Handelsregister · HRB 67179
Chronologischer Auszug
POLIS Immobilien AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) POLIS Grundbesitz und Beteiligungs Aktiengesellschaft b) Berlin c) Der Erwerb, die Verwaltung und die Nutzung eigenen Grundbesitzes und die Beteiligung an anderen Unternehmen. | 19.500.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstand: 1. Dr. Cadmus, Alan, Rechtsanwalt, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 2. Dr. von Bodecker, Matthias, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 08.06.1998 mit letzter Änderung vom 24.09.2003 b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.12.1998 um bis zu 255.645,94 EUR bedingt erhöht. (bedingtes Kapital 1998/I) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2001 um bis zu 1.444.353,55 EUR durch Ausgabe von bis zu insgesamt 564.982 neuen Stückaktien bedingt erhöht. (bedingtes Kapital 2001/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2000 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22.08.2005 einmalig oder mehrfach um bis zu 2.500.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 977.915 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen. (genehmigtes Kapital 2000/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2001 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22.08.2006 einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 1.249.998,72 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen. (genehmigtes Kapital 2001/I) | a) 16.09.2004 Müller b) Tag der ersten Eintragung 24.06.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2004 ist die Satzung geändert in § 4 Ziff. 4.2 (genehmigtes Kapital); § 4 Ziff. 4.3 (bedingtes Kapital) wurde gestrichen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.08.2009 einmalig oder mehrfach um einen Betrag bis zu 9.750.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004/I) Das Genehmigte Kapital vom 23.08.2000 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2000/I) Das Genehmigte Kapital vom 23.08.2001 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2001/I) Das bedingte Kapital vom 21.12.1998 ist aufgehoben. (Bedingtes Kapital 1998/I) Das bedingte Kapital vom 23.08.2001 ist aufgehoben. (Bedingtes Kapital 2001/I) | a) 09.11.2004 Bartel | ||||
| 3 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2005 ist die Satzung geändert in § 14 (Ort und Einberufung), in § 16 (Teilnahmerecht) und in § 17 (Leitung). | a) 04.11.2005 Melchior b) Beschluss Bl. 209ff | ||||
| 4 | 29.249.998,72 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung vom 23.08.2004 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.749.998,72 Euro auf 29.249.998,72 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.06.2006 ist die Satzung geändert in § 4(Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2004/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2004 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Es beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1,28 Euro. (Genehmigtes Kapital 2004/I) | a) 22.06.2006 Beyer b) Beschluss Bl. 17 | |||
| 5 | 34.324.815 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2006 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 5.074.816,28 Euro auf 34.324.815 Euro erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) und § 11 (Einberufung und Beschlussfassung). b) Das Genehmigte Kapital vom 23.08.2004 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2004/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.07.2011 einmalig oder mehrfach um einen Betrag bis zu 17.162.407 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2006/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2006 um 4.500.000 Euro bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2006/I) | a) 14.07.2006 Melchior b) Beschluss Bl.59 ff. | |||
| 6 | 51.400.000 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung vom 05.07.2006 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 17.075.185 Euro auf 51.400.000 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.07.2006 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2006/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2006 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Es beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 87.222 Euro. (Genehmigtes Kapital 2006/I) | a) 01.09.2006 B. Beyer b) Beschluss Bl. 93 | |||
| 7 | a) POLIS Immobilien AG c) Der Erwerb, die Verwaltung und die Nutzung eigenen Grundbesitzes sowie der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2007 ist die Satzung neu gefasst,insbesondere in § 1 Abs.1(Firma), § 2(Gegenstand)sowie § 4 Abs.2(Einteilung des Grundkapitals), b) Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2006 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2006/I) Das am 05.07.2006 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2007 um bis zu 1.540.000 Euro bedingt erhöht,die Satzung ist in § 4 insoweit um einen neuen Absatz 3 ergänzt (Bedingtes Kapital 2007/I) | a) 30.01.2007 Bergmann | |||
| 8 | 102.800.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2007 ist das Grundkapital um bis zu 51.400.000 Euro auf bis zu 102.800.000 Euro erhöht.Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 51.400.000 Euro durchgeführt.Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.03.2007 ist die Satzung entsprechend geändert in § 4(Grundkapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2007 einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 7.710.000 EUR gegen Bareinlagen zu erhöhen.Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in § 4 ergänzt um Absatz 4. (Genehmigtes Kapital 2007/ I) | a) 20.03.2007 Bergmann | |||
| 9 | 110.510.000 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung vom 23.01.2007 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.710.000 Euro auf 110.510.000 Euro durchgeführt.Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.04.2007 ist die Satzung geändert in § 4(Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2007/I) b) Das Genehmigte Kapital vom 23.01.2007 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2007/I) | a) 12.04.2007 Bergmann | |||
| 10 | 1. Goldau, Andreas, *XX.XX.XXXX, Kloster Lehnin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 2. Hahn, Volker, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2007 ist die Satzung ergänzt und geändert in § 3(Bekanntmachungen und Informationen), § 4(Grundkapital,Genehmigtes Kapital), § 19(Ausschüsse des Aufsichtsrats) und § 24(Teilnahme an der Hauptversammlung). b) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 26.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.06.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrmalig um bis zu insgesamt 55.000.000 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2007/ II) | a) 27.07.2007 Bergmann | |||
| 11 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2008 ist die Satzung geändert in § 4 (Bedingtes Kapital) b) Das Grundkapital ist um weitere bis zu 1.300.000 Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I) Das am 23.01.2007 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. | a) 31.07.2008 Bergmann | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Rankestr. 5/6, 10789 Berlin c) Ferner kann die Gesellschaft für Dritte Dienstleistungen im Bereich des Asset Managements, insbesondere die Betreuung von Immobilienportfolien einschließlich der kaufmännischen und technischen Grundstücksverwaltung, sowie Dienstleistungen im Bereich des Erwerbs, der Verwaltung und der Nutzung von Grundbesitz erbringen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2009 ist die Satzung geändert in § 2 (Ergänzung des Gegenstandes). | a) 24.08.2009 Wengert | |||
| 13 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2010 ist die Satzung geändert in §§ 23 (Einberufung der Hauptversammlung) und 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung) sowie ergänzt um § 24a (Elektronische Medien). | a) 05.08.2010 Wengert | ||||
| 14 | a) Die Eintragung laufende Nummer 8 ist von Amts wegen wie folgt ergänzt: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2007 ist die Satzung ergänzt um § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 31.08.2010 Schnitker b) Eintragung laufende Nummer 8, Spalte 6 b) ist bzgl. der Satzungsänderung vom 23.1.2007 dort von Amts wegen gelöscht. | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Dr. von Bodecker, Matthias Vorstand: 3. von Maltzahn, Rüdiger, *XX.XX.XXXX, Potsdam | a) 22.02.2011 Hikel | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. von Maltzahn, Rüdiger Vorstand: 4. Muth, Peter, *XX.XX.XXXX, Mühlheim an der Ruhr | a) 25.10.2011 Beyer | ||||
| 17 | b) Änderung zu Nr. 4: Vorstand: Muth, Peter, *XX.XX.XXXX, Mülheim an der Ruhr | a) 28.10.2011 Beyer | ||||
| 18 | 3. Ebert, Lars, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 4. Ostermann, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 31.05.2012 Hikel | ||||
| 19 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2012 ist die Satzung abgeändert in §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Genehmigtes Kapital). b) Das genehmigte Kapital vom 26.06.2007 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2007/II) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 22.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.06.2017 um bis zu 55.255.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012/I) | a) 04.07.2012 Wengert | ||||
| 20 | Änderung zu Nr. 1: nunmehr: Goldau, Andreas Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Änderung zu Nr. 2: nunmehr: Hahn, Volker Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Änderung zu Nr. 3: nunmehr: Ebert, Lars Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder gemeinschaftlich mit dem Prokuristen Andreas Goldau oder dem Prokuristen Volker Hahn Änderung zu Nr. 4: nunmehr: Ostermann, Thomas Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder gemeinschaftlich mit dem Prokuristen Andreas Goldau oder dem Prokuristen Volker Hahn | a) 17.07.2012 Hikel | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Muth, Peter | a) 01.08.2012 Hikel | ||||
| 22 | b) Vorstand: 5. Piontek, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 04.04.2013 Beyer | ||||
| 23 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2013 ist die Satzung geändert in §§ 4 (Bedingtes Kapital 2008/I aufgehoben), 21 (Vergütung des Aufsichtsrats). | a) 08.07.2013 Wengert | ||||
| 24 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2014 ist die Satzung geändert im Titel sowie in §§ 15 (Sitzungen des Aufsichtsrats) und 16 (Beschlüsse des Aufsichtsrats). | a) 03.07.2014 Schölling | ||||
| 25 | 5. Bender, Monika, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura mit einem Vorstand oder gemeinschaftlich mit dem Prokuristen Andreas Goldau oder dem Prokuristen Volker Hahn | a) 07.07.2015 Morgenstern | ||||
| 26 | Nicht mehr Prokurist: 3. Ebert, Lars Nicht mehr Prokurist: 4. Ostermann, Thomas | a) 20.07.2016 Morgenstern | ||||
| 27 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2016 ist die Satzung geändert in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen). | a) 22.08.2016 Schnitker | ||||
| 28 | b) Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 207-208, 10719 Berlin | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Dr. Cadmus, Alan Vorstand: 6. Gross, Mathias, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 25.10.2016 Morgenstern | |||
| 29 | 6. Hollai, Max, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 26.04.2017 Staudigl | ||||
| 30 | b) Geschäftsanschrift: Lietzenburger Straße 46, 10789 Berlin | a) 11.07.2017 Staudigl | ||||
| 31 | Nicht mehr Prokurist: 6. Hollai, Max | a) 09.04.2018 Kremer | ||||
| 32 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2018 ist die Satzung geändert in Ziffer 4 (Grundkapital, Aufhebung Genehmigtes Kapital 2012/I und Schaffung Genehmigtes Kapital 2018/I), Ziffer 21 (Vergütung des Aufsichtsrates) sowie in Ziffer 29 (Rechnungslegung). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.06.2023 um bis zu 55.255.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 05.07.2018 Bauhoff | ||||
| 33 | 7. Kierspel, Monika, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 8. Petzold, Pia, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 17.07.2018 Morgenstern | ||||
| 34 | Nicht mehr Prokurist: 8. Petzold, Pia | a) 28.12.2020 Nuck | ||||
| 35 | Änderung zu Nr. 7: Kierspel, Monika Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit dem Prokuristen Andreas Goldau oder Volker Hahn 9. Burghoff, Andreas, *XX.XX.XXXX, Hoppegarten Gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit dem Prokuristen Andreas Goldau oder Volker Hahn | a) 22.07.2021 Große | ||||
| 36 | 10. Bongardt, Holger, *XX.XX.XXXX, Potsdam Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 11. Koschek, Steven, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit dem Prokuristen Holger Bongardt oder dem Prokuristen Volker Hahn Änderung zu Nr. 5: hinsichtlich der Vertretung. Nunmehr: Bender, Monika Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit dem Prokuristen Holger Bongardt oder dem Prokuristen Volker Hahn Änderung zu Nr. 7: hinsichtlich der Vertretung. Nunmehr: Kierspel, Monika Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit dem Prokuristen Holger Bongardt oder dem Prokuristen Volker Hahn Änderung zu Nr. 9: hinsichtlich der Vertretung. Nunmehr: Burghoff, Andreas Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit dem Prokuristen Holger Bongardt oder dem Prokuristen Volker Hahn | a) 07.02.2022 Repke | ||||
| 37 | Nicht mehr Prokurist: 1. Goldau, Andreas | a) 14.03.2022 Morgenstern | ||||
| 38 | 12. Bornemann, Lavy, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 21.03.2023 Große | ||||
| 39 | Änderung zu Nr. 12: nunmehr Bornemann, Lavy Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder gemeinschaftlich mit dem Prokuristen Volker Hahn oder dem Prokuristen Holger Bongardt | a) 21.03.2023 Große | ||||
| 40 | b) Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den Hauptaktionär Mann Untemehmensbeteiligungen GmbH mit Sitz in Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim, HRB 109826) gegen Gewährung einer Barabfindung beschlosssen. | a) 22.11.2023 Dr. Schilde |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.