Handelsregister · HRB 2707
Chronologischer Auszug
Pilkington Deutschland AG · Amtsgericht Gelsenkirchen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Pilkington Deutschland AG b) Gelsenkirchen c) Herstellung, die Verarbeitung und der Vertrieb von Glas und Glasprodukten aller Art. | 69.290.275,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Miller, Clemes, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Vorstand: Settelmayer, Jochen, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dipl.-Phys. Dr. Zernial, Wolfgang, Gelsenkirchen Ebbers, Manfred, Marl Dipl.-Ing. Holzkämper, Dieter, Weiherhammer Lemanczyk, Kurt, Gelsenkirchen Dipl.-Kaufmann Schnitzler, Udo, Bochum Dipl.-Physiker Dr. Wruk, Norbert, Bochum Dipl.-Physiker Dr. Franz, Klaus, Wesel Bellendorf, Johannes, Bottrop Brodala, Peter Wilhelm, Essen, *XX.XX.XXXX Paßmann, Frank Thomas, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 05.05.1899 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.09.2000 geändert. | a) 04.07.2002 Nakti b) Tag der erste Eintragung: 21.11.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 04.07.2002. |
| 2 | Prokura erloschen: Bellendorf, Johannes, Bottrop | a) 31.10.2002 Achenbach | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Ebbers, Manfred, Marl Prokura erloschen: Dipl.-Phys. Dr. Zernial, Wolfgang, Gelsenkirchen | a) 13.02.2003 Achenbach | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Dipl.-Physiker Dr. Franz, Klaus, Wesel Prokura erloschen: Dipl.-Ing. Holzkämper, Dieter, Weiherhammer Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gietl, Reinhold, Grafenwöhr, *XX.XX.XXXX Dr. Quenett, Christian, Wesel, *XX.XX.XXXX Hövelmann, Jürgen, Herne, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2003 Achenbach | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zeyen, Markus, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2003 Achenbach | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 26.09.2003 hat Änderungen der Satzung in §§ 6 Abs. 1 (Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder), 7 (Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden), 8 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 10 Abs. 1 (Bildung von Ausschüssen) und 17 Abs. 4 (Beitrag) beschlossen. | a) 24.11.2003 Böhlje b) Beschl. Bl. 165 ff.; Ges.- Vertr. Bl. 190 ff. Sonderband | ||||
| 7 | b) Vorname von amtswegen berichtigt, nunmehr Vorstand: Dr. Miller, Clemens, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2003 Wegner | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.10.2004 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.10.2004 mit der FLACHGLAS Sechste Beteiligungs GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen, HRB 2689) verschmolzen. | a) 11.11.2004 Böhlje b) Verschm.-Vertr.und Beschl. Bl. 214 ff. Sonderband | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Meißner, Stephan, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2005 Achenbach | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Zeyen, Markus, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2005 Achenbach | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Neifer, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Fuchs, Michael, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2005 Achenbach | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 30.09.2005 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung), § 6 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), § 13 (Hauptversammlung), § 14 (Voraussetzung der Teilnahme an der Hauptversammlung), § 15 (Stimmrechte), § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und § 17 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Gewinnverwendung) beschlossen. | a) 11.11.2005 Heller b) Beschl. Bl. 263 ff.; Ges.- Vertr. Bl. 293 ff. Sonderband | ||||
| 13 | a) Von Amts wegen ergänzend eingetragen: Der Aufsichtsrat kann bestimmen, daß einzelne Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt sein sollen oder daß ein Vorstandsmitglied von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit wird. Ist nur ein Vorstandsmitglied im Amt, vertritt es die Gesellschaft allein. b) Die "Deutsche Libbey-Owens-Gesellschaft für maschinelle Glasherstellung Aktiengesellschaft (DELOG)" mit dem Sitz in Gelsenkirchen, ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26. Mai 1970 und der Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 17. Juli 1970 und 22. Juli 1970 mit der Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen. Die Gesellschaft hat mit der PILKINGTON GmbH mit dem Sitz in Köln am 16. Januar 1989 mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 08. März 1989 einen Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die "FLACHGLAS Rhein-Ruhr GmbH" mit dem Sitz in Duisburg, die "FLACHGLAS Beteiligungs GmbH" mit dem Sitz in Gelsenkirchen und die "Glaswerk St. INGBERT- Glasveredelung-GmbH" mit dem Sitz in St. Ingbert sind aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 10. November 1999 sowie der Gesellschafterbeschlüsse der beteiligten Gesellschaften durch Übertragung des Vermögens im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme gemäß § 2 Nr. 1 UmwG als Ganzes ohne Abwicklung auf die Gesellschaft als übernehmender Rechtsträger übertragen worden. Die "FLACHGLAS Fünfte Beteiligungs GmbH" mit dem Sitz in Gelsenkirchen ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 10. November 1999 sowie des Gesellschafterbeschlusses vom gleichen Tage durch Übertragung des Vermögens im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme gemäß § 2 Nr. 1 UmwG als Ganzes ohne Abwicklung auf die Gesellschaft als übernehmender Rechtsträger übertragen worden. | a) 21.03.2006 Heller | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Brodala, Peter Wilhelm, Essen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ewald, Dirk, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2006 Achenbach | ||||
| 15 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.02.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.02.2006 mit der INTERREGLA Glas-Recycling der Fahrzeug- und Bauglasindustrie GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 30777) verschmolzen. | a) 04.04.2006 Heller | ||||
| 16 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2007 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.07.2007 mit der Flachglas Vierte Beteiligungs GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 2512) verschmolzen. | a) 22.08.2007 Heinrichs | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brinkmann, Nils, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2008 Wyrwoll | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Arens, Claudius, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2008 Wyrwoll | ||||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 25.09.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 5 und mit ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. | a) 12.11.2008 Marten | ||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Miller, Clemens, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2009 Wahner | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Fuchs, Michael, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hövelmann, Jürgen, Herne, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Paßmann, Frank Thomas, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2009 Lantow | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Lemanczyk, Kurt, Dorsten, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2009 Venjakob | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 24.09.2009 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Hauptversammlung) und § 14 (Stimmrechte) beschlossen. Ferner ist die Satzung um § 16 (Mitteilungspflichten) ergänzt. | a) 22.10.2009 Schikora | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller, Kurt-Henrik, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 26.11.2009 Lantow | ||||
| 25 | b) Vorstand: Dr. Quenett, Christian, Wesel, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Quenett, Christian, Wesel, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2011 Lantow | |||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Devereaux, Marcel, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2012 Lantow | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Ewald, Dirk, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2012 Lantow | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Meißner, Stephan, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2012 Lantow | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Settelmayer, Jochen, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2012 Lantow | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Breil, Tobias, Dorsten, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2012 Malkoc | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Müller, Kurt-Henrik, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2015 Schauerte | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Regulski, Reinhard, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2015 Schauerte | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Dipl.-Kaufmann Schnitzler, Udo, Bochum | a) 02.02.2017 Lantow | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Dipl.-Physiker Dr. Wruk, Norbert, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2018 Schauerte | ||||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 27.09.2018 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) und § 11 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen; § 16 (Mitteilungspflichten) der Satzung ist ersatzlos gestrichen. | a) 18.02.2019 Marten | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Claesges, Christoph, Saarlouis, *XX.XX.XXXX Ruhland, Gerhard, Grafenwöhr, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Gietl, Reinhold, Grafenwöhr, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Regulski, Reinhard, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2020 Lantow |
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