Handelsregister · HRB 117710
Chronologischer Auszug
Policum Berlin Physiotherapie GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Blitz B09-304 GmbH b) Berlin Geschäftsanschrift: c/o Blitzstart Holding AG, Bavariaring 29, 80336 München c) Verwaltung des eigenen Vermögens. | 25.000,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Lotz, Nicole, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Selnes, Randi Mette, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 15.01.2009 | a) 02.02.2009 Wohlfeil | |
| 2 | a) POLIKUM Holding GmbH c) 1) Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland im eigenen Namen, insbesondere an der POLIKUM GmbH mit Sitz in Berlin, sowie die Geschäftsleitung aller Gesellschaften, an denen die Gesellschaft mehrheitlich oder zu 100 % beteiligt ist und/oder die Mehrheit der Stimmrechte innehat und/oder kontrolliert, einschließlich der Erbringung von Management-, Verwaltungs- und Organisationsleistungen, ferner die Koordonierung der Geschäftspolitik und der Finanzierung aller dieser Gesellschaften. 2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Die Gesellschaft kann auf sämtlichen unter § 4.1 genanten Geschäftsgebieten selbst tätig werden oder solche Aufgaben verbundenen Unternehmen i. S. d. §§ 15 ff. AktG übertragen; sie kann insbesondere ihren Betrieb ganz oder teilweise in solche Unternehmen ausgliedern. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen, sowie Unternehmenskooperations- und Interessensgemeinschaftsverträge abschließen. Die Gesellschaft kann sich weiter an Unternehmen jeder Art beteiliegen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen veräußern und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter einheitlicher Leitung zusammnenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen schließen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Die Gesellschaft wird nicht auf dem Gebiet der Rechts- oder Steuerberatung tätig und übt keine Tätigkeiten aus, die einer behördlichen Erlaubnis, insbesondere nach dem Gesetz über das Kreditwesen (KWG), der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) oder der Gewerbeordnung (GewO) bedürfen. | b) Geschäftsführer: 3. Dr. Kleingarn, Holger, *XX.XX.XXXX, London/Großbritannien mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Lotz, Nicole Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Selnes, Randi Mette | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.10.2009 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma der Gesellschaft) und § 4 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 15.10.2009 Dr. Gradl | ||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Leipziger Platz 8, 10117 Berlin | 53.426,00 EUR | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Dr. Kleingarn, Holger Geschäftsführer: 4. Dr. Otto, Wolfram, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.10.2009 ist das Stammkapital der Gesellschaft gegen Sacheinlage um 28.426,- EURO auf 53.426,- EURO erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 5 (Stammkapital). | a) 20.01.2010 Dr. Gradl | |
| 4 | c) Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen und beteiligungsähnlichen Rechten an anderen, inund ausländischen Personen- und Kapitalgesellschaften, sowie die Erbringung der Aufgaben einer Managementholding für die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen der Gesellschaft, die insbesondere im Gesundheitssektor in den Bereichen der Errichtung und Betrieb von ambulanten und stationären medizinischen Einrichtungen inklusive Pflege, Labor, Pathologie, der Vernetzung von Gesundheitssystemen, Arztpraxen, Pflegeheimen, Krankenhäusern und anderen Leistungserbringern und Bereitstellung von Beratungsleistungen, der Entwicklung und Vertrieb von Software, Controlling Tools, Möbelsystemen, IT-Infrastruktur, Medizintechnik, Personaleinsatztools, QM- und Marketinginstrumenten sowie dem Großhandel von Arznei- und Heil- und Hilfsmitteln und der Immobilienberatung, - konzeptionierungen und Veräußerung national und international tätig sind. Die Gesellschaft ist zur Erbringung von entgeltlichen Diensten aller Art für diese Unternehmen berechtigt, einschließlich von Betriebsführungs- und Managementdienstleistungen für diese Unternehmen sowie deren Finanzierung, soweit keine genehmigungspflichtigen Bank- oder Finanzdienstleistungsgeschäfte vorliegen. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2009 ist der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst. | a) 05.02.2010 Dr. Gradl | |||
| 5 | 1. Stenger, Dirk, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 09.03.2010 Schulze | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Fasanenstr. 33 - 33 A, 10719 Berlin | a) 06.12.2010 Junne | ||||
| 7 | Nicht mehr Prokurist: 1. Stenger, Dirk 2. Dr. Kewenig, Stephan, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 3. Wulff, Stefano, *XX.XX.XXXX, Wiesbaden Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 06.03.2012 Pacholke | ||||
| 8 | b) Geschäftsführer: 5. Dr. Kewenig, Stephan, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 6. Wulf, Stefano, *XX.XX.XXXX, Wiesbaden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 2. Dr. Kewenig, Stephan Nicht mehr Prokurist: 3. Wulff, Stefano 4. Bärwolff, Sabine, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 30.05.2012 Morgenstern | |||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Dr. Otto, Wolfram | a) 08.06.2012 Bigalk | ||||
| 10 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.05.2012 ist der Gesellschaftsvertrag umfassend geändert. | a) 20.07.2012 Ehrensberger | ||||
| 11 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2012 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die POLINET GmbH mit dem Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HR B 130967 B, durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 31.08.2012 Ehrensberger | ||||
| 12 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.08.2013 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2013 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Polikum GmbH mit Sitz in Berlin (Handelsregister Amtsgericht Charlottenburg HRB 122020) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 03.09.2013 Ehrensberger | ||||
| 13 | c) Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen und beteiligungsähnlichen Rechten an anderen Kapital- und Personengesellschaften sowie die Wahrnehmung der Aufgaben einer Managementholding für verbundene Unternehmen, die insbesondere im Gesundheitssektor in den Bereichen der Errichtung und des Betriebs ambulanter und stationärer medizinischer Einrichtungen inklusive Pflege, Labor, Pathologie und ähnlichem tätig sind. | b) Änderung zu Nr. 5: hinsichtlich des Umfangs der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Dr. Kewenig, Stephan Änderung zu Nr. 6: hinsichtlich des Umfangs der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Wulf, Stefano Geschäftsführer: 7. Wübbeling, Irmgard, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18. Dezember 2014 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst und dabei geändert u.a. hinsichtlich des Unternehmensgegenstandes. | a) 29.12.2014 Dr. Kuhlmann | ||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Wulf, Stefano Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Wübbeling, Irmgard Geschäftsführer: 8. Straub, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 02.02.2015 Steinberg | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Dr. Kewenig, Stephan | Nicht mehr Prokurist: 4. Bärwolff, Sabine | a) 11.05.2015 Höcky | |||
| 16 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 16. Oktober 2015 mit der Sana Kliniken Berlin-Brandenburg GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 43259 B)), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 13. November 2015 zugestimmt hat. | a) 24.11.2015 Dr. Kuhlmann | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Rummelsburger Straße 13, 10315 Berlin | a) 07.01.2016 Höcky | ||||
| 18 | b) Geschäftsführer: 9. Dr. Rehder, Karl Felix, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 05.04.2017 Schröder | ||||
| 19 | a) Sana Ambulante Medizin Management GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.06.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma) | a) 06.07.2017 Berge | |||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Straub, Christian Geschäftsführer: 10. Bohn, Marco, *XX.XX.XXXX, Tangermünde mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.02.2018 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 20.02.2018 Berge | |||
| 21 | 5. Straub, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 24.04.2018 Hohenberger | ||||
| 22 | c) Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen und beteiligungsähnlichen Rechten an anderen Kapital- und Personengesellschaften, sowie die Wahrnehmung der Aufgaben einer Managementholding für verbundene Unternehme, die insbesondere im Gesundheitssektor in den Bereichen der Errichtung und Betrieb von ambulanten und stationären medizinischen Einrichtungen inklusive Pflege, Labor, Pathologie und Ähnlichem tätig sind. Daneben ist Gegenstand des Unternehmens die Erbringung von physio- und ergotherapeutischen Leistungen, logopädischen Leistungen und Präventionsmaßnahmen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.08.2018 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand). b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2018 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die POLIKUM Aktiv GmbH mit Sitz in Berlin (Handelsregister Amtsgericht Charlottenburg HRB 99996 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 24.08.2018 Berge | |||
| 23 | Nicht mehr Prokurist: 5. Straub, Christian | a) 09.04.2019 Hohenberger | ||||
| 24 | b) Der mit der Sana Kliniken Berlin-Brandenburg GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 43259 B) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 16.10.2015 ist durch Vereinbarung zum 31.12.2019 aufgehoben.. | a) 25.02.2020 Berge | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Dr. Rehder, Karl Felix Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Bohn, Marco Geschäftsführer: 11. Dr. Hoischen, Susanne Hildegard, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 12. Völkel, Ulf, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 26.02.2020 Andreé | ||||
| 26 | a) Policum Berlin Physiotherapie GmbH b) Geschäftsanschrift: Franz-Jacob-Straße 10, 10369 Berlin c) Die Eintragung betreffend den Gegenstand ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen und beteiligungsähnlichen Rechten an anderen Kapital- und Personengesellschaften, sowie die Wahrnehmung der Aufgaben einer Managementholding für verbundene Unternehmen, die insbesondere im Gesundheitssektor in den Bereichen der Errichtung und Betrieb von ambulanten und stationären medizinischen Einrichtungen inklusive Pflege, Labor, Pathologie und ähnlichem tätig sind. Daneben ist Gegenstand des Unternehmens die Erbringung von physio- und ergotherapeutischen Leistungen, logopädischen Leistungen und Präventionsmaßnahmen. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.07.2020 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma). | a) 07.09.2020 Berge | |||
| 27 | b) Geschäftsführer: 13. Langkafel, Peter, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 11.12.2020 Andreé | ||||
| 28 | b) Änderung zu Nr. 13: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Langkafel, Peter mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 14.09.2022 Sawade | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 13. Langkafel, Peter | a) 21.11.2023 Verworrn |
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