Handelsregister · HRB 59329
Chronologischer Auszug
Pongs & Zahn Aktiengesellschaft · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Pongs & Zahn Aktiengesellschaft b) Berlin c) a) Die Beteiligung jeder Art an anderen Unternehmen b) der Erwerb anderer Unternehmen c) das Halten und die Verwertung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen d) der Erwerb und die Verwaltung von unbebauten und bebauten Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und sonstigen Vermögensgegenständen sowie die Beteiligung an Unternehmen zu diesem Zweck e) die Verwaltung sonstigen eigenen Vermögens. | 27.000.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstand: 1. Hönig, Hermann, Dipl.-Ing., , Berlin | 1. Teuffel, Brigitte, geb. Denninger, *XX.XX.XXXX, Hamburg Einzelprokura | a) Aktiengesellschaft Satzung vom : 24.06.1982 mit letzter Änderung vom 05.12.2003 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.11.1995 ist der Sitz der Gesellschaft von Heidelberg (Amtsgericht Heidelberg, HRB 3387) nach Berlin verlegt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.12.2000 noch ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.12.2005 um 8.100.000 EUR zu erhöhen. (genehmigtes Kapital 2000/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2002 noch ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.06.2007 um 2.400.000 EUR zu erhöhen. (genehmigtes Kapital 2002/I) Das Grundkapital ist auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.06.2000 noch um 5.100.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2000/I) Das Grundkapital ist auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 15.12.2000 noch um 5.340.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2000/II) Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: Solida Beteiligungen GmbH, Karlsruhe Phoenix Vermögensverwaltung Aktiengesellschaft, Heidelberg Partfina Beteiligungen GmbH, Heidelberg Stratega Unternehmensberatung GmbH, Heidelberg | a) 16.07.2004 Griffel b) Tag der ersten Eintragung 11.06.1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | c) Ferner: f) Handel mit Waren verschiedener Art, insbesondere mit Rohund Werkstoffen, mit Ausnahme von genehmigungspflichtigen Waren. | 29.700.000 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Hönig, Hermann Vorstand: 2. Schlennstedt, Joachim, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2004 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 2.700.000 EUR auf 29.700.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand), § 4 (Grundkapital und Aktien) und § 14 (Aufsichtsratsvergütung bzw. -versicherung). b) Das Grundkapital ist auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.06.2000 nunmehr um 5.610.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2000/I) Das Grundkapital ist auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 15.12.2000 nunmehr um 5.874.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2000/II) | a) 17.09.2004 Hrymon b) Beschluss Bl. 47 ff | |
| 3 | 30.030.000 EUR | a) Auf Grund der am 15.12.2000 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2004 55.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 30.030.000 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.01.2005 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) (Bedingtes Kapital: 2000/II) b) Das am 15.12.2000 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 5.544.000 EUR. (Bedingtes Kapital: 2000/II) | a) 22.03.2005 Schonk b) Gesellschaftsvertrag Bl. 75 ff. Beschluss Bl. 68 | |||
| 4 | Nicht mehr Prokurist: 1. Teuffel, Brigitte, geb. Denninger 2. Bretag, Martin, *XX.XX.XXXX, Buchholz Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen 3. Fock, Paul, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2005 ist die Satzung geändert in § 4 (Genehmigtes Kapital II). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.06.2010 um bis zu 12.000.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 18.07.2005 Beyer b) Satzung Bl. 102 ff. Beschluss Bl. 119 ff. | |||
| 5 | a) Aufgrund der am 23.06.2000 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2005 62.150 Bezugsaktien ausgegeben. b) Das am 23.06.2000 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 5.237.100 EUR. (Bedingtes Kapital: 2000/I) | a) 14.03.2006 Bergmann | ||||
| 6 | 34.650.000 EUR | a) Aufgrund der am 15.12.2000 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2005 707.850 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 34.650.000 EUR. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 20.01.2006 und 31.01.2006 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital. b) Das am 15.12.2000 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 1.296.900 EUR. (Bedingtes Kapital: 2000/II) | a) 14.03.2006 Bergmann | |||
| 7 | 4. Yorgan, Yil Alexander, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2006 ist die Satzung geändert in § 16,§ 17 und § 19(Hauptversammlung). | a) 15.09.2006 Schmidt b) Beschluss Bl6 ff.. | |||
| 8 | 36.333.330 EUR | a) Aufgrund der am 23.06.2000 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2006 150.150 Bezugsaktien ausgegeben(Bedingtes Kapital 2000/I) Aufgrund der am 15.12.2000 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2006 130.405 Bezugsaktien ausgegeben.Das Grundkapital beträgt jetzt insgesamt 36.333.330 Euro.Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.01.2007 ist die Satzung geändert in § 4(Grundkapital, Bedingtes Kapital). b) Das am 23.06.2000 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 4.336.200 EUR. (Bedingtes Kapital: 2000/I) Das am 15.12.2000 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 514.470 EUR. (Bedingtes Kapital: 2000/II) | a) 12.04.2007 Bergmann | |||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2007 ist die Satzung geändert in § 3 (Bekanntmachungen). | a) 23.10.2007 Bergmann | ||||
| 10 | 36.531.330 EUR | a) Auf Grund der am 23.06.2000 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2007 33.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 36.531.330 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.01.2008 ist die Satzung geändert in § 4(Grundkapital,Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital). (Bedingtes Kapital: 2000/I) b) Das am 23.06.2000 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 4.138.200 EUR. (Bedingtes Kapital: 2000/I) | a) 08.02.2008 Bergmann | |||
| 11 | 36.643.530 EUR | a) Auf Grund der am 15.12.2000 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2007 18.700 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 36.643.530 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.01.2008 ist die Satzung geändert in § 4(Grundkapital,Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) (Bedingtes Kapital: 2000/II) b) Das am 15.12.2000 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 402.270 EUR. (Bedingtes Kapital: 2000/II) | a) 08.02.2008 Bergmann | |||
| 12 | b) Das Genehmigte Kapital vom 21.06.2002 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2002/I) | a) 08.02.2008 Bergmann | ||||
| 13 | Nicht mehr Prokurist: 4. Yorgan, Yil Alexander | a) 19.06.2008 Sparka | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 90, 10117 Berlin | 37.026.000 EUR | b) Vorstand: 3. Ernst, Marcus, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | Nicht mehr Prokurist: 2. Bretag, Martin 5. Schaub, Daniela, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Aufgrund der am 23.06.2000 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2000/I) sind im Geschäftsjahr 2008 63.525 Bezugsaktien im Nennwert von 381.150 Euro ausgegeben worden. Aufgrund der am 15.12.2000 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2000/II) sind im Geschäftsjahr 2008 220 Bezugsaktien im Nennwert von 1.320 Euro ausgegeben worden.Das Grundkapital beträgt jetzt 37.026.000 Euro. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 02.01.2009;21.01.2009 ist die Satzung entsprechend geändert und teilweise aufgehoben in § 4 (Grundkapital). b) Das am 23.06.2000 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. Das am 15.12.2000 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. | a) 10.03.2009 Bergmann |
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 5. Schaub, Daniela | a) 22.12.2010 Kremer | ||||
| 16 | b) Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 29.12.2010 (AZ: 36p IN 5893/10) die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind. | a) 06.01.2011 Sparka | ||||
| 17 | Die Eintragung zu Nr. 3: Fock, Paul ist gemäß § 384 Absatz 2 FamFG i.V.m. § 117 Absatz 1 InsO von Amts wegen gelöscht. | b) Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg am 23.03.2011 (AZ: 36p IN 5893/10) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist auf Grund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen. | a) 01.04.2011 Sparka | |||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Schlennstedt, Joachim | a) 04.03.2020 Wolff | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Ernst, Marcus | a) 27.07.2021 Wolff |
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