Handelsregister · HRB 103268
Chronologischer Auszug
Praemia REIM Germany AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AviaRent Invest AG b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Schillerstraße 15-17, 60313 Frankfurt am Main c) Beratung von Fondsgesellschaften Marketingstrategien bezüglich Marktzugang und Akquisition von Eigen- oder Fremdkapital sowie Beratung von institutionellen Investoren und die Verwaltung von Sondervemögen, soweit hierfür keine besondere Erlaubnis erforderlich ist | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Giebken, Mathias Reinhold, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Golla, Dan-David, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Winter, Susan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.06.2015 mit Änderung vom 09.09.2015 | a) 29.09.2015 Hornburg b) Fall 1 | |
| 2 | c) Gegenstand von Amts wegen berichtigt, nun: Beratung von Fondsgesellschaften in Marketingstrategien bezüglich Marktzugang und Akquisition von Eigen- oder Fremdkapital sowie Beratung von institutionellen Investoren und die Verwaltung von Sondervemögen, soweit hierfür keine besondere Erlaubnis erforderlich ist | a) 05.10.2015 Hornburg b) Fall 2 von Amts wegen berichtigt zu Eintragung lfd. Nr. 1 vom 29.09.2015 | ||||
| 3 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Große Bockenheimer Straße 50, 60313 Frankfurt | a) 14.12.2016 Wittmann b) Fall 3 | ||||
| 4 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Otzen, Ralf, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2017 Hornburg b) Fall 4 | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Golla, Dan-David, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Winter, Susan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Otzen, Ralf, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Otzen, Ralf, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2019 Hornburg b) Fall 5 | |||
| 6 | b) Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Große Bockenheimer Straße 50, 60313 Frankfurt am Main | b) Bestellt als Vorstand: Haack, Yenna, Norderstedt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.03.2019 Hornburg b) Fall 6 | |||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Ressel, Hannes, Bad Nauheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.07.2019 Hornburg b) Fall 7 | ||||
| 8 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hauke, Sascia Christin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2019 Weber b) Fall 8 | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Haack, Yenna, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2020 Weber b) Fall 9 | ||||
| 10 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Heßler, Mathias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Kuboszek, Katharina, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Wilschke, Olga, Schwarzenbek, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2020 Hornburg b) Fall 10 | ||||
| 11 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Valkier, Sascia Christin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2020 Hornburg b) Fall 11 | ||||
| 12 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Spiewak, Oliver, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2021 Hornburg b) Fall 12 | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Giebken, Mathias Reinhold, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Ressel, Hannes Lucas, Bad Nauheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Fenk, Jürgen, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.06.2021 Hornburg b) Fall 14 | ||||
| 14 | b) Vorstand: Ressel, Hannes, Bad Nauheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2021 Hornburg b) Fall 15 ergänzende Rötung zu Eintragung lfd. Nr. 13 vom 11.06.2021 | ||||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: Finkbeiner, Peter, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.09.2021 Hornburg b) Fall 17 | ||||
| 16 | a) Primonial REIM Germany AG | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Otzen, Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 04.08.2021 hat eine Änderung der Satzung in § 1.1 (Firma) beschlossen. | a) 23.09.2021 Hornburg b) Fall 16 | ||
| 17 | b) Wohnort berichtigt, nun: Vorstand: Otzen, Ralf, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.11.2021 Dittberner b) Fall 18 | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Dr. Heßler, Mathias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2022 Bäuml b) Fall 19 | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Valkier, Sascia Christin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2022 Faldus b) Fall 21 | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Fenk, Jürgen, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2022 Bäuml b) Fall 22 | ||||
| 21 | c) Die Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler im Sinne von § 34 f Abs. 1 Gewerbeordnung, die Beratung von Fondsgesellschaften in Marketingstrategien bezüglich Marktzugang und Akquisition von Eigen- oder Fremdkapital sowie die Erbringung von Beratungs- und Verwaltungsdienstleistungen für Dritte, soweit hierfür keine weitere besondere gewerberechtliche Erlaubnis erforderlich ist. | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2022 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 14.07.2022 Bäuml b) Fall 23 | |||
| 22 | b) Bestellt als Vorstand: Mertens, Benjamin, Rheinbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.08.2022 Krämer b) Fall 24 | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Otzen, Ralf, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2022 Krämer b) Fall 25 | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Deblitz, Thorsten, Hohen Neuendorf, *XX.XX.XXXX Ziegenhals, Jan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Hahnewald, Oliver, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Schlump, Patrick, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Kuboszek, Katharina, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Wilschke, Olga, Schwarzenbek, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Prokura geändert bei: Spiewak, Oliver, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX | a) 31.10.2022 Krimmel b) Fall 26 | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 24.03.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 8 (Zusammensetzung, Amtszeit) und 14 (Ort und Einberufung) beschlossen. | a) 15.05.2023 Dittberner b) Fall 27 | ||||
| 26 | c) Die Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler im Sinne von § 34f Abs. 1 Gewerbeordnung, die Tätigkeit als Immobilienmakler im Sinne von § 34c Abs. 1 Nr. 1 Gewerbeordnung und die Tätigkeit als Darlehensvermittler im Sinne von § 34c Abs. 1 Nr. 2 Gewerbeordnung. Ferner die Beratung von Fondsgesellschaften in Fondsstrategien bezüglich Marktzugang und Akquisition von Eigen- oder Fremdkapital sowie die Erbringung von Beratungs- und Verwaltungsdienstleistungen für Dritte, soweit hierfür keine weitere besondere gewerberechtliche Erlaubnis erforderlich ist. | a) Die Hauptversammlung vom 30.11.2023 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 03.01.2024 Nagel b) Fall 28 | |||
| 27 | Prokura erloschen: Dr. Deblitz, Thorsten, Hohen Neuendorf, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2024 Nagel b) Fall 29 | ||||
| 28 | a) Praemia REIM Germany AG | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2024 hat die Änderung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 28.06.2024 Nagel b) Fall 31 | |||
| 29 | Prokura erloschen: Spiewak, Oliver, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2025 Nagel b) Fall 32 | ||||
| 30 | b) Mit der Praemia REIM SAS mit Sitz in Paris (Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 884030842) als herrschendem Unternehmen ist am 24.03.2026 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 24.03.2026 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen. | a) 04.05.2026 Nagel b) Fall 33 |
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