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Handelsregister · HRB 97164

Chronologischer Auszug

plenum Aktiengesellschaft · Amtsgericht Frankfurt am Main

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (13)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 12.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
plenum Aktiengesellschaft

b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
The Squaire 15, Am Flughafen, 60549
Frankfurt am Main

c)
die Leitung von Unternehmen und die
Verwaltung von Beteiligungen an
Unternehmen, die insbesondere im Bereich
der Entwicklung und Implementierung von
informationstechnologischen,
organisatorischen und geschäftsbezogenen
Veränderungen tätig sind.
Hierzu gehören:
- Entwicklung von Spezifikationen zur
ganzheitlichen Systemgestaltung;
- Technologische und organisatorische
Implementierung der neuen Systeme;
- Begleitende Optimierung bei der
Systemnutzung;
- Verallgemeinerung von Systemlösungen
zu Produkten der Informationstechnologie;
- Vertrieb von Produkten der
Informationstechnologie;
- Durchführung von Analysen und Erstellen
von Studien;
- Durchführung von Kongressen und
Veranstaltungen zu Trendentwicklungen;
- Durchführung von Seminaren und
Qualifikationsmaßnahmen;
- Erstellung von Gutachten und Konzepten.
Die Tätigkeit des Unternehmens umfasst
insbesondere den Erwerb, das Halten und
Verwalten sowie die Veräußerung von
Beteiligungen an solchen Unternehmen,
deren Zusammenfassung unter
einheitlicher Leitung sowie deren
Unterstützung. Zum
Unternehmensgegenstand geöören nicht
Beratungstätigkeiten, für die eine
besondere Erlaubnis erfoderlich ist.		9.699.581,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Rohde, Michael, Tutzing, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Hackbarth, Klaus, Odelzhausen, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Elders, Volker, Essen, *XX.XX.XXXX		Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt
bei:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schuck, Christoph, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.03.1998, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die
Sitzverlegung von Wiesbaden (bisher Amtsgericht Wiesbaden
HRB 11130) nach Frankfurt am Main beschlossen.

b)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2002 hat außerdem unter
Aufhebung des bisherigen bedingten Kapitals die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
957.000,00 Euro beschlossen.

Das bedingte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.06.2002 (Bedingtes Kaptal I)
beträgt nach seiner teilweisen Aufhebung mit Beschluss vom
03.07.2008 noch 213.000,00 EUR.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 03.07.2006 um bis zu 3.831.534,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital II). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber von
Options- bzw. Wandelgenussscheinen, Opitions- und
Wandelschuldverschreibungen, die bis zum 02.07.2011 von
der Gesellschaft oder durch eine unmittelbare oder mittelbare
Mehrheitsbeteiligung der Gesellschaft begeben werden.

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 05.07.2007 um bis zu 722.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital III). Das bedingte Kapital dient
ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 05.07.2007 bis
zum 04.07.2012 gewährt werden.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 03.07.2008 um bis zu 240.706,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital IV). Das bedingte Kapital dient der
Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 03.07.2008 bsi zum 02.07.2013
gewährt werden.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.07.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.07.2013
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.878.534,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).

Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.07.2008 (Genehmigtes Kapital
2008/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
4.996.754,00 EUR.		a)
05.08.2013
Dinges-Król M.A.

b)
Fall 1

Tag der ersten
Eintragung: 17.06.1998
2a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2002
(Bedingtes Kapital I) ist aufgehoben.

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2006
(Bedingtes Kapital II) ist aufgehoben.

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2007
(Bedingtes Kapital III) ist aufgehoben.		a)
08.08.2013
Hewlett

b)
Fall 2
3b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2008
(Bedingtes Kapital IV) ist aufgehoben.

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.08.2012 um bis zu 546.958,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2012/I). Das bedingte Kapital dient der
Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 29.08.2012 bis zum 28.08.2017
gewährt werden.		a)
09.08.2013
Hewlett

b)
Fall 3
4b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hackbarth, Klaus, Odelzhausen, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Wohlers, Ulf, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX		a)
29.04.2014
Dittberner
b)
Fall 6
5c)
Gegenstand geändert, nun:
der Erwerb, das Halten sowie die
Verwaltung und Leitung von
Tochterunternehmen, verbundenen
Unternehmen oder Beteiligungen
(nachfolgend zusammen in diesem § 3
"Tochterunternehmen" genannt) auf eigene
Rechnung zur Verfolgung einer
Geschäftsstrategie und die Förderung des
langfristigen Wertes der
Tochterunternehmen, die insbesondere im
Bereich der Entwicklung und
Implementierung von
informationstechnologischen,
organisatorischen und geschäftsbezogenen
Veränderungen tätig sind.
Hierzu gehören:
- Entwicklung von Spezifikationen zur
ganzheitlichen Systemgestaltung;
- Technologische und organisatorische
Implementierung der neuen Systeme;
- Begleitende Optimierung bei der
Systemnutzung;
- Verallgemeinerung von Systemlösungen
zu Produkten der Informationstechnologie;
- Vertrieb von Produkten der
Informationstechnologie;
- Durchführung von Analysen und Erstellen
von Studien;
- Durchführung von Kongressen und
Veranstaltungen zu Trendentwicklungen;
- Durchführung von Seminaren und
Qualifikationsmaßnahmen;
- Erstellung von Gutachten und Konzepten.
Hauptgegenstand des Unternehmens ist es
dabei, durch Erhalt von Ausschüttungen
und/oder Gewinnabführungen der
Tochterunternehmen an den operativen
Tätigkeiten der Tochterunternehmen zu
partizipieren und hierdurch Erträge zu
erzielen, nicht aber die Erzielung von
Erlösen durch eine grundsätzlich gestattete
Veräußerung von Tochterunternehmen.
Zum Unternehmensgegenstand gehören
nicht Beratungstätigkeiten, für die eine
besondere Erlaubnis erforderlich ist.		4.849.790,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2014 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 1,00 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 31.07.2014 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form um 4.849.790,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 31.07.2014 hat eine Änderung
der Satzung in § 3 (Gegenstand) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2017
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.424.895,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2008
(Genehmigtes Kapital 2008/I) ist aufgehoben.		a)
28.08.2014
von Hof

b)
Fall 8
6b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2014 mit
der plenum Management Consulting GmbH mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
93479) verschmolzen.		a)
04.09.2014
von Hof

b)
Fall 9
7Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Werner, Wolfgang, Grünstadt, *XX.XX.XXXX
Wagner, Oliver, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Cronauer, Armin, Ratingen, *XX.XX.XXXX
Hantschel, Werner, Bad Soden, *XX.XX.XXXX
Dr. Leidinger, Bernhard, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.XXXX
Frenz, Dirk, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX
Werner, Patrick, Gernsheim am Rhein,
*XX.XX.XXXX		a)
08.09.2014
von Hof

b)
Fall 10
8Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schmid, Stephan, Laubach, *XX.XX.XXXX
Brozy, Lothar, Lich, *XX.XX.XXXX
Uhl, Mario, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX		a)
04.01.2015
Dittberner

b)
Fall 11
9b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rohde, Michael, Tutzing, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Cronauer, Armin, Ratingen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schuck, Christoph, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX		a)
28.04.2015
Dittberner

b)
Fall 12
10Prokura erloschen:
Werner, Wolfgang, Grünstadt, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Werner, Patrick, Gernsheim am Rhein,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Frenz, Dirk, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lüssow, Yvonne, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX		a)
30.06.2015
Dittberner

b)
Fall 13
11969.958,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 16.07.2015 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 3.879.832,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.		a)
26.07.2015
Dittberner

b)
Fall 14
12Prokura erloschen:
Uhl, Mario, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX		a)
13.07.2016
Dittberner

b)
Fall 15
13a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2017 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2014
(Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25.06.2022
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 484.979,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).		a)
18.07.2017
Dittberner
b)
Fall 18
141.697.426,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 727.468,00 EUR beschlossen.

Die Erhöhung ist in Höhe von 727.468,00 EUR durchgeführt.

§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist
durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.10.2017 geändert.		a)
19.10.2017
Dittberner

b)
Fall 19
15Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kessler, Bernhard, Olching, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2018 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.

b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2017
(Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.06.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 848.713,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).		a)
26.06.2018
Hornburg

b)
Fall 20
16Prokura erloschen:
Kessler, Bernhard, Olching, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Leidinger, Bernhard, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ruchay, Olaf, Amerang, *XX.XX.XXXX
Burger, Johannes, Lindlar, *XX.XX.XXXX
Dr. Krause, Ralf Henning, Miltenberg,
*XX.XX.XXXX		a)
05.10.2020
Hornburg

b)
Fall 21
17b)
Nicht mehr
Vorstand:
Elders, Volker, Essen, *XX.XX.XXXX
Vertretungsberechtigung geändert, nun:
Vorstand:
Wohlers, Ulf, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
01.06.2021
Dittberner

b)
Fall 22
18b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.02.2022 mit
der plenum International Management Consulting GmbH mit
dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main, 93812) verschmolzen.		a)
17.03.2022
Hornburg

b)
Fall 25
19Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bortolato, Bruno, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX		a)
16.01.2023
Dittberner

b)
Fall 27
20Prokura erloschen:
Dr. Krause, Ralf Henning, Miltenberg,
*XX.XX.XXXX		a)
04.04.2023
Dittberner

b)
Fall 28
21Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wiener, Berenike, Berlin, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Genehmigtes Kapital), 14 (Ort,
Einberufung und Teilnahmerecht) und 15 (Leitung der
Hauptversammlung) beschlossen.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.06.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) ist durch Zeitablauf erloschen.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.07.2028
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 848.713,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).		a)
24.07.2023
Hewlett

b)
Fall 29
22b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Neue Mainzer Straße 28, 60311 Frankfurt
am Main		a)
06.02.2024
Krimmel

b)
Fall 30

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.