Handelsregister · HRB 154214
Chronologischer Auszug
Portal Systems AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Portal Systems AG b) Hamburg Geschäftsanschrift: Fischertwiete 1, Chilehaus B, 20095 Hamburg c) Die Erbringung von Beratungsdienstleistungen aller Art in den Bereichen EDV, insbesondere Archivierung, Workflow, Dokumentenmanagement und Projektmanagement sowie die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb und Handel mit Soft- und Hardware. | 400.000,00 EUR | a) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Bestellt Vorstand: Hoseas, André, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt Vorstand: von Orlikowski, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Einzelprokura: Schmid, Kevin, Hamburg, *XX.XX.XXXX Sharp, Andrew Temple, Hamburg, *XX.XX.XXXX Meier, Marcel, Falkensee, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 09.08.2018 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der PSC Portal Systems Consulting GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 85282) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 09.08.2018. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 40.000,00 durch Ausgabe neuer Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die jeweils zwischen der PSC Portal Systems Consulting GmbH und den nachfolgend benannten Personen bereits bestehenden stillen Beteiligungsverträge bestehen als Teilgewinnabführungsverträge gemäß Gesellschafterbeschluss vom 18.10.2018 nach der Umwandlung fort: Stille Beteiligungen von Herrn Andrew Sharp, Hamburg, vom 22.09.2016, Einlage: EUR 70.000; Frau Erika Hoseas, Hamburg, vom 04.04.2017, Einlage: EUR 200.000; Frau Karena Breitenbach, Wiesbaden, vom 25.10.2013 nebst Nachtrag vom 27.05.2015, Einlage: EUR 75.000; Herrn Marcel Meier, Falkensee, vom 15.07.2014, Einlage: EUR 10.000; Herrn Alan Spence vom 05.06.2015, Berlin, Einlage: EUR 50.000. | a) 15.11.2018 Willamowius b) Fall 1 |
| 2 | b) Geändert, nun Vorstand: Hoseas, André, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: von Orlikowski, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.07.2019 Waters | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Hoseas, André, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 31.03.2021 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 5.1 beschlossen. | a) 02.06.2021 Reiche b) Fall 3 | |||
| 4 | Prokura erloschen Sharp, Andrew Temple, Hamburg, *XX.XX.XXXX | b) Der mit Frau Karena Breitenbach, Wiesbaden am 25.10.2013 nebst Nachtrag vom 27.05.2015 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 28.09.2020 zum 31.12.2020 beendet. Der mit Herrn Marcel Meier, Talkensee am 15.07.2014 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 28.09.2020 zum 31.12.2020 beendet. Der mit Herrn Alan Spence, Berlin am 05.06.2015 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 05.11.2020 zum 31.12.2021 beendet. Der mit Herrn Andrew Sharp, Hamburg am 22.09.2016 nebst Nachtrag vom 14.12.2020 abgeschlossen Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Änderung vom 14.12.2020 zum 31.12.2021 beendet. | a) 16.06.2022 Reiche b) Fall 4 | |||
| 5 | b) Der zwischen der PSC Portal Systems Consulting GmbH und der nachfolgend benannten Person bereits bestehende stille Beteiligungsvertrag besteht als Teilgewinnabführungsvertrag gemäß Gesellschafterbeschluss vom 18.10.2018 nach der Umwandlung nunmehr wie folgt fort: Stille Beteiligung von Frau Erika Hoseas, Hamburg, vom 04.04.2017, Einlage: EUR 200.000. | a) 12.07.2022 Willamowius b) Von Amts wegen in Ergänzung der Eintragung Nr. 4 vom 16.06.2022, Spalte 6 eingetragen Fall 5 | ||||
| 6 | b) Bestellt Vorstand: Carl, Patrick Peter, Cadolzburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.03.2024 Landherr |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.