Handelsregister · HRB 26395
Chronologischer Auszug
Polygon Deutschland GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) MUNTERS Trocknungs-Service GmbH b) Hamburg c) Die Entwicklung und Herstellung, die Vermietung und der Vertrieb von Einrichtungen und technischen Anlagen, insbesondere zur Luftbehandlung und Luftentfeuchtung sowie zur Beseitigung von Brand- und Wasserschäden und Bautentrocknung. Die Gesellschaft ist berechtigt, gleiche oder ähnliche Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen in jeder Form zu beteiligen, den Geschäftsbetrieb auf verwandte Zweige jeder Art auszudehnen und alle Maßnahmen zu ergreifen, um Geschäfte durchzuführen, die zur Erweiterung und Förderung des Gesellschaftszweckes unmittelbar oder mittelbar dienlich sind. Ferner ist die Gesellschaft berechtigt, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten. | 2.800.000,00 DEM | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Evrell, Lennart, Dipl.-Ing., Saltsjöbaden/Schweden einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Dr. Baumann, Ernst J., Dipl.-Kfm., Dortmund vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Schwetje, Werner, Ammersbek Handwerker, Klaus Stephan, Tostedt, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 11.09.1980 zuletzt geändert am 03.05.1991 b) Zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der MUNTERS Beteiligungsgesellschaft mbH in Hamburg (AG Hamburg HRB 26351/herrschende Gesellschaft) ist am 18.Februar 1982 mit Wirkung ab 1. Januar 1982 ein Ergebnisübernahmevertrag (Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrsg) abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am 15. August 1989 zugestimmt haben. Der zwischen dieser Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der MUNTERS Beteiligungsgesellschaft mbH in Hamburg (AG Hamburg HRB 26351 - herrschende Gesellschaft) bestehende Ergebnisübernahmevertrag (Gewinnabführungsund Beherrschungsvertrag) ist am 18. Dezember 1992 mit Zustimmung der Gesellschafter beider Gesellschaften vom 15. Januar 1993 abgeändert worden. | a) 05.06.2002 Lehmitz b) Ergebnisübernahmevertr ag Blatt 107-108 / 137 ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 131 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 24.10.1980 |
| 2 | 1.432.000,00 EUR | Prokura erloschen: Schwetje, Werner, Ammersbek | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 19.12.2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 2.800.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 1.431.617,27 um EUR 382,73 auf EUR 1.432.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 6 (Stammkapital) zu ändern. | a) 08.07.2002 Sanders b) Gesellschaftsvertrag Blatt 180 ff. Sonderband | ||
| 3 | b) Der zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der MUNTERS Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 26351) am 18.02.1982 abgeschlossene Ergebnisübernahmevertrag (Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag) ist am 18.12.1992 abgeändert und ersetzt worden durch a) einen Ergebnisabführungsvertrag b) sowie einen Beherrschungsvertrag. Der zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der MUNTERS Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 26351) zu b) bestehende Beherrschungsvertrag vom 18.12.1992 ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 23.05.2002 mit Wirkung zum 31.12.2002 aufgehoben worden. Der zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der MUNTERS Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 26351) zu a) abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag vom 18.12.1992 bleibt weiterhin bestehen. | a) 20.01.2003 Bremer b) Teilweise Berichtigung der Eintragungen vom 02.04.1993 sowie der EDV-Umschreibung lfd. Nr. 1, Spalte 6 vom 05.06.2002. Aufhebungsvereinbarung Bl. 182 Sdb. 2 | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Baumann, Ernst J., Dipl.-Kfm., Dortmund Bestellt: Geschäftsführer: Roux, Philippe, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 24.06.2004 Meier | ||||
| 5 | c) die Vermietung von Trocknungsgeräten und anderen technischen Anlagen zur Luftentfeuchtung und -behandlung sowie Dienstleistungen zur Schadenbegrenzung und Schadenbeseitigung nach Wasser- und Brandschäden und bei temporären Feuchtigkeitsproblemen an Gebäude, Inventar, technischen Einrichtungen und Dokumenten, z.B.: technische Trocknung, zerstörungsarme Leckortung, Feuchtigkeitsmessungen, Geruchsneutralisation, Schimmelpilzentfernung, Luftkonditionierung zur Korrosionsverhinderung und Konservierung, Dekontamination von Gefahrstoffen, insbesondere Projektierung und Koordination von Subunternehmen zwecks Räumung, Reinigung und Wiederherstellung sowie andere komplementäre Leistungen. | b) Bestellt: Geschäftsführer: Masuhr, Frank, Leverkusen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Höptner, Andreas, Kürten, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Gegenstand) beschlossen. | a) 07.01.2005 Hirth b) Gesellschaftsvertrag Blatt 195 ff. Sonderband 2 | |
| 6 | Prokura erloschen: Handwerker, Klaus Stephan, Tostedt, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2005 Meier | ||||
| 7 | c) die Vermietung von Trocknungsgeräten und anderen technischen Anlagen zur Luftentfeuchtung und -behandlung sowie Dienstleistungen zur Schadenbegrenzung und Schadenbeseitigung nach Wasser- und Brandschäden und bei temporären Feuchtigkeitsproblemen an Gebäude, Inventar, technischen Einrichtungen und Dokumenten, z.B.: technische Trocknung, zerstörungsarme Leckortung, Feuchtigkeitsmessungen, Raumklima- Überwachung, Luftdichtigkeitsmessungen, Geruchsneutralisation, Schimmelpilzentfernung, Luftkonditionierung zur Korrosionsverhinderung und Konservierung, Dekontamination von Gefahrstoffen, insbesondere Projektierung und Koordination von Subunternehmen zwecks Räumung, Reinigung und Wiederherstellung sowie andere komplementäre Leistungen. | a) 20.01.2005 Bremer b) Eintragung Nr. 5 Spalte 2c) vom 07.01.2005 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 8 | a) MUNTERS Service GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 14 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 27.05.2005 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 202 ff Sonderband 2 | |||
| 9 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Höptner, Andreas, Kürten, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Masuhr, Frank, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Höptner, Andreas, Kürten, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2005 Breitkopf | |||
| 10 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.06.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der svt Munters Brandsanierung GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 50048) verschmolzen. | a) 12.08.2005 Bremer b) Verschmelzungsvertrag Blatt 215-218 Sonderband 2 | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Finger, Hartwig, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2005 Breitkopf | ||||
| 12 | b) Der mit der MUNTERS Beteiligungsgesellschaft mbH (eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Hamburg unter HRB 66589 als Rechtsnachfolgerin der früher beim Amtsgericht Hamburg unter HRB 26351 eingetragenen Gesellschaft gleichen Namens) bestehende Ergebnisabführungsvertrag vom 18.12.1992 ist durch Vertrag vom 16.12.2005 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2005 hat der Änderung zugestimmt. | a) 28.12.2005 Bremer b) Abänderungsvertrag Blatt 243 Sonderband 2 | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Evrell, Lennart, Dipl.-Ing., Saltsjöbaden/Schweden Ausgeschieden Geschäftsführer: Roux, Philippe, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Engström, Lars Eric Thure, Örebro (Schweden), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Kolak, Elvir, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 08.11.2006 Meier | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Höptner, Andreas, Kürten, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2007 Meier | ||||
| 15 | b) Bestellt Geschäftsführer: Finger, Hartwig, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen Finger, Hartwig, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2008 Stabel | |||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zengel, Tom, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2008 Stabel | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Spaldingstraße 218, 20097 Hamburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Michel, Oliver, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2009 Stabel | |||
| 18 | b) Der mit der MUNTERS Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 66589) am 18.12.1992 abgeschlossene und am 16.12.2005 geänderte Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.07.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlungen der beherrschten Gesellschaft vom 15.07.2010 sowie der herrschenden Gesellschaft vom 10.07.2010 haben der Änderung zugestimmt. | a) 22.07.2010 Dr. Lanzius | ||||
| 19 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Kolak, Elvir, Hamburg, *XX.XX.XXXX | b) Der mit der MUNTERS Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 66589) am 18.12.1992 in der Form der Änderungsverträge vom 16.12.2005 und 09.07.2010 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch außerordentliche Kündigung vom 16.08.2010 beendet. | a) 16.09.2010 Dr. Lanzius | |||
| 20 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Engström, Lars Eric Thure, Örebro (Schweden), *XX.XX.XXXX Geändert, nun Geschäftsführer: Finger, Hartwig, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 19.10.2010 Stabel | ||||
| 21 | a) Die Gesellschafterversammlungen vom 28.10.2010 und 19.11.2010 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 sowie die Aufhebung des § 10 beschlossen. | a) 26.11.2010 Dr. Lanzius | ||||
| 22 | a) Polygon Deutschland GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.10.2010 mit Änderung vom 26.11.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 15.12.2010 Dr. Lanzius | |||
| 23 | b) Mit der Polygon Deutschland Holding GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 116512, welche nach Umfirmierung nunmehr unter VATRO Trocknungs- und Sanierungstechnik GmbH firmiert, als herrschendem Unternehmen ist am 28.06.2011 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft am 07.12.2011 sowie die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft am 28.06.2011 zugestimmt haben. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 14.12.2011 Bremer b) Fall 27 | ||||
| 24 | b) Bestellt Geschäftsführer: Weber, Andreas, Burgbrohl, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 03.04.2012 Ulmer | ||||
| 25 | Einzelprokura: Lilja, Ulf Lennart, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2012 Ulmer | ||||
| 26 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.06.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der VATRO Trocknungs- und Sanierungstechnik GmbH- geändert in: POLYGONVATRO GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 116512) verschmolzen. Die Verschmelzung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers am 10.07.2012 wirksam geworden. | a) 10.07.2012 Bremer b) Fall 30 |
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