Handelsregister · HRB 146819
Chronologischer Auszug
PIA One GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Seven Squared Guardians of Digital GmbH b) Hamburg Geschäftsanschrift: ABC-Straße 21, 20354 Hamburg c) Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung von Marken im digitalen Umfeld, insbesondere die Planung, Strategie und Umsetzung digitaler Veränderungsprozesse und Projekte sowie die Kreation und Konzeption digitaler Lösungen für Plattformen und Kanäle. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Exposito y Ballesteros, Dominik, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geschäftsführer: Seuster, Moritz, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 30.05.2017 | a) 15.06.2017 Willamowius b) Fall 1 | |
| 2 | b) Mit der PIA Performance Interactive Alliance für digitales Marketing GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 131859) als herrschendem Unternehmen ist am 30.05.2017 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 30.05.2017 zugestimmt. | a) 19.06.2017 Bremer b) Fall 2 | ||||
| 3 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Gorch-Fock-Wall 1 a, 20354 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Tiedemann, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Geschäftsführer: Exposito y Ballesteros, Dominik, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.01.2018 Ulmer | |||
| 4 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Seuster, Moritz, München, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Dr. Kall, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Wider, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.06.2018 Rullmann | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Exposito y Ballesteros, Dominik, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.09.2018 Ulmer | ||||
| 6 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Große Elbstraße 279 a, 22767 Hamburg | a) 20.03.2019 Ulmer | ||||
| 7 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ballindamm 9, 20095 Hamburg | a) 23.04.2020 Ulmer | ||||
| 8 | a) PIA Performance Interactive Alliance One GmbH b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Gorch-Fock-Wall 1 a, 20354 Hamburg | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.09.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 13.10.2020 Willamowius b) Fall 8 | |||
| 9 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Wider, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2021 Waters | ||||
| 10 | b) Bestellt Geschäftsführer: Poppelbaum, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.04.2021 Waters | ||||
| 11 | a) PIA One GmbH | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Steffens, Sascha, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 11.02.2022 Reiche b) Fall 11 | ||
| 12 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Tiedemann, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Kall, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2023 Waters | ||||
| 13 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Sellmann, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Poppelbaum, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2024 Landherr | ||||
| 14 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Appico GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 150550) verschmolzen. | a) 06.05.2024 Reiche b) Fall 14 | ||||
| 15 | b) Bestellt Geschäftsführer: Schröder, Thomas-Michele, Gilching, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Sellmann, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Steffens, Sascha, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2025 Landherr | |||
| 16 | b) Der mit der PIA GmbH (vormals: PIA Performance Interactive Alliance für digitales Marketing GmbH) mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 131859) am 30.05.2017 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 31.03.2026 beendet. | a) 16.07.2026 Niedlich b) Fall 17 |
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