Handelsregister · HRB 113682
Chronologischer Auszug
PIRCHE AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Cytolon Aktiengesellschaft b) Berlin c) Die Entwicklung, Herstellung, Lagerung oder der Vertrieb von Stammzell- und Blutprodukten zur Therapie und Transplantation oder vergleichbare Geschäfte nach Erhalt der erforderlichen Genehmigung. | 50.000,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Klein, Thomas, *XX.XX.XXXX, Potsdam mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 14.04.2008 b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 14.04.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2009 um bis zu 25.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008/I) | a) 26.05.2008 Schnitker | |
| 2 | b) Zweigniederlassung errichtet: 1. Cytolon AG 40212 Düsseldorf | a) 24.06.2008 Tritthart | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Alt Moabit 90 b, 10559 Berlin | 74.200 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.11.2008 ist die Satzung geändert in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats). Aufgrund der durch Satzung vom 14.04.2008 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 24.200 EUR auf 74.200 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.10.2008 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2008/I). b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 14.04.2008 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 800 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2009. (Genehmigtes Kapital 2008/I) | a) 25.11.2008 Wengert | ||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2008 ist die Satzung geändert in § 4 (Schaffung des Genehmigten Kapitals II). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2010 um bis zu 36.300 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/II) | a) 29.12.2008 Wengert | ||||
| 5 | 81.558 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.2009 ist das Grundkapital um bis zu 15.000 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 7.358 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.12.2009 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). | a) 05.01.2010 Krause | |||
| 6 | 88.916 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.02.2010 ist das Grundkapital um 7.358 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.02.2010 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). | a) 12.03.2010 Krause | |||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Am Karlsbad 15, 10785 Berlin | a) 27.04.2010 Salein | ||||
| 8 | 98.936 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 10.020 EUR auf 98.936 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.06.2010 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2008/II) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2008 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 26.280 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2010. (Genehmigtes Kapital 2008/II) | a) 26.10.2010 Dr. Gradl | |||
| 9 | c) Die Entwicklung, die Herstellung bzw. die Erstellung, der Vertrieb und die Vermittlung von pharmazeutischen, medizinischen und kosmetischen Produkten und die Erbringung von Dienstleistungen in diesen Geschäftszweigen sowie die Vornahme vergleichbarer Geschäfte. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.01.2011 ist die Satzung vollständig neu gefasst. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 9893 EUR durch Ausgabe von 9893 auf den Inhaber laufenden Stückaktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2011/I) | a) 02.02.2011 Dr. Gradl | |||
| 10 | 494.680 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.01.2011 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 395.744 EUR auf 494.680 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). b) Das bedingte Kapital 2011/I ist in Folge der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln vom 17.01.2011 auf Grund § 218 Aktiengesetz um weitere 39.572 EUR auf 49.465 EUR erhöht. (Bedingtes Kapital 2011/I) | a) 02.02.2011 Dr. Gradl | |||
| 11 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.01.2011 ist die Satzung geändert in § 4 (Schaffunf ges Genehmigten Kapitals 2011/1). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.01.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 247.340 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 02.02.2011 Dr. Gradl | ||||
| 12 | b) Die Zweigniederlassung Nr. 1 in 40212 Düsseldorf ist aufgehoben. | a) 05.04.2011 Pacholke | ||||
| 13 | 613.864,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.01.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 119.184,- EUR auf 613.864,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsratrates vom 18.04.2011 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2011/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.01.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 128.156,- EUR. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 16.05.2011 Dr. Friedemann | |||
| 14 | 1. Meyer, Helmut, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 31.05.2011 Pacholke | ||||
| 15 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2011 ist die Satzung geändert in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung). | a) 12.07.2011 Melchior | ||||
| 16 | Nicht mehr Prokurist: 1. Meyer, Helmut 2. Althues, Stefan, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 24.04.2012 Tritthart | ||||
| 17 | 652.679 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch den Beschluss der Hauptversammlung vom 17.01.2011 ist die Erhöhung des Grundkapitals durch Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Beschluss des Vorstandes vom 30.01.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 04.02.2012 auf 652.679 EUR durchgeführt und die Satzung durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.02.2012 geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien, genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2011/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.01.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 89.341 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2015. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 16.05.2012 Ehrensberger | |||
| 18 | 720.393 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.01.2011 erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstandes vom 07.05.2012 die Erhöhung des Grundkapitals um 67.714 EUR auf 720.393 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsratrates vom 11.05.2012 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien, genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2011/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.01.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 21.627 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2015. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 22.06.2012 Ehrensberger | |||
| 19 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates gegen Bareinlagen ganz oder in Teilbeträgen einmals oder mehrmals um bis zu insgesamt 236.998 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012/ I) | a) 09.07.2012 Ehrensberger | ||||
| 20 | a) Die Eintragung betreffend das Genehmigte Kapital 2012/I (laufende Eintragungsnummer 19) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2012 ist die Satzung ergänzt in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2012/I). Die Eintragung betreffend die Änderung der Satzung vom 17.01.2011 (laufende Eintragungsnummer 11) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.01.2011 ist die Satzung geändert in § 4 (Aufhebung des Genehmigen Kapitals 2008/II und Schaffung des Genehmigten Kapitals 2011/I). b) Die Eintragung betreffend das Genehnmigte Kapital 2008/I (laufende Eintragungsnummer 3 und 6) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das genehmigte Kapital vom 14.04.2008 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2008/I) Die Eintragung betreffend das Genehmigte Kapital 2008/II (laufende Eintragungsnummer 4 und 8 ) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das genehmigte Kapital vom 18.12.2008 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2008/II) | a) 14.12.2012 Möschter b) Laufende Eintragungesnummer 11 in Spalte 6a) und laufende Eintragungsnummern 3, 4, 8, 11, 13 und 17 in Spalte 6b) jeweils von Amts wegen berichtigend gerötet. | ||||
| 21 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2012 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 5 (jetzt: Genehmigtes Kapital 2012/ II); die bisherige Regelung zum Bedingten Kapital 2011/I ist entfallen sowie ergänzt um Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2012/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2015 um einen Betrag bis zu 101.571 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012/II) Das am 17.01.2011 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2012 um 72.039 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2012/I) | a) 14.12.2012 Möschter b) laufende Eintragungsnummer 10 in Spalte 6b) gerötet | ||||
| 22 | Nicht mehr Prokurist: 2. Althues, Stefan | a) 02.01.2013 Sparka | ||||
| 23 | 781.372 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.01.2011 erteilten Ermächtigung vom 17.01.2011 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 21.627 EUR auf 742.020 EUR durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2011/I)) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung vom 29.06.2012 ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 39.352 EUR auf 781.372 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.06.2013 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2012/I) b) Das genehmigte Kapital vom 17.01.2011 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2011/I) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 29.06.2012 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 197.646 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2015. (Genehmigtes Kapital 2012/I) | a) 23.07.2013 Dr. Friedemann | |||
| 24 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2013 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 5 (jetzt: Genehmigtes Kapital 2013/I) unter Änderung von § 4 Abs. 5 (alt) in § 4 Abs. 6. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2017 um bis zu 91.469 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 29.07.2013 Dr. Friedemann | ||||
| 25 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.12.2013 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) und dieser u.a. ergänzt um einen neuen Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2013/II). b) Das genehmigte Kapital vom 29.06.2012 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2012/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.12.2013 ermächtigt, bis zum 16.12.2018 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 197.646,00 gegen Ausgabe neuer Inhaberstückaktien zu erhöhen. Das Bezugsrecht ist ausgeschlossen (Genehmigtes Kapital 2013/II) | a) 16.12.2013 Dr. Kuhlmann | ||||
| 26 | 789.124,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung vom 14.11.2012 ist durch Beschluss des Vorstandes vom 13.12.2013 das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2012/II mit Zustimmung des Aufsichtrats um EUR 7.752,00 auf EUR 789.124,00 erhöht. Die Erhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.12.2013 geändert in § 4 Abs. 1 u. 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2012/II). b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 14.11.2012 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 93.819,00 Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2015. (Genehmigtes Kapital 2012/II) | a) 14.01.2014 Dr. Kuhlmann | |||
| 27 | 807.861,00 EUR | a) Unter Ausnutzung der Ermächtigung vom 14.11.2012 ist aufgrund Beschlusses des Vorstandes vom 03.04.2014 die Erhöhung des Grundkapital unter teilweiser Ausschöpfung des Genehmigten Kapitals 2012/II mit Zustimmung des Aufsichtrats um EUR 18.737,00 auf EUR 807.861,00 durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2014 geändert in § 4 Abs. 1 u. 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2012/ II). b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 14.11.2012 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 75.082,00 Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2015. (Genehmigtes Kapital 2012/II) | a) 15.05.2014 Dr. Kuhlmann | |||
| 28 | 3. Balzer, Karsten, *XX.XX.XXXX, Potsdam Einzelprokura | a) 23.05.2014 Wolschke | ||||
| 29 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04. Juli 2014 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital), ergänzt durch einen neuen § 6 (Vinkulierung), wodurch die bisherigen §§ 6 bis 22 zu §§ 7 bis 23 werden, und weiter geändert in § 10 (bisher: § 9) (Zusammensetzung des Aufsichtsrats). b) Das am 14.11.2012 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2014 um bis zu EUR 80.700,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I) | a) 14.08.2014 Dr. Kuhlmann | ||||
| 30 | Nicht mehr Prokurist: 3. Balzer, Karsten 4. Inderthal, Christian, *XX.XX.XXXX, Kleinmachnow Einzelprokura | a) 17.10.2014 Repke | ||||
| 31 | 820.361,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 12.500 EUR auf 820.361 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.12.2014 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2012/II) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2012 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 62.582 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2015. (Genehmigtes Kapital 2012/II) | a) 23.12.2014 Dr. Lang | |||
| 32 | Nicht mehr Prokurist: 4. Inderthal, Christian 5. Balzer, Karsten, *XX.XX.XXXX, Potsdam Einzelprokura | a) 06.03.2015 Junne | ||||
| 33 | 867.995,00 EUR | a) Unter Wahrnehmung der Ermächtigung vom 14.11.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/II) ist aufgrund Beschlusses des Vorstands vom 23.03.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag das Grundkapital um EUR 47.634,00 auf EUR 867.995,00 erhöht. Die Erhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2015 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) u. Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2012/II). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2012 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 14.948,00. (Genehmigtes Kapital 2012/II) | a) 11.05.2015 Dr. Kuhlmann | |||
| 34 | 868.025,00 EUR | a) Unter Wahrnehmung der Ermächtigung vom 14.11.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/II) ist aufgrund Beschlusses des Vorstands vom 19.05.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 26.05.2015 das Grundkapital um EUR 30,00 auf EUR 868.025,00 erhöht. Die Erhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.06.2015 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) u. Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2012/II). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2012 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 14.918,00 Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2015. (Genehmigtes Kapital 2012/II) | a) 02.07.2015 Dr. Kuhlmann | |||
| 35 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungsplans vom 28.07.2015 Teile ihres Vermögens, namentlich den Geschäftsbereich "Health Engine", im Wege der Abspaltung auf die dadurch neu gegründete Cytolon Digital Health Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 169774 B) übertragen. | a) 24.08.2015 Dr. Kuhlmann | ||||
| 36 | a) Pirche AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27. August 2015 ist die Satzung geändert hinsichtlich der Firma. | a) 07.09.2015 Dr. Kuhlmann | |||
| 37 | a) Die Eintragung betreffend die Firma ist von Amts wegen korrigiert und wird wie folgt eingetragen PIRCHE AG | a) 08.09.2015 Dr. Kuhlmann | ||||
| 38 | 895.111,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung durch Hauptversammlungsbeschluss vom 14.11.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/II) und vom 21.06.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist durch Beschluss des Vorstands vom 02.11.2015, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 05.11.2015, das Grundkapital aus dem Genehmigten Kapital 2012/II um EUR 14.918,00 und aus dem Genehmigten Kapital 2013/I um EUR 12.168,00 erhöht auf insgesamt EUR 895.111,00. Die Erhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 30.11.2015 die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital Höhe und Einteilung), Abs. 3 (entfallen) und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2013/I). b) Das genehmigte Kapital vom 14.11.2012 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2012/II) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2013 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 79.301,00. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2017. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 01.12.2015 Dr. Kuhlmann | |||
| 39 | 928.508,00 EUR | a) Aufgrund der durch Hauptversammlungsbeschluss vom 11.12.2013 erteilten Ermächtigung zur Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (Genehmigtes Kapital 2013/II) ist die Kapitalerhöhung infolge Beschlusses des Vorstandes vom 04.06.2017, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 06.06.2017, in Höhe von EUR 33.397,00 durchgeführt. Das Grundkapital beträgt jetzt EUR 928.508,00. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.07.2017 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 (Höhe und Einteilung) und Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2013/II). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.12.2013 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 164.249,00. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 16.12.2018. (Genehmigtes Kapital 2013/II) | a) 11.07.2017 Dr. Kuhlmann | |||
| 40 | b) Geschäftsanschrift: Stuttgarter Platz 2, 10627 Berlin | a) 27.11.2017 Schröder | ||||
| 41 | 1.167.058,00 EUR | a) Durch Beschluss des Vorstands vom 13.12.2017, handelnd aufgrund der Ermächtigungen durch die Hauptversammlungsbeschlüsse vom 21.06.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) und 11.12.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/II), ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 13.12.2017 die Erhöhung des Grundkapital um EUR 79.301,00 aus dem Genehmigten Kapital 2013/I und um weitere EUR 159.249,00 aus dem Genehmigten Kapital 2013/II auf insgesamt nunmehr EUR 1.167.058,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.12.2017 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 4 Abs. 4 (frei, bisher Genehmigtes Kapital 2013/I) und § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2013/ II). b) Das genehmigte Kapital vom 21.06.2013 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2013/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.12.2013 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 5.000,00. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 16.12.2018. (Genehmigtes Kapital 2013/II) | a) 29.12.2017 Dr. Kuhlmann | |||
| 42 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2018 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2018/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.03.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR 578.529,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 20.03.2018 Dr. Kuhlmann | ||||
| 43 | 1.327.058,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2018 ist das Grundkapital um bis zu 500.000,00 EUR auf bis zu 1.667.058,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 160.000,00 EUR durchgeführt und die Satzung durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.03.2018 geändert in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). | a) 09.04.2018 Dr. Kuhlmann | |||
| 44 | 1.477.558,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2018 ist das Grundkapital um bis zu 500.000,00 EUR auf bis zu 1.667.058,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von weiteren EUR 150.500,00 durchgeführt und die Satzung durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.04.2018 geändert in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals).. | a) 03.05.2018 Dr. Kuhlmann | |||
| 45 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2018 ist die Satzung ergänzt um § 6a (Vorzugsaktien). | a) 27.12.2018 Dr. Kuhlmann | ||||
| 46 | a) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.03.2023 auf bis zu 1.667.058 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von weiteren 173.309 EUR durchgeführt und die Satzung durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.12.2018 geänderten § 4 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2018/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 405.220 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 20.03.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 09.01.2019 Berge | ||||
| 47 | 1.650.867 EUR | a) 16.01.2019 Berge | ||||
| 48 | 1.824.171 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 08.03.2018 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 173.304 EUR durchgeführt und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Aktien und genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2018/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 08.03.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 231.916 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 20.03.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I) Das genehmigte Kapital vom 11.12.2013 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2013/II) | a) 09.07.2019 Berge | |||
| 49 | 1.939.707,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 08.03.2018 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 115.536,00 EUR durchgeführt und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Aktien und genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2018/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 08.03.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 116.380,00 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 20.03.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 28.01.2020 Berge | |||
| 50 | 1.997.475,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2018 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstandes vom 02.04.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um 57.768,00 Euro auf 1.997.475,00 Euro erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.04.2020 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2018/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 58.612,00 Euro. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 20.03.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 20.05.2020 Young | |||
| 51 | 2.056.087 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2018 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstandes vom 16.05.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um 58.612 EUR auf 2.056.087 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.05.2022 und Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2022 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2018/I) b) Das genehmigte Kapital vom 08.03.2018 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2018/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2022 bis zum 28.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 940.125 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 28.06.2022 Berge | |||
| 52 | b) Die Eintragung betreffend das Genehmigte Kapitals 2022/I ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2022 bis zum 28.06.2027 ermächtigt, das Grundkapital einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 940.125 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 20.07.2022 Berge | ||||
| 53 | 2.061.317,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.230,00 € durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.07.2022 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) (Genehmigtes Kapital 2022/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2022 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 934.895,00 €. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 28.06.2027. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 30.08.2022 Berge | |||
| 54 | b) Geschäftsanschrift: Nördliche Münchner Straße 27a, 82031 Grünwald | a) 11.09.2023 Schröder |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.