Handelsregister · HRB 219813
Chronologischer Auszug
PLANETHIC GROUP AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Veganz Group AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Warschauer Straße 32, 10243 Berlin c) Der Einzel- und Großhandel sowie der Import und Export mit und der Vertrieb von rein pflanzlichen, veganen Produkten u.a. über eigene Supermärkte im In- und Ausland und über Online-Shops im Internet, der Betrieb von Backshops, Bistros und Cafés mit rein pflanzlichen Produkten in den eigenen Supermärkten, individuelle Ernährungsberatung zu einer veganen Lebensweise in den eigenen Supermärkten und im Internet, sowie der Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher Art. | 667.733,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Bredack, Jan, *XX.XX.XXXX, Schwielowsee mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Brachmüller, Anja, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 3. Knape, Mario, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 25.04.2019 zuletzt geändert durch Beschluss vom 19.09.2019. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2020 ist der Sitz der Gesellschaft von Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 86512) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz) und § 3 (Grundkapital und Aktien). b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.09.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 25.09.2019 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.09.2019 im Wege der Nachgründung mit der Veganz GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 145633 B) verschmolzen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum Ablauf von fünf Jahren seit dieser Eintragung einmal oder mehrmals um bis zu 166.933,00 EUR auf maximal 834.666,00 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 06.08.2020 Young b) Tag der ersten Eintragung: 07.05.2019 | |
| 2 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2021 ist die Satzung geändert in § 6 (bisher: Bekanntmachungen, nun: Teilnahme an Hauptversammlung) und § 7 (bisher: Einziehung von Aktien, nun: Bekanntmachungen) sowie aufgehoben in den §§ 8 (Abfindung) und 9 (Sonstiges). | a) 07.07.2021 Bialek | ||||
| 3 | b) Vorstand: 4. Möller, Moritz, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 5. Vázquez Bea, Alexandra, geb. Münster, *XX.XX.XXXX, Hannover | a) 14.07.2021 Eckert | ||||
| 4 | 756.623,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtiugng vom 16.06.2020 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 88.890,00 EUR auf 756.623,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.07.2021 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital und Aktien). (Genehmigtes Kapital 2020/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch bis zu 78.043,00 EUR. Das Grundkapital darf hierdurch maximal auf 834.666,00 EUR erhöht werden. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 05.08.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 19.08.2021 Bialek | |||
| 5 | 823.973,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung vom 16.06.2020 ist das Grundkapital gemäß Beschluss des Vorstands vom 23.07.2021 auf EUR 823.973,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.08.2021 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital und Aktien). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch bis zu 10.693,00 EUR. Das Grundkapital darf hierdurch maximal auf 834.666,00 EUR erhöht werden. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 05.08.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 22.09.2021 Dr. Kuhlmann | |||
| 6 | 834.666,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung vom 16.06.2020 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.693,00 EUR auf 834.666,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.09.2021 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital und Aktien). (Genehmigtes Kapital 2020/I) b) Das genehmigte Kapital vom 16.06.2020 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 30.09.2021 Bialek | |||
| 7 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2021 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.09.2026 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, jedoch höchstens um 417.333,00 EUR auf maximal 1.251.999,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 30.09.2021 Bialek | ||||
| 8 | a) Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 7 Spalte 6a ist auf Antrag wie folgt berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2021 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital). | a) 04.10.2021 Bialek b) Einreichung einer Berichtigung gemäß § 44a Abs.2 S 3 BeurkG zu § 3 Abs. 4 der Satzung | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Knape, Mario | a) 07.10.2021 Eckert | ||||
| 10 | c) Die Entwicklung und Produktion, der Einzel- und Großhandel sowie der Import und Export mit und der Vertrieb von rein pflanzlichen, veganen Produkten u.a. über eigene Supermärkte im In- und Ausland und über Online-Shops im Internet, der Betrieb von Backshops, Bistros und Cafés mit rein pflanzlichen Produkten in den eigenen Supermärkten, individuelle Ernährungsberatung zu einer veganen Lebensweise in den eigenen Supermärkten und im Internet sowie der Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher Art. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2021 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand) und § 3 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital) sowie ergänzt um § 2a (Zielsetzung für die Verfolgung des Gesellschaftszwecks). b) Das genehmigte Kapital vom 24.06.2021 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2021/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.10.2026 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, jedoch höchstens um insgesamt bis zu 388.733,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/ II) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.10.2026 gegen Bar- und oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, jedoch höchstens um insgesamt bis zu 28.600,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/III) | a) 08.10.2021 Bialek | |||
| 11 | 1.223.399,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung vom 06.10.2021 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 388.733,00 EUR auf 1.223.399,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.11.2021 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital und Aktien). (Genehmigtes Kapital 2021/II) b) Das genehmigte Kapital vom 06.10.2021 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2021/II) | a) 05.11.2021 Bialek | |||
| 12 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 13.06.2022 ist die Veganz Food Trailer GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 158970 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 11.08.2022 Dr. Lehmann | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Vázquez Bea, Alexandra, geb. Münster | a) 20.01.2023 Schröder | ||||
| 14 | 1.251.999,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 28.600,00 EUR auf 1.251.999,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.01.2023 ist § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert (Genehmigtes Kapital 2021/III) b) Das genehmigte Kapital vom 06.10.2021 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2021/III) | a) 23.01.2023 Dr. Weiland | |||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: An den Kiefern 7, 14974 Ludwigsfelde | a) 12.05.2023 Steinberg | ||||
| 16 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2023 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital und Aktien), § 5 (Zusammensetzung und Vergütung des Aufsichtsrats), § 6 ( Beschlüsse, Geschäftsordnung und Ausschüsse des Aufsichtsrats), § 7 (Ort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung; Bild- und Tonübertragung), § 8 (Leitung der Hauptversammlung), § 9 (Beschlussfassungen der Hauptversammlung) und § 10 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung). Der bisherige § 7 wird zu § 11 (Bekanntmachungen). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapitalbis zum 05.07.2028 gegen Baroder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 625.999,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2023/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2023 um bis zu 625.999,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2023/I) | a) 13.07.2023 Dr. Weiland | ||||
| 17 | b) Vorstand: 6. Garau, Massimo, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 23.08.2023 Schröder | ||||
| 18 | 1.377.198,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 125.199,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.02.2025 ist § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2023/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2023 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 500.800,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 05.07.2028. (Genehmigtes Kapital 2023/I) | a) 20.02.2025 Dr. Weiland | |||
| 19 | 1.503.210,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 126.012,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.07.2025 ist § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2023/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2023 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 374.788,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 05.07.2028. (Genehmigtes Kapital 2023/I) | a) 30.07.2025 Dr. Weiland | |||
| 20 | 1.615.442,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 112.232,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.07.2025 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital und Aktien). (Genehmigtes Kapital 2023/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2023 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 262.556,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 05.07.2028. (Genehmigtes Kapital 2023/I) | a) 17.08.2025 Kruel | |||
| 21 | a) PLANETHIC GROUP AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2025 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma), § 3 Abs. 4 Spiegelstrich 3 (Genehmigtes Kapital 2023/I), § 3 Abs. 4a (Genehmigtes Kapital 2025/I), § 5 (Zusammensetzung und Vergütung des Aufsichtsrats) und § 7 (Ort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung; Bild- und Tonübertragung). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2025 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 12.08.2030 gegen Baroder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 376.817,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2025/I) | a) 08.09.2025 Dr. Weiland | |||
| 22 | 1.707.072,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 91.630,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.08.2025 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital und Aktien). (Genehmigtes Kapital 2023/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2023 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 170.926,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 05.07.2028. (Genehmigtes Kapital 2023/I) | a) 17.09.2025 Dr. Weiland | |||
| 23 | 2.120.333,00 EUR | a) Auf Grund der am 06.07.2023 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2025 413.261 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 2.120.333,00 EUR. b) Das am 06.07.2023 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2025 noch 212.738,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2023/I) | a) 17.09.2025 Dr. Weiland | |||
| 24 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2025 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital). | a) 03.12.2025 Streit | ||||
| 25 | 2.320.333,00 EUR | a) Auf Grund der am 06.07.2023 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2025 weitere 200.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 2.320.333,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.12.2025 ist die Fassung der Satzung geändert in § 3 (Grundkapital und Aktien). (Bedingtes Kapital: 2023/I). b) Das am 06.07.2023 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2025 noch 12.738,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2023/I) | a) 09.01.2026 Taborsky |
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