Handelsregister · HRB 100406
Chronologischer Auszug
POLYTAN GmbH · Amtsgericht Ingolstadt
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) POLYTAN Sportstättenbau GmbH b) Burgheim c) Die Gesellschaft ist berechtigt, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben, sich an solchen in jeder Form zu beteiligen, den Geschäftsbetrieb auf verwandte Zweige aller Art auszudehen, überhaupt alle Geschäfte vorzunehmen, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes als dienlich erscheinen oder die Gesellschaft zu fördern geeignet sind. Bau von Sportanlagen aller Art einschließlich der Beratung und Planung, Herstellung und Handel mit einschlägigen Materialien und Geräten sowie Entwicklung, Herstellung und Verlegung von POLYTAN Sportbelägen, ferner die Ausübung aller damit verbundenen Geschäfte. | 1.500.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Karrer, Sebastian, Karlshuld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Kalischko, Albert, Böhmfeld, *XX.XX.XXXX Firl, Bernhard, Burgheim, *XX.XX.XXXX Wutzer, Bernd, Rennertshofen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Weigele, Werner, Ingolstadt | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 15.04.1977 zuletzt geändert am 29.11.2000 b) Die "PROFIPLAN-Sportstättenbau-GmbH" mit dem Sitz in Mühlacker (Amtsgericht Pforzheim, HRB 1269 M) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 25.11.1998 und der jeweils zustimmenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom gleichen Tage durch Übertragung des Vermögens auf die Gesellschaft mit dieser verschmolzen. Die "POLYTAN-Sportbelagsysteme GmbH" mit dem Sitz in Burgheim (Amtsgericht Neuburg a.d. Donau HRB 925) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 29.11.2000 und der jeweils zustimmenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom gleichen Tag durch Übernahme des Vermögens mit der Gesellschaft verschmolzen. Es besteht zwischen der Gesellschaft und der "WT Vierundvierzigste Verwaltungs GmbH", Sitz: Frankfurt am Main, als herrschendem Unternehmen ein Gewinnabführungsvertrag vom 03.02.2003, dem die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaftmit Beschluß vom 03.02.2003 zugestimmt hat. | a) 02.06.2004 Schamberger b) Tag der ersten Eintragung: 07.06.1977. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes des AG Neuburg HRB 406 getreten. Satzung Bl. 259/276 SB; |
| 2 | Prokura erloschen: Weigele, Werner, Ingolstadt Einzelprokura: Pilgenröther, Holger, Burgheim, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2004 Knabl | ||||
| 3 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2005 hat die Änderung des § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 15.12.2005 Dr. Sitzmann b) Beschluss Bl. 339 SB, neue Satzung Bl. 340 SB | ||||
| 4 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Gewerbering 3, 86666 Burgheim | a) 09.03.2012 Haberzettl | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Berichtigung (Vorname): Firl, Eberhard, Burgheim, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2012 hat die Änderung des § 9 (Verfügung über Geschäftsanteile) der Satzung beschlossen. | a) 26.03.2012 Klose | |||
| 6 | Prokura erloschen: Pilgenröther, Holger, Burgheim, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Frank, Dittrich, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2012 Ossyra | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Deimling, Markus, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2012 Ossyra | ||||
| 8 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Deimling, Markus, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Deimling, Markus, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2013 Ossyra | |||
| 9 | b) Der am 03.02.2003 mit der "WT Vierundvierzigste Verwaltungs GmbH" mit Sitz in Frankfurt am Main abgeschlossene, nach deren Umfirmierung mit Sitzverlegung (GEP Sportstättenbau Holding GmbH, Sitz Burgheim - Amtsgericht Ingolstadt HRB 101872) und späteren Verschmelzung auf die "Sportfield Beteiligungen GmbH" mit Sitz in Burgheim (Amtsgericht Ingolstadt HRB 4182) nunmehr mit dieser bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebung zum 31.12.2012 beendet. | a) 07.01.2013 Klose | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft hat am 1.3.2013 mit der Sportfield Beteiligungen GmbH mit dem Sitz in Burgheim (Amtsgericht Ingolstadt HRB 4182) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 3.5.2013 zugestimmt. | a) 13.05.2013 Dr. Tropschuh | ||||
| 11 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Schwägerl, Mathias, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2013 Ossyra | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Karrer, Sebastian, Karlshuld, *XX.XX.XXXX | a) 16.08.2013 Götz | ||||
| 13 | a) POLYTAN GmbH c) Vertrieb und Verlegen von Sportböden beispielsweise Kunstrasen - einschließlich Beratung und Planung, Handel mit einschlägigen Materialien und Sportgeräten, ferner Ausübung aller damit verbundenen Geschäfte | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Deimling, Markus, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Schwägerl, Mathias, Augsburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2013 hat die Änderung der §§ 1 Abs.1 (Firma) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Einziehung von Geschäftsanteilen) der Satzung beschlossen. | a) 18.11.2013 Dr. Tropschuh | ||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Vorbrodt, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2014 Romig | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Wutzer, Bernd, Rennertshofen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Friedel, Felix, Neuburg a.d. Donau, *XX.XX.XXXX Kinkel, Ulf, Untersteinbach, *XX.XX.XXXX Hanke, Thomas, Paderborn, *XX.XX.XXXX Söll, Friedemann, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX van Wijk, Fred, Heindock/Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2015 Romig | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Kalischko, Albert, Böhmfeld, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2015 Götz | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Firl, Eberhard, Burgheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2015 Romig | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Venneker, Rob, Laufen, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2015 Romig | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Burzler, Markus, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2017 Modlmeyr | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Venneker, Rob, Laufen, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2018 Modlmeyr | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Deimling, Markus, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2019 Modlmeyr | ||||
| 22 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Siekmann, Jörg, Gütersloh, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.05.2019 Modlmeyr | ||||
| 23 | b) Personendaten (Wohnort) geändert, nun: Geschäftsführer: Schwägerl, Mathias, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.04.2020 Modlmeyr | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Herbig, Peter Rudolf, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hanke, Thomas, Paderborn, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2020 Modlmeyr | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kinzel, André, Dachau, *XX.XX.XXXX Kaiser, Stephan, Stadtbergen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Frank, Dittrich, München, *XX.XX.XXXX Vorbrodt, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2020 Vock | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Personendaten geändert, nun: Kinzel, André, Stadtbergen, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert, nun: Kaiser, Stephan, Dachau, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2020 Vock | ||||
| 27 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Siekmann, Jörg, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2021 Vock | ||||
| 28 | 770.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.1.2021 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 3.062,18 und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden u.a. geändert: §§ 3 (neu) Stammkapital und 6 (neu) (Geschäftsführung, Vertretung). | a) 19.01.2021 Dr. Tropschuh | |||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Limburg, Peter Stefan, Bottrop, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kaiser, Stephan, Dachau, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2021 Vock | ||||
| 30 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Söll, Friedemann, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Söll, Friedemann, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2021 Vock | |||
| 31 | Prokura erloschen: Kinkel, Ulf, Untersteinbach, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2021 Vock | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Straßburger, Joo, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX Heuzeroth, Arne, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2022 Schneider | ||||
| 33 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schwägerl, Mathias, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2022 Vock | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Straßburger, Joo, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2023 Vock | ||||
| 35 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Gaisböck, Gregor, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.05.2023 Vock | ||||
| 36 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Schmidt, Mathias, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.06.2023 Schneider | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Herbig, Peter Rudolf, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Heuzeroth, Arne, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kinzel, André, Stadtbergen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Limburg, Peter Stefan, Bottrop, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2023 Vock | ||||
| 38 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Söll, Friedemann, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2023 Vock | ||||
| 39 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gaisböck, Gregor, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2024 Schneider |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.