teilweiser Ausnutzung der am 07.06.2016 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27.05.2016 das Grundkapital um 200.000,00 EUR auf 7.950.000,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.05.2017 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 3 (Genehmigtes Kapital 2016) geändert worden. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 27.05.2016 beträgt nach Teilausnutzung noch 3.300.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2016). | a) 23.06.2017 Dr. Sandidge b) Fall 32 | |||
| 20 | 8.700.000,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2016 erteilten, am 07.06.2017 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 23.06.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 27.06.2017 beschlossen, das Grundkapital um bis zu EUR 750.000,00 auf bis zu EUR 8.700.000,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 750.000,00 auf EUR 8.700.000,00 ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.08.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) in den Abs. 1 und 3 geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 27.05.2016 beträgt nach Teilausnutzung noch 2.550.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2016). | a) 14.08.2017 Willamowius b) Fall 33 | |||
| 21 | 870.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.03.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 7.830.000,00 EUR auf 870.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. | a) 19.04.2018 Dr. Sandidge b) Fall 34 | |||
| 22 | a) Die am 23.03.2018 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 7.830.000,00 EUR ist durchgeführt. | a) 27.07.2018 Willamowius b) Fall 35 | ||||
| 23 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Rothenbaumchaussee 54, 20148 Hamburg | a) 21.05.2021 Waters | ||||
| 24 | b) Die Hauptversammlung vom 28.04.2022 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die Zapato Holding GmbH, eine Gesellschaft österreichischen Rechts mit dem Sitz in Wien (eingetragen im österreichischen Firmenbuch unter der Nr. 59572g) gegen Barabfindung beschlossen. | a) 07.07.2022 Dr. Sandidge b) Fall 38 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.