plenum Aktiengesellschaft

HRB 97164: plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.02.2022 mit der plenum International Management Consulting GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, 93812) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes derjenigen Rechtsträger deren Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

HRB 97164: plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main. Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung dieser Gesellschaft mit der plenum International Management Consulting GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 93812) eingereicht worden.

HRB 97164: plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main. Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung dieser Gesellschaft mit der plenum International Management Consulting GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 93812) eingereicht worden.

HRB 97164: plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main. Nicht mehr Vorstand: Elders, Volker, Essen, *XX.XX.XXXX. Vertretungsberechtigung geändert, nun: Vorstand: Wohlers, Ulf, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 97164: plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main. Prokura erloschen: Kessler, Bernhard, Olching, *XX.XX.XXXX; Dr. Leidinger, Bernhard, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Burger, Johannes, Lindlar, *XX.XX.XXXX; Dr. Krause, Ralf Henning, Miltenberg, *XX.XX.XXXX; Ruchay, Olaf, Amerang, *XX.XX.XXXX.

HRB 97164: plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main. Die Hauptversammlung vom 19.06.2018 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kessler, Bernhard, Olching, *XX.XX.XXXX. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.06.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 848.713,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).

HRB 97164: plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main. Die Hauptversammlung vom 26.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 727.468,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung ist in Höhe von 727.468,00 EUR durchgeführt. § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.10.2017 geändert. Neues Grundkapital: 1.697.426,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

HRB 97164: plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main. Die Hauptversammlung vom 26.06.2017 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25.06.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 484.979,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

HRB 97164: plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main. Prokura erloschen: Uhl, Mario, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX.

HRB 97164: plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main. Die Hauptversammlung vom 16.07.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 3.879.832,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Neues Grundkapital: 969.958,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.

HRB 97164: plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main. Prokura erloschen: Frenz, Dirk, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX; Werner, Patrick, Gernsheim am Rhein, *XX.XX.XXXX; Werner, Wolfgang, Grünstadt, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lüssow, Yvonne, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX.

HRB 97164: plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main. Nicht mehr Vorstand: Rohde, Michael, Tutzing, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Cronauer, Armin, Ratingen, *XX.XX.XXXX; Schuck, Christoph, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX.

HRB 97164:plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main.Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Cronauer, Armin, Ratingen, *XX.XX.XXXX; Frenz, Dirk, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX; Hantschel, Werner, Bad Soden, *XX.XX.XXXX; Dr. Leidinger, Bernhard, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX; Wagner, Oliver, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX; Werner, Patrick, Gernsheim am Rhein, *XX.XX.XXXX; Werner, Wolfgang, Grünstadt, *XX.XX.XXXX.

HRB 97164:plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main.Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2014 mit der plenum Management Consulting GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 93479) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

HRB 97164:plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main.Die Hauptversammlung vom 31.07.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 1,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 31.07.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 4.849.790,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 31.07.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 3 (Gegenstand) beschlossen. Gegenstand geändert, nun: Neuer Gegenstand: der Erwerb, das Halten sowie die Verwaltung und Leitung von Tochterunternehmen, verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen (nachfolgend zusammen in diesem § 3 "Tochterunternehmen" genannt) auf eigene Rechnung zur Verfolgung einer Geschäftsstrategie und die Förderung des langfristigen Wertes der Tochterunternehmen, die insbesondere im Bereich der Entwicklung und Implementierung von informationstechnologischen, organisatorischen und geschäftsbezogenen Veränderungen tätig sind. Hierzu gehören: - Entwicklung von Spezifikationen zur ganzheitlichen Systemgestaltung; - Technologische und organisatorische Implementierung der neuen Systeme; - Begleitende Optimierung bei der Systemnutzung; - Verallgemeinerung von Systemlösungen zu Produkten der Informationstechnologie; - Vertrieb von Produkten der Informationstechnologie; - Durchführung von Analysen und Erstellen von Studien; - Durchführung von Kongressen und Veranstaltungen zu Trendentwicklungen; - Durchführung von Seminaren und Qualifikationsmaßnahmen; - Erstellung von Gutachten und Konzepten. Hauptgegenstand des Unternehmens ist es dabei, durch Erhalt von Ausschüttungen und/oder Gewinnabführungen der Tochterunternehmen an den operativen Tätigkeiten der Tochterunternehmen zu partizipieren und hierdurch Erträge zu erzielen, nicht aber die Erzielung von Erlösen durch eine grundsätzlich gestattete Veräußerung von Tochterunternehmen. Zum Unternehmensgegenstand gehören nicht Beratungstätigkeiten, für die eine besondere Erlaubnis erforderlich ist. Neues Grundkapital: 4.849.790,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.424.895,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

HRB 97164:plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main.Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates hat sich geändert.

HRB 97164:plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main.Dem Registergericht ist ein Vertrag über die geplante Verschmelzung dieser Gesellschaft mit der plenum Management Consulting GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 93479) eingereicht worden.

HRB 97164:plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main.Nicht mehr Vorstand: Hackbarth, Klaus, Odelzhausen, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Vorstand: Wohlers, Ulf, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX.

plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2008 (Bedingtes Kapital IV) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2012 um bis zu 546.958,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). Das bedingte Kapital dient der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.08.2012 bis zum 28.08.2017 gewährt werden. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main. Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2002 (Bedingtes Kapital I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2006 (Bedingtes Kapital II) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2007 (Bedingtes Kapital III) ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main. Aktiengesellschaft. Satzung vom 13.03.1998, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung von Wiesbaden (bisher Amtsgericht Wiesbaden HRB 11130) nach Frankfurt am Main beschlossen. Geschäftsanschrift: The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main. Gegenstand: die Leitung von Unternehmen und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, die insbesondere im Bereich der Entwicklung und Implementierung von informationstechnologischen, organisatorischen und geschäftsbezogenen Veränderungen tätig sind. Hierzu gehören: - Entwicklung von Spezifikationen zur ganzheitlichen Systemgestaltung; - Technologische und organisatorische Implementierung der neuen Systeme; - Begleitende Optimierung bei der Systemnutzung; - Verallgemeinerung von Systemlösungen zu Produkten der Informationstechnologie; - Vertrieb von Produkten der Informationstechnologie; - Durchführung von Analysen und Erstellen von Studien; - Durchführung von Kongressen und Veranstaltungen zu Trendentwicklungen; - Durchführung von Seminaren und Qualifikationsmaßnahmen; - Erstellung von Gutachten und Konzepten. Die Tätigkeit des Unternehmens umfasst insbesondere den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an solchen Unternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie deren Unterstützung. Zum Unternehmensgegenstand geöören nicht Beratungstätigkeiten, für die eine besondere Erlaubnis erfoderlich ist. Grundkapital: 9.699.581,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Elders, Volker, Essen, *XX.XX.XXXX; Hackbarth, Klaus, Odelzhausen, *XX.XX.XXXX; Rohde, Michael, Tutzing, *XX.XX.XXXX. Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schuck, Christoph, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX. Die Hauptversammlung vom 14.06.2002 hat außerdem unter Aufhebung des bisherigen bedingten Kapitals die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 957.000,00 Euro beschlossen. Das bedingte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2002 (Bedingtes Kaptal I) beträgt nach seiner teilweisen Aufhebung mit Beschluss vom 03.07.2008 noch 213.000,00 EUR. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2006 um bis zu 3.831.534,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber von Options- bzw. Wandelgenussscheinen, Opitions- und Wandelschuldverschreibungen, die bis zum 02.07.2011 von der Gesellschaft oder durch eine unmittelbare oder mittelbare Mehrheitsbeteiligung der Gesellschaft begeben werden. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2007 um bis zu 722.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Das bedingte Kapital dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 05.07.2007 bis zum 04.07.2012 gewährt werden. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2008 um bis zu 240.706,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital IV). Das bedingte Kapital dient der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 03.07.2008 bsi zum 02.07.2013 gewährt werden. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.07.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.878.534,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 4.996.754,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht