Handelsregister · HRB 31870
Chronologischer Auszug
Polytech Health & Aesthetics GmbH · Amtsgericht Darmstadt
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) POLYTECH-SILIMED EUROPE GmbH Herstellung und Vertrieb medizinischer Produkte b) Dieburg c) Ist die Herstellung und der Vertrieb von Produkten - Investitionsgütern und Einmalartikeln im Gesundheitswesen im gesamten europäischen, aber auch im außereuropäischen Bereich, insbesondere unter dem eingetragenen Warenzeichen SILIMED, sowie die Marktforschung und Marktprojektion im Immobiliengeschäft, sowie der An- und Verkauf von Immobilien und Ferienanlagen. | 300.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Geschäftsführer durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. b) Geschäftsführer: Hüser, Wilfried, Illheus, Brasilien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Bichler, Maria, geb. Stark, Roßdorf, *XX.XX.XXXX Höreth, Carina, Brensbach, *XX.XX.XXXX Windsor, Stuart Lester, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX Hüser, Pascal, Gerolfingen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 20.10.1986 zuletzt geändert am 01.07.2005 | a) 09.08.2006 Putz b) Tag der ersten Eintragung: 24.10.1986 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Gesellschafterbeschluss Blatt 208 ff. Sonderband |
| 2 | Prokura erloschen: Windsor, Stuart Lester, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2006 Pullmann b) Anmeldung Blatt 238- 239 Sonderband | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hüser, Wilfried, Illheus, Brasilien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hüser, Pascal, Gerolfingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.12.2006 Elsässer | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Höreth, Carina, Brensbach, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2006 Elsässer | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Hüser, Pascal, Gerolfingen, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2007 Elsässer | ||||
| 6 | a) Polytech Health & Aesthetics GmbH c) Die Herstellung und der Vertrieb von Produkten- Investitionsgütern und Einmalartikeln im Gesundheitswesen im gesamten europäischen, aber auch im außereuropäischen Bereich, unter anderem mit dem eingetragenen Warenzeichen SILIMED, sowie die Marktforschung und Marktprojektion im Immobiliengeschäft, sowie der An- und Verkauf von Immobilien und Ferienanlagen. | b) Geschäftsführer: O`Leary, Patrick, Dieburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.06.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §1 (Firma) und § 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 07.07.2008 Müller-Frank b) Fall 8 | ||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Altheimer Straße 32, 64807 Dieburg c) Die Herstellung und der Vertrieb von Produkten-Investitionsgütern und Einmalartikeln im Gesundheitswesen im gesamten europäischen, aber auch im außereuropäischen Bereich, unter anderem mit dem eingetragenen Warenzeichen SILIMED, sowie der Großhandel von Arzneimitteln. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.09.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 03.11.2008 Stephan | |||
| 8 | c) Herstellung und der Vertrieb von Produkten - Investitionsgütern und Einmalartikeln im Gesundheitswesen im gesamten europäischen, aber auch im außereuropäischen Bereich sowie der Großhandel von Arzneimitteln. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.02.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 27.02.2009 Dr. Marienfeld b) Fall 10 | |||
| 9 | 306.000,00 EUR | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Bögershausen, Oliver, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschafterversammlung vom 17.08.2011 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 6.000,00 EUR auf 306.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Fa. PTSME Medizinprodukte GmbH mit Sitz in Dieburg (Amtsgericht Darmstadt HRB 33917) und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrags in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) beschlossen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der PTSME Medizinprodukte GmbH mit Sitz in Dieburg (Amtsgericht Darmstadt HRB 33917) verschmolzen. | a) 21.09.2011 Geiger b) Fall 11 | ||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: O`Leary, Patrick, Dieburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2013 Petry b) Fall 13 | ||||
| 11 | 1.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2012 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 694.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. | a) 07.03.2013 Petry b) Fall 12 | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Müller, Waldemar, Uhingen, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2013 Petry b) Fall 14 | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Bögershausen, Oliver, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Hüser, Pascal, Obernburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hüser, Wilfried, Dieburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.09.2013 Petry b) Fall 16 | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Bichler, Maria, Roßdorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2014 Petry b) Fall 18 | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bögershausen, Oliver, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Hüser, Pascal, Rodgau, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2014 Petry b) Fall 19 | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hüser, Wilfried, Dieburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Steimel, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Bögershausen, Oliver, Darmstadt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dr. Bögershausen, Oliver, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2015 Dissinger b) Fall 20 | |||
| 17 | Prokura erloschen: Dr. Müller, Waldemar, Uhingen, *XX.XX.XXXX | a) 30.12.2015 Dissinger b) Fall 22 | ||||
| 18 | b) Geändert, nun: Geschäftsführer: Steimel, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Klemens, Heike, Dieburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2016 Petry b) Fall 23 | |||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Bögershausen, Oliver, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bögershausen, Oliver, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2016 Dissinger b) Fall 24 | |||
| 20 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 17.11.2016 Petry b) Fall 26 | ||||
| 21 | b) Mit der PT H&A Management GmbH in Dieburg (Amtsgericht Darmstadt HRB 96193) als herrschendem Unternehmen ist am 09.02.2017 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2017 zugestimmt. | a) 22.02.2017 Petry b) Fall 28 | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heuter, Christoph, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2017 Petry b) Fall 29 | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bender, Nicole-Sandra, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2018 Petry b) Fall 30 | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Klemens, Heike, Dieburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2019 Thorke b) Fall 31 | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Bender, Nicole-Sandra, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Smit, Jan Johan Hendrik, Groß-Zimmern, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2022 Bieg b) Fall 33 | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Hüser, Pascal, Rodgau, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Personenbezogene Daten geändert, nun: Smit, Jan Johan Hendrik, Groß-Zimmern, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2023 Thorke b) Fall 34 | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Steimel, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführerin: Schaecher, Maria-Johanna, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.01.2024 Thorke b) Fall 35 |
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