Historischer Auszug

Amtsgericht Grevenbroich Nr. Tausender| Hunderter Grund- _ Vorstand Tausender| Hunderter der |a) Firma oder Persönlich haftende |- ‚Ein- !b) Sitz. Stammka ital Gesellschafter Prokura. Rechtsverhältnisse . a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung | = Abwickler |b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 a) Baustoffe Pick GmbH b) Grevenbroich . c) der Handel mit Holz, - allen Maßnahmen befugt, ‘ „teiligen, deren Vertre- .tung übernehmen und \ . tigt, sich als Komple- Baustoffen, Fliesen, Sa- nitär- und Installations- bedarf, Heizungen und artverwandten Artikeln. Die GEsellschaft ist zu die unmittelbar oder | mittelbar dem vorstehen den Zweck zu dienen ge-. eignet sind. Die GEsellschaft kann gleichartige oder ähn- liche Unternehmen erwer- ben, sich an solchen be Zweigniederlassungen er richten. Die Gesell- schaft ist auch berech- mentärin an einer oder mehreren Kommanditgesell schaften zu beteiligen. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln 50.000, -- : Diplom-Kaufmann Grevenbroich 1; Stephan Pick, Peter Pick Rainer Pick, Diplom-Inge- nieur,. Greven- broich 1; August Renschler, Dipion-Kaufmann, Johannes Diplom- Kaufmann, Grevenbroich; | Der Gesellschaftsvertrag vom 19. Mai 1992 wurde .\ allein vertretungsberechtigt. Sind mehrere Geschäfts: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. därch Gesellschäfterbeschluß vom 29. Juni 1992 in $ 1 Abs. 1 (Firma) geändert. Die GEsellschaft hat einen oder mehrere Geschäfts- ührer Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so ist dieser führer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit: einem Prokuristeh vertreten. Allen oder einzelnen Geschäftsführern kann durch GE- sellschafterbeschluß Alleinvertretungsbefugnis und bzw. oder Befreiung von den Beschränkungen. ‚des $ 181 BGB erteilt werden. - . Die GEschäftsführer Peter Pick, Rainer Fick und her sind jeweils stets alle ertretungs berechti t und befugt, im Namen der Gesellscha mit ‘sich im eigenen Namen _oder als Dritten REchtsaeschäfte - 181 BGB _-. August Renschler ist als Geschäftsführer ‚abberufen. Zum weiteren, stets alleinvertretungsbe- rechtikgten Geschäftsführer wurde Johannes. Stephan Pick, Diplom-Kaufmann, Grevenbroich bestellt; er ist befugt, die Gesellschaft . ei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines ritten uneingeächränkt zu vertreten Befreiung von $ 181 BGB -. Dagra Pr...’ 2" Lower Harte weend20. se FerLeEt Noer oe reenue. z3 DeCe wre Rn v2. Das Do Dt un 2 OLuz u.a Gmaeag Zara Sn nn nn Sn nn 22 nn b) Beschlüsse Bl. 4/18 ff SdBd. Gesellschafts- vertrag Bl. 20 ffSdBd. a) 26. Nai_1995 \ \ 0 Fortsetzung Rückseite BP 2 Pr SP EP)

TE r Amtsgericht Grevenbroich a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Grund- oder Stammkapital|. DM Vorstand‘, Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer - Abwickler Rechtsverhältnisse:- a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 1 2; CE 4 Ä 5 ET 4 500.000, -- Die Gesellschafterversammiung vom 09. September IP a) 21. Oktober 1996 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 450.000,-- D . P- auf 500.000,-- DM mit entsprechender Änderung des Lieb Gesellschaftevertrages in $ 4 (Stammkapita}) beschlossen, b) Be . 3 ff SdBd. - GeSellschafts- ‚vertrag Bl. _. ._ 41 ff SdBd. > 5 Einzelprokurist; Martin Lenz, _* 05.11.1961, „Frechen; 6 255.645,94 Die Gesellschafterversammlung vom a) 28. 01. ‚2001 / EUR 21. Dezember 2000 hat die Umstellung des Stammkapitals auf 255.645,94 Euro sowie die pr 256.000,-- Erhöhung um 354,06 Euro auf nunmehr Knuppert! EUR 256.000,-- Euro mit entsprechender Änderung des Gesellschaftsvertrages in $ 4 b) Beschluss \ (Stammkapital) beschlossen. Bl. SS ff Es wurde gleichfalls die Änderung des $ 9 SadBd. ö Abs. 1 Buchstaben a), b), j) und k) j (Geschäftsführung) sowie des $ 11 Abs. .4 Gesell- ‚(Beschlussfassung) des Gesellschaftsver- schafts- trages beschlossen. vertrag‘ u Bl. 61 £f SdBd.- 7 a) Pick Stefan Pick, |Die Prokura Die Gesellschafterversammlung vom a) 09.10.2001 Baufachzentrum * Martin Lenz 18. September 2001. hat die Änderung des GmbH 06.03.1964, ist erloschen. Gesellschaftsvertrages in S 1 Abs. 1 , Grevenbroich (Firma) beschlossen. Knuppgrfz | N j Die Geschäftsführer Peter Pick und Reiner ! \ Martin Lenz, Pick sind abberufen. b) Beschluss / ! * \ \ Bl. 76 ff 2 05.11.1961, Zu weiteren Geschäftsführern wurden N SdBd. Grevenbroich berufen: 5 f ‚ [Stefan Bick, * 06.03.1964, Grevenbroich; Gesell- ' v Martin Lenz), * 05.11.1961, Grevenbroich. schafts- ı I 2 uf dem ten Blatt Fortsetzung a

Amtsgericht 41513 Grevenbroich Tausender| Hunderter Tausender | Hunderter Nr. Vorstand der |a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler | b) Bemerkungen 1 2 3 4 | 5 6 7 vertrag Der Geschäftsführer Stefan Pick ist stets Bl. 78 ff einzelvertretungsberechtigt und befugt, die SaBd. Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsge- schäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten - Befreiung von den Beschränkungen des $ 181 BGB -. —- ml nn 8 | Die Gesellschaft hat mit der „Pick Unter- a) 04.02.2002 eingetragen beim Amtsgericht Grevenbroich R B 1407) als herrschendem Unternehmen am 5, März 2001 einen Organschaftsvertrag ge- chlossen, dem die Gesellschafterversamm- ung der Pick Unternehmensgruppe GmbH am 2. Dezember 2001 sowie die Gesellschafter- |eingetzagen, GmbH“ in Grevenbroich versammlung der Pick Baufachzentrum GmbH am 3. Dezember 2001 zugestimmt haben. K ert b) Beschi4sse Bl. 88 ££., 91 SdBd. Vertrag Bl. 92 ff. SdBd. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite |siat <

Amtsgericht Rückseite von Blatt HRB Nr. Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt