Handelsregister · HRB 11130
Chronologischer Auszug
plenum Aktiengesellschaft · Amtsgericht Wiesbaden
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) plenum Aktiengesellschaft b) Wiesbaden c) Die Entwicklung und Implementierung von informationstechnologischen, organisatorischen und geschäftsbezogenen Veränderungen. Zu vorstehendem Unternehmensgegenstand zählen insbesondere die folgenden Tätigkeitsbereiche: - Entwicklung von Spezifikationen zur ganzheitlichen Systemgestaltung; - Technologische und organisatorische Implementierung der neuen Systeme; - Begleitende Optimierung bei der Systemnutzung; - VeralIgemeinerung von Systemlösungen zu Produkten der Informationstechnologie; - Vertrieb von Produkten der Informationstechnologie; - Durchführung von Analysen und Erstellen von Studien; - Durchführung von Kongressen und Veranstaltungen zu Trendentwicklungen; - Durchführung von Seminaren und Qualifikationsmaßnahmen; - Erstellung von Gutachten und Konzepten. | 9.577.068,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Skubch, Hartmut, Diplom-Informatiker, Oestrich- Winkel einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Gröne, Klaus, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Vorstand: Achter, Bernhard, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Vorstand: Stoll, Heinz, Herrenberg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Janssen, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX Witthaut-Heimlich, Gabriele, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 13.03.1998 zuletzt geändert am 14.06.2002 b) Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die seither unter HRB 1234 Amtsgericht Rüdesheim am Rhein eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch Beschluss vom gleichen Tag formwandelnd in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen. Der Vorstand ist nunmehr ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14.06.2007 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 4.788.500,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 4.788.500 Inhaberaktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann hierbei in folgenden Fällen nach Entscheidung des Vorstandes ausgeschlossen werden: a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen b) für Gewährung von Bezugsrechten an Inhaber von zu begebenden Options- Wandelschuldverschreibungen oder Wandelgenussrechten oder Bezugsrechten im Rahmen des Aktionsplans der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.06.2002; c) um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft gemäß §§ 15 AktG mit der plenum AG verbundenen Unternehmen auszugeben; d) zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in Form von Unternehmen oder Unternehmsteilen; e) zur Erschließung neuer Kapitalmärkte durch Aktienplatzierung, insbesondere auch im Ausland f) wenn die Aktien der Gesellschaft börsennotiert sind, die vorgenommenen Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen zehn von Hundert des Grundkapitals nicht überschreitet und der Ausgebepreis der Aktien den Börsenkurs nicht unterschreitet. Die Hauptversammlung vom 14.06.2002 hat außerdem unter Aufhebung des bisherigen bedingten Kapitals die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 957.000,00 Euro beschlossen. | a) 24.04.2003 Schütz b) Tag der ersten Eintragung: 17.06.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 275 ff. Band VIIb Sonderband |
| 2 | Prokura erloschen: Witthaut-Heimlich, Gabriele, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2003 Schreiner-Stephan b) Blatt 157 ff. Sonderband | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2003 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Geschäftsjahr), § 6 (Zusammensetzung des Vorstandes), § 11 (Innere Ordnung des Aufsichtsrats), § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 17 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 19.09.2003 Schäfer-Herr b) Blatt 23 ff. Sonderband Satzung Blatt 144 ff. Sonderband | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Achter, Bernhard, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2004 Beer b) Blatt 159 ff. Sonderband | ||||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Rohde, Michael, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Janssen, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2005 Beer b) Anmeldung Blatt 162 ff. Sonderband | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Janssen, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2005 hat die Änderung der Satzung in §§ 7 (Geschäftsführung und Beschlüsse) und 17 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 25.10.2005 Lill b) Beschlüsse Blatt 188 f Sonderband, Satzung Blatt 310 ff. Sonderband | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mäule, Daniela, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2006 Beer b) Anmeldung Blatt 323 Sonderband | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2005 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Ort, Einberufung und Teilnahmerecht) und § 15 (Leitung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 05.04.2006 Lill b) Beschlüsse Blatt 188 und 347 ff Sonderband, Satzung Blatt 333 ff. Sonderband | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Stoll, Heinz, Herrenberg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 03.07.2006 hat die Änderung des § 5 durch Neufassung des Abs. 3 (genehmigtes Kapital) und die Einfügung eines Absatzes 4a) (bedingtes Kapital II) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.07.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 4.788.534,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2002 (Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2006 um bis zu 3.831.534,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber von Options- bzw. Wandelgenussscheinen, Options- und Wandelschuldverschreibungen, die bis zum 02.07.2011 von der Gesellschaft oder durch eine unmittelbare oder mittelbare Mehrheitsbeteiligung der Gesellschaft begeben werden. | a) 10.10.2006 Schäfer-Herr b) Blatt 358, 360 ff. Sonderband IV Satzung Blatt 393 ff. Sonderband IV | |||
| 10 | Prokura erloschen: Mäule, Daniela, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2006 Beer b) Anmeldung Blatt 432 ff. Sonderband V | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Janssen, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2007 Beer | ||||
| 12 | 11.757.068,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.07.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.180.000,00 EUR auf 11.757.068,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.06.2007 ist die Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.608.534,00 EUR. | a) 02.07.2007 Schäfer-Herr | |||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 und § 5 ( Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Das bedingte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2002 beträgt nach seiner teilweisen Aufhebung noch 235.000,00 EUR. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2007 um bis zu 722.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Das bedingte Kapital dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 05.07.2007 bis zum 04.07.2012 gewährt werden. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.07.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 4.788.534,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist aufgehoben. | a) 17.08.2007 Schäfer-Herr | ||||
| 14 | Er vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder mit einem Prokuristen: Schuck, Christoph, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2008 Beer | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 03.07.2008 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und § 17 (Jahresabschluss) beschlossen. b) Das bedingte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2002 (Bedingtes Kapital I) beträgt nach seiner teilweisen Aufhebung mit Beschluss vom 03.07.2008 noch 213.000,00 EUR. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2008 um bis zu 240.706,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital IV). Das bedingte Kapital dient der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 03.07.2008 bis zum 02.07.2013 gewährt werden.. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2007 (Genehmigtes Kapital I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.07.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.878.534,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I). | a) 04.08.2008 Schäfer-Herr | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Gröne, Klaus, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Rohde, Michael, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2009 Beer b) Fall 19 | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Hagenauer Str. 53, 65203 Wiesbaden | a) 29.01.2009 Paar b) Fall 21 | ||||
| 18 | c) die Leitung von Unternehmen und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, die insbesondere im Bereich der Entwicklung und Implementierung von informationstechnologischen, organisatorischen und geschäftsbezogenen Veränderungen tätig sind. Hierzu gehören: Entwicklung von Spezifikationen zur ganzheitlichen Systemgestaltung; Technologische und organisatorische Implementierung der neuen Systeme; Begleitende Optimierung bei der Systemnutzung; Verallgemeinerung von Systemlösungen zu Produkten der Informationstechnologie; Vertrieb von Produkten der Informationstechnologie; Durchführung von Analysen und Erstellen von Studien; Durchführung von Kongressen und Veranstaltungen zu Trendentwicklungen; Durchführung von Seminaren und Qualifikationsmaßnahmen; Erstellung von Gutachten und Konzepten; den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an solchen Unternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie deren Unterstützung | 8.817.801,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2009 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 2.939.267,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Außerdem wurden die §§ 3 (Gegenstand des Unternehmens), 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) und 14 (Ort, Einberufung und Teilnahmerecht) geändert. | a) 16.07.2009 Schäfer-Herr | ||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Korff, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2009 Beer b) Fall 26 | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bartmann, Alexander, Feldkirchen- Westerham, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2009 Beer b) Fall 28 | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 ( Geschäftsjahr, Bekanntmachungen, Informationen, Mitteilungen und Weitergabe von Mitteilungen) beschlossen. | a) 05.02.2010 Beer b) Fall 29 | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 (Ort, Einberufung und Teilnahmerecht) sowie 17 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 17.09.2010 Beer b) Fall 30 | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Dr. Bartmann, Alexander, Feldkirchen- Westerham, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2010 Günther b) Fall 31 | ||||
| 24 | b) Bestellt als Vorstand: Rohde, Michael, Tutzing, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Korff, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstand: Skubch, Hartmut, Eltville, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Korff, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2011 Mengwein b) Fall 32 | |||
| 25 | a) Aus systemtechnischen Gründen von Amts wegen berichtigt. Die Hauptversammlung vom 17.05.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 (Ort, Einberufung und Teilnahmerecht) sowie 17 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 03.03.2011 Bischof b) Fall 36 | ||||
| 26 | 9.699.581,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 03.07.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 881.780,00 Euro auf 9.699.581,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 25.02.2011 ist die Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 3 ( Grundkapital und Aktien ) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 4.996.754,00 EUR. | a) 24.03.2011 Beer b) Fall 37 | |||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Skubch, Hartmut, Eltville, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2011 Beer b) Fall 38 | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. | a) 19.07.2011 Beer | ||||
| 29 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: THE SQUAIRE 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main | a) 23.12.2011 Rothe b) Fall 41 | ||||
| 30 | b) Bestellt als Vorstand: Hackbarth, Klaus, Odelzhausen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden als Vorstand: Korff, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2012 Rothe b) Fall 42 | ||||
| 31 | b) Bestellt als Vorstand: Elders, Volker, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2012 Beer b) Fall 43 | ||||
| 32 | b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main | b) Der Sitz ist nach Frankfurt am Main (jetzt Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 97164) verlegt. | a) 08.08.2013 Beer b) Fall 47 |
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