Handelsregister · HRB 720021
Chronologischer Auszug
POB AG · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) suchdialog AG b) Mannheim Geschäftsanschrift: S 6, 35, 68161 Mannheim c) Die Entwicklung, die Herstellung und der Verkauf von Internet Marketing- und Vertriebsdienstleistungen. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Reinhardt, Tobias, Mannheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Lademann, Denis, Mannheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.03.2014 und 21.07.2014. b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "suchdialog GmbH", Mannheim (Amtsgericht Mannheim HRB 707524) gemäß § 190 ff. UmwG. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 5.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2014) | a) 24.07.2014 Kautzmann | |
| 2 | Grundkapital nun: 53.500,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 02.08.2014 die Änderung der Satzung in § 5 (Stammkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2014) ist das Grundkapital um 3.500 EUR auf 53.500,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 5.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2014) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.500,00 EUR. | a) 25.09.2014 Hartmann | |||
| 3 | Grundkapital nun: 54.232,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 20.05.2016 die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Kapitalerhöhung) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2014) ist das Grundkapital um 732,00 EUR auf 54.232,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 5.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2014) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 768,00 EUR. | a) 01.07.2016 Hartmann | |||
| 4 | c) Gegenstand geändert; nun: Die Entwicklung, die Herstellung und der Verkauf von Internet Marketing- und Vertriebsienstleistungen einschließlich Datenanalysen, Consulting, Softwareentwicklung, künstliche Intelligenz, Big Data sowie damit verbundenen Dienstleistungen. | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 6 (Kapitalerhöhung, Vorzugsaktien), § 9 (Einwilligungspflichtige Maßnahmen) und § 18 (Jahresabschluss, Lagebericht, Rücklagen, Gewinnverwendung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26.08.2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.711,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2019/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26.08.2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.711,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2019/II) | a) 29.08.2019 Kaluza | |||
| 5 | Grundkapital nun: 705.016,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.08.2021 hat die Änderung der Satzung in §5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 650.784 EUR auf 705.016,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 02.09.2021 Falzone | |||
| 6 | a) Firma geändert; nun: Performance One AG c) Gegenstand geändert; nun: Die Entwicklung, die Herstellung und der Verkauf von Internet Marketing- und Vertriebsdienstleistungen einschließlich Datenanalysen, Consulting, Softwareentwicklung, künstliche Intelligenz, Big Data sowie damit verbundene Dienstleistungen. | a) Die Hauptversammlung vom 26.08.2021 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden isnbesondere §1 (Rechtsform, Firma, Sitz), §2 (Gegenstand und Zweck des Unternehmens) und §5 (Grundkapital und Aktien) geändert. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.08.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 352.508,00 EUR gegen Baroder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2021 ) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2019 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2711,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2019 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2711,00+ EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2019/II) ist aufgehoben. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 5000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2014) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 02.09.2021 Falzone | |||
| 7 | Grundkapital nun: 950.000,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 15.02.2022 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 26.08.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021) ist das Grundkapital um 244.984,00 EUR auf 950.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2021, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 352.508,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2021) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 107.524,00 EUR. | a) 01.03.2022 Hartmann | |||
| 8 | a) Der Aufsichtsrat hat am 05.04.2022 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. | a) 08.04.2022 Hartmann | ||||
| 9 | Grundkapital nun: 1.057.524,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 13.05.2022 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Aufgrund der am 26.08.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021) ist das Grundkapital um 107.524,00 EUR auf 1.057.524,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2021. das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 352.508,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2021) ist vollständig ausgeschöpft. | a) 23.05.2022 Hartmann | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2022 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.08.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 528.762,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 15.09.2022 Bertram | ||||
| 11 | a) Der Aufsichtsrat hat am 22.09.2022 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen. | a) 11.10.2022 Hartmann | ||||
| 12 | Grundkapital nun: 1.094.524,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 18.10.2022 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 31.08.2022 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2022/1) ist das Grundkapital um 37.000,00 EUR EUR auf 1.094.524,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2022, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 528.762,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2022/1) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 491.762,00 EUR. | a) 08.11.2022 Hartmann | |||
| 13 | Grundkapital nun: 1.131.665,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 10.08.2023 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Aufgrund der am 31.08.2022 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2022/1) ist das Grundkapital um 37.141,00 EUR auf 1.131.665,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2022, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 528.762,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2022/1) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 454.621,00 EUR. | a) 16.08.2023 Schmunk | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2022 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 528.762,00 EUR zu erhöhen,(Genehmigtes Kapital 2022/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29.08.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 565.832,00 EUR gegen Baroder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2023/I) | a) 29.09.2023 Schmunk |
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