Historischer Auszug

Am tsgei ich t Itzehoe Tausender | Hunderter Zee Tausender | Hunderter ne Nr. “ . Vorstand der a) Firmä Grund- Persönlich haftende Tag der Ei h ' Ein- b) Sitz s oder ' Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse und TEE s | - 1. tammkapit äftsführer zune c) Gegenstand Üss Unternehmens a DM a Abwickler | b) Bemerkungen | N 2 3 4 5 6 . 7 1 : a) Pommersche Provinziät. - 360. 000, -- Kaufmann Otto | Aktiengesellschaft. a | a) Umgeschrieben ! Zuckersiederei i ‚Pilz Ibzehoe : Der Sitz der Gesellschaft war urssrünglich | von HRB 106 au b) Itzehoe | Stettin und ist durch Beschluß-der außerordent-! 10. November i Die Herstellun der und Verkauf von Zucker Süßen aller Art und ver- | wandten Stoffen und die ‚Herstellung auch anderer | ‚Güter, .d. Der Betrieb von Han- delsgeschäften,die hier- nit in Beziehung stehen, : <. Die Beteili g an an-: „deren Unternehmen; d. Die Verpachtung der ‚Gesamtanlage oder von Teilen der Anlage. a EEE EEE EEE EEE Tue Pe Be Be Be EG EEE ee EEE EEE 2: Qechtsanwalt Matz Aansur urge m 0000002 3 ;a)Pommers sche Frovinzial- Zuckersiederei Aktiengeseilschaft : lichen Hauptversammlung vom 29. April 1947 nach 1onı3 | : Itzehoe verlegt. Sup | Die Satzung ist zuletzt-äm 15. Dezember 1938 | : neu festgestellt und. in den $$ 1,2,4,5,7,8,9 | : 10,11,13,14,15,16 sAd 17; und zwar teils mehr- ’ fach, geändert. ' b) Tag d erd en! i Eintragung 10. Juni 1947. en. rn ni en Otto Filz ist nicht mehr Geschäftsführer, :a) 11.August 1977. Rechtsanwalt Wolf Matz in Hamburg ist zum HRB 0057 bestellt. Pub Vorstand. | p)Otto Pilz war : Vorstand. Wolfgang Matz ist zum Vor= stand - nicht Geschäftsführer- bestellt. Berichtigend ein getragen am 30. September 1977. we :Die Hauptversammlung hat s 17.April 1980 be- 5) 7.lai 1980 :schlossen 8 1 der Satzung dszart zu ändern,daß : HiB 0057 :;der " Firmennawe Pommersche Prieyinzial-Zuckere :; :siederei den Zusatz " Aktiengesehlschaft " erhält. ‚Außerdem ist $ 11 Satz 1 der Satzufg geändert. | nn taten nen nase num a er ne

Vorstand Rückseite von Bier. /Z Pup htsverhältni 28 der Eintragung Rechtsverhältnisse Pre b) Bemerkungen a) a Grund- Persönlich haftende Ein- b) Ste. oder Gesellschafter Prokura tra- c) Gegensta EN Unternehmens Stammkapital Geschäftefii er gung | 2 m 3 4 r 4 Kaufmann Werner Rechtsanwalt Wolfgang Matz, Hamburg, 5 ic) Gegenstand des Unternehmens: : ist die Herstellung, der |; Kauf und Verkauf von Zucker‘; Süßen und Getränken aller : Art und die Herstellung auch anderer Güter. Gegenstand des Unternehmens: ist ferner die Verwaltung : eigenen Vermögens einschließ- lich aller damit im Zusammen- hang stehenden Geschäfte. Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbe-: sondere berechtigt, Grund- : stücke und grundstücksglei-': che Rechte zu erwerben, zu i veräußern, Grundstücke zu ; überbauen, zu vermieten und: zu verpachten sowie Wert- ; papiere und Wertpapieropti-: onen Zu erwerben und zu ver+ sußern, soweit es sich hier*- bei nicht um genehmigungsbedürf- tige Bankgeschäfte handelt.: Gegenstand des Unternehmens: ist auch der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung : von Beteiligungen an wirt- : schaftlichen Unternehmen aller Art sowie von anderen: Vermögensanlagen im eigenen: Namen und für eigene Rech- : nung. m zox nn 5 70 Harder, Hamburg ! nicht a) 07. Nov. 1988 mehr Vorstand. HRB 0057 Kaufmann Werner Harder, mDurB, et zum allein-! vertretungsberechtigten Vorsta bestellt. | 1 | Durch Beschluß der Haup : 1990 ist die Satzung der Gesellschaft in $$ 1. : (Firma, Sitz), 2 (G&genstand des Unternehmens), : Str : 5 (Grundkapital) s”6 (Vorstand) und 7 (Aufsichts- : rat) geändert worden. ersammlung vom 17. Mai | a) 29. Juni 1990 :Die Hauptversammlung vom 05°=Juli 2000 hat die '&) : Umstellung des Grundkapitals V Deutschen Mark : : auf Euro und die Herabsetzung deS=Grundkapitals : in vereinfachter Form nach den $$ 229 ff AktG :i.V.m. $ 4 EGAktG zum Zwecke der Glättung um I :4.065,08 Euro auf 180.000,-- Euro sowie age ent- :b)J : sprechende Änderung des $ 5 Abs. ] der Satzung : beschlossen. Die Kapitialherabsetzung ist durc : geführt. Durch Beschlüsse derselben Hauptversam : Jung ist die Satzung ferner in folgenden Bestim- : mungen geändert worden: $ 5 Abs. ] betr. Eintei- ! : lung des Grundkapitals; $ 5 Abs. 2 betr. Verbriefüng :der Aktien; $ 5 Abs. 4 (neu eingefügt) betr. An- : Fr : spruch auf Yerbriefung; % 10 Abs. 1 betr. Vergü- eschlüsse 447 ff Scdb.

b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Zehner 13579 Tausender | Hunderter Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter/in Geschäftsführer/in Abwickler/in Grund- oder Stammkapital DM Prokura Tausender | Hunderter | Zehner 24680 HRB 0057 Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen RS 137 a— Karteiblatt HR B 2 (9/92) nn nenn nennen nern . EEE tung der Mitglieder des Aufsichtsrats; $ 10 Abs. 2 (gestrichen); $ 14 Abs. ] betr. Stimmrecht in der Hauptversamnm- lung nach Nennbetrag der Aktien. 7 Die Satzung ist durch Beschluß sammlung vom 21. April 2004 im”$ 4 (betr. Bekanntmachungen), $ 6 (betr. Vertretungsbe- fugnis der VorstandsmitgTieder) und $ 12 (betr. Teilnahme der-Aktionäre an der Haupt- b) versammlung) geändert worden. Hauptver-| a) Fortsetzung Rückseite 26. Mai 2004 LET Beschluß Bl. 478 f Sdb. Neufassung der Satzung Bl. 487 ff Scb. 16

Amtsgericht ı tz e n 08 Rückseite von Blatt ur HRB 00°5%7+ Crund- Vorstand b) Sitz oder Persönlich haftende Gesellschafter/in af: a) Tag der Eintragun c) Gegenstand des Stammkapital Geschäftsführer/in Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschri Unternehmens DM Abwickler/in b) Bemerkung 3 4 5 Fa Fortsetzung auf dem____ten Blatt