Historischer Auszug

' Amtsgericht Tausender | Hunderter Wiesbaden a) Firma Zehner 13579 Grund- oder Vorstand Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens DM Ges asnuhrer und Unterschrift wicker b) Bemerkungen 2 3 4 5 7 1 la) b) c) PLENUM Management Consulting GmbH Wiesbaden Die Beratung und Unter- stützung anderer Unter- nehmen bei der Nutzbar- machung der Resource In- formation unter Einsatz der Informations- und Kommunikationstechno1ogTd- Das Tätigkeitsfeld umfaß dabei alle Themen des Information Resource Managements, wobei Be- ratung, Entwicklung und Schulung als Dienst- leistung angeboten werden. Die Gesellschaft handelt im Rahmen des jeweils gültigen PLENUM-Koope- rationsvertrages zwische der Firma PLENUM Manage- ment GmbH, 6227 Oestrich Winkel und dieser Gesell schaft. RS 102 - Karteiblatt HRB- JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig) 15.000,-- Hartmut Skubch, Diplom- Informatiker, Oestrich-Winkel/ Rheingau; Erankfurt_am Main 60 Prokura zusammen mit einem Prokuristen oder Geschäftsführer: Andreas Janssen, * 09.05.1969, Köln; Frank Harnischfeger, * 28.05.1964, Stuttgart. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 3. Mai 1990. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Ge- schäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Pro- kuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des $ 181 BGB können erteilt werden. Der Geschäftsführer Hartmut Skubch ver- a) 12. Januar 1994 (Hau b) Seither: Amtsgericht Hamburg HRB 45361; Satzung: Bl. 35 ff.; Erste Eintragung: 20. September 1990 tritt allein und ist von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. Durch Beschluß der Gesellschafterver- sammlung vom 8. Dezember 1992 ist der Sitz der Gesellschaft von Hamburg nach Wiesbaden verlegt, das Stammkapital um 25.000,-- DM auf 75.000,-- DM erhöht und die Satzung geändert und neugefaßt. Zum Geschäftsführer bestellt: Heiner Andexer. Die Gesellschaft hat am 18. Dezemver 1997 mit der PLENUM Management GmbH als herrschen- dem Unternehmen einen Beherr- schungs- und Gewinnabführungs- vertrag geschlossen, den die Cesellschafterversammlungen an -gleichen Tag. zugestimmt -haben.- a) 25. 19906 Teaae ») Vertrag unü veschlüsse: Bl. 4a ff, Marz a) 01. März 2000 Flow, bp) Bl. 56 ff. Fortsetzung Rückseite a x ee Te LE er

-ü Ä ‚, Amtsgericht h Rückseite von Blatt Grund- Vorstand oder Persönlich haftende Stammkapital Gesellschafter a) Tag der Eintragung Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen IE BE DE BE BE DE BE 7 4 Klaus Gröne, . Als Geschäftsführer .a) 24. Januar 2001 * 22.09.1951, ausgeschieden: Heiner Andexer. Wiesbaden Zum Geschäftsführer bestellt: WO e/ Klaus Gröne. b) Blatt 59 - 62 SBd. Te u mu Zum Geschäftsführer bestellt: a) 11. April 2001 Michael Rohde. nn Sun b) Blatt 70 - 73 SBd. Si Michael Rohde, geboren 11.02.1950, Oberursal v . 6 38.400,00 Euro Die Gesellschafterversammlung vom |a) 13. Februar 2 — = 14. Dezember 2001 hat die Umstellung des Sn Stammkapitals von 75.000,00 DM auf 38.346,89 Euro und die Herabsetzung zum b) BI. 78 Zwecke der Glättung auf 38.300,00 Euro sowie Satzung Bi. 81 ff die Kapitalerhöhung um 100,00 Euro auf 38.400,00 Euro beschlossen. 8 5 der Satzung wurde entsprechend geändert. 7 40.000,00 Euro Die Gesellschafterversammlung vom a) 02. Dezember 2002 04. Juni 2002 hat die Erhöhung des Stamm- Fu /e . kapitals zum Zwecke der Verschmelzung um \ 1.600,00 Euro auf 40.000,00 Euro und die b) BI. 106 entsprechende Änderung des $ 5 der Satzung Gesellschaftsvertrag Bl. 134 ff ' i beschlossen. Durch den Verschmelzungsvertrag vom a) 16, Januar 2003 04. Juni 2002 und die Beschlüsse der Gesell- schafterversammlungen vom gleichen Tag ist 5 - die plenum New Venture AG mit Sitz in Berlin b) BI.95 ff, 105 ff, 119 ff (Amtsgericht Charlottenburg HRB 77183) mit der Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen. A on | Fortsetzung auf dem ten Blatt Y