Handelsregister · HRB 200504
Chronologischer Auszug
PolyComp Holding GmbH · Amtsgericht Osnabrück
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) PolyComp Holding GmbH b) Melle c) der Erwerb, das Halten und Verwalten von eigenen Beteiligungen im eigenen Namen an andere Gesellschaften. | 256.450,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Siekmann, Jörg, Gütersloh, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Wood, David Michael, Wilmslow, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 03.03.2004, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher AG Frankfurt am Main HRB 58570) nach Melle beschlossen. | a) 30.10.2006 Trebbe b) Beschluss Blatt 232 ff. Sonderband | |
| 2 | b) Mit der Sportfield Beteiligungen GmbH, Hamburg (AG Hamburg, HRB 96645) als herrschendem Unternehmen ist am 18.09.2006 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 20.09.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 30.10.2006 Trebbe | ||||
| 3 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 21.11.2006 Müller b) Beschluss Blatt 35 ff. Sonderband II | ||||
| 4 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Bismarckstraße 4-10, 49324 Melle | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schröder, Marco, Melle, *XX.XX.XXXX Rochhausen, Sarah, Melle, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2010 Buß-Jörgensen | |||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wood, David Michael, Wilmslow, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2011 Buß-Jörgensen | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kubitza, Thomas, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2012 Sieveke | ||||
| 7 | c) Der Erwerb, das Halten und Verwalten von eigenen Beteiligungen im eigenen Namen an andere Gesellschaften sowie die Herstellung und der Vertrieb von Gummiregeneraten und verwandten Erzeugnissen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 05.09.2012 Sieveke | |||
| 8 | b) Der mit der Sportfield Beteiligungen GmbH, Hamburg (ehemals Amtsgericht Hamburg, HRB 96645 nach Sitzverlegung Amtsgericht Ingolstadt HRB 4182) als herrschendem Unternehmen am 18.09.2006 geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde mit Vertrag vom 01.03.2013 abgeändert. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die vorgenannten Verträge und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 04.06.2013 Andres | ||||
| 9 | b) laufende Nummer 8 von Amts wegen ergänzt: Der mit der Sportfield Beteiligungen GmbH, Hamburg (ehemals Amtsgericht Hamburg, HRB 96645 nach Sitzverlegung Amtsgericht Ingolstadt HRB 4182) als herrschendem Unternehmen am 18.09.2006 geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde mit Vertrag vom 01.03.2013 abgeändert. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die vorgenannten Verträge Bezug genommen. Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft hat am 03.05.2013 durch Beschluss zugestimmt. | a) 14.06.2013 Andres | ||||
| 10 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.05.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 20.05.2015 Andres | ||||
| 11 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 12.11.2015 Andres | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Kubitza, Thomas, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Heidenescher, Christoph, Melle, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2018 Buß-Jörgensen | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Siekmann, Jörg, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Schröder, Marco, Melle, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Schröder, Marco, Melle, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rochhausen, Sarah, Melle, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hohlweck, Marcus, Melle, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2021 Schmidt | |||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Zakrzewski, Uwe, Krefeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.03.2021 Bolte | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Heidenescher, Christoph, Melle, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2022 Lang | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Zakrzewski, Uwe, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2022 Brockfeld | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lehmann, Björn, Hüllhorst, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2023 Brockfeld | ||||
| 18 | b) Geschäftsführer: Gaisböck, Gregor, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.07.2023 Schmidt |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.