Handelsregister · HRB 55180
Chronologischer Auszug
Pirelli RE Development Deutschland GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) B & L Immobilien Services GmbH b) Hamburg c) der Erwerb, die Vermietung, die Vermittllung und die Verwertung von Grundstücken und Immobilien. | 300.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Kulzer, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Ballo, Volkmar, Bad Schwartau, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 22.09.1993 zuletzt geändert am 18.07.2000 | a) 22.02.2002 Torba b) Gesellschaftsvertrag Blatt 80 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 10.03.1994 | |
| 2 | b) Mit der B & L Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg, HRB 74498) als herrschendem Unternehmen ist am 13.06.2001 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2001 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 19.03.2002 Sanders b) Vertrag, Bl. 89 ff. Sbd. | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ballo, Volkmar, Bad Schwartau, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2002 Ellinghaus | ||||
| 4 | b) Vertretung geändert, nunmehr Geschäftsführer: Kulzer, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Testorp, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Mörl, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.09.2003 Scharnweber | ||||
| 5 | a) DGAG Immobilien Services GmbH | 153.400,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geändert, nun: Geschäftsführer: Kulzer, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Testorp, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Mörl, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 18.12.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 300.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 153.387,56 um EUR 12,44 auf EUR 153.400,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag insbesondere in den §§ 1 (Firma), 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und 5 (Geschäftsführung, Vertretung) vollständig neu zu fassen. b) Der mit der B & L Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 74498) am 13.06.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag mit Wirkung zum 31.12.2003 aufgehoben. Mit der B & L Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 39732) als herrschendem Unternehmen ist am 18.12.2003 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2003 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 19.02.2004 Hirth b) Gewinnabführungsvertra g Blatt 110 ff. Sonderband 2 Gesellschaftsvertrag Blatt 116 ff. Sonderband 2 | |
| 6 | a) DGAG Shopping Immobilien GmbH c) (1) der Erwerb, die Vermietung, die Vermittlung und die Verwertung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Immobilien sowie von Beteiligungen an Grundstücksgesellschaften. (2) die Entwicklung von Immobilien- Projekten, insbesondere die planerische Entwicklung, die Steuerung der Projekte und die Finanzierungsbeschaffung zwecks Erlangung einer möglichst hohen Wirtschaftlichkeit. (3) die Entwicklung und Verwertung entsprechender Dienstleistungs- Programme, insbesondere für Einkaufszentren und Geschäftshäusern und das Management derartiger Immobilien. (4) die Verwaltung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie Vermögensrechten Dritter, soweit eine solche Verwaltung keiner besonderen Genehmigung bedarf, nebst entsprechenden Dienstleistungen (Management). | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 8 (Bekanntmachungen) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.08.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.08.2005 mit der DGAG Shopping Immobilien GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 39732) verschmolzen. Mit der DGAG Deutsche Grundvermögen AG (Amtsgericht Kiel, HRB 6710 KI) als herrschendem Unternehmen ist am 26.08.2005 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen. | a) 28.10.2005 Wiedemann b) Gesellschaftsvertrag Blatt 121 ff Sonderband 2 Verschmelzungsvertrag Blatt 118 ff Sonderband 2 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 118 ff Sonderband 2 | |||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.08.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.08.2005 mit der DGAG Center Management GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 79579) verschmolzen. | a) 28.10.2005 Wiedemann b) Verschmelzungsvertrag Blatt 127 ff Sonderband 2 | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Koch, Harry Horst, Hamburg, *XX.XX.XXXX Zillmann, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2005 Repinski | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kulzer, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2006 Gökes | ||||
| 10 | b) Der mit der DGAG Shopping Immobilien GmbH (frühere: B & L Projektentwicklungsgesellschaft mbH; Amtsgericht Hamburg, HRB 39732) am 18.12.2003 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirksamwerden der Verschmelzung (Konfusion) beendet. | a) 29.06.2006 Dr. Bumke b) In Ergänzung der Eintragung vom 28.10.2005 nachgetragen. | ||||
| 11 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Zillmann, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Zillmann, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2006 Gökes | |||
| 12 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.02.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 15.03.2007 Wiedemann | ||||
| 13 | b) Der mit der DGAG Deutsche Grundvermögen AG (Amtsgericht Kiel, HRB 6710 KI) am 26.08.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung mit Wirkung zum 31.03.2007 beendet. | a) 11.04.2007 Wiedemann | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Testorp, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Lupi, Alberto, Mailand/Italien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.09.2007 Gökes | ||||
| 15 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 17.12.2007 Wiedemann | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Zillmann, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Koch, Harry Horst, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Barthe, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2008 Meier | |||
| 17 | a) Pirelli RE Development Deutschland GmbH | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Lichtenthaler, Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.04.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 10.07.2008 Wiedemann | ||
| 18 | Prokura erloschen Barthe, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2008 Breitkopf | ||||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: Überseering 34, 22297 Hamburg | b) Mit der Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 99652) als herrschendem Unternehmen ist am 01.12.2008 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2008 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 12.12.2008 Bremer | |||
| 20 | b) Geschäftsführer: Lupi, Alberto, Mailand/Italien, *XX.XX.XXXX Die Vertretungsbefugnis lautet richtig: vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.03.2010 Schellmann b) Eintragung Nr. 14 Spalte 4 vom 12.09.2007 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 21 | b) Bestellt Geschäftsführer: Lichtenthaler, Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Lupi, Alberto, Mailand/Italien, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Lichtenthaler, Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2010 Thomas | |||
| 22 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der Pirelli RE Property Management Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 106032) verschmolzen. Die Verschmelzung ist mit Eintragung im Register der übernehmenden Pirelli RE Property Management Deutschland GmbH am 03.09.2010 wirksam geworden. | a) 03.09.2010 Bremer b) Fall 27 |
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