Handelsregister · HRB 18712
Chronologischer Auszug
Phytoneering Extract Solutions GmbH · Amtsgericht Nürnberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Bionorica Extracts GmbH b) Neumarkt i.d.Opf. c) die Herstellung, die Verarbeitung und der Vertrieb von Extrakten. | 25.000,00 EUR a) | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Popp, Michael, Lauf a.d. Pegnitz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Herterich, Roland, Schwaig, Ortsteil Behringersdorf, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 24.08.2001 | a) 16.04.2002 Meier b) Tag der ersten Eintragung: 30.10.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 12 So. |
| 2 | b) Die Gesellschaft hat am 13.11.2002 mit der Bionorica AG mit dem Sitz in Neumarkt i. d. OPf. (Amtsgericht Nürnberg HRB 17963) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 15.11.2002 zugestimmt. | a) 26.11.2002 Schauer b) Beschluss Bl. 23 ff. SB; Vertrag Bl. 26 f. SB; | ||||
| 3 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Herterich, Roland, Schwaig, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Herterich, Roland, Schwaig, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2004 Bergler | |||
| 4 | 425.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2005 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 400.000,00 EUR auf 425.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der Herbextracts GmbH mit dem Sitz in Neumarkt i.d.OPf. und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 20.07.2005 Dr. Rieger b) Gesellschaftsvertrag Bl. 59 ff. SB; Beschluss Bl. 46 ff. SB; | |||
| 5 | b) Die Herbextracts GmbH mit dem Sitz in Neumarkt i.d.OPf. (Amtsgericht Nürnberg HRB 18668) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.06.2005 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 20.07.2005 Dr. Rieger b) Verschmelzungsvertrag Bl. 53 ff. SB; | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Herterich, Roland, Schwaig, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2005 Sedler b) Beschluss Bl.66 SB; | ||||
| 7 | a) Phytoneering Extracts Solutions GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2006 hat die Änderung des § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) der Satzung beschlossen. | a) 24.05.2006 Dr. Rieger b) Gesellschaftsvertrag Bl. 73 ff. SB; Beschluss Bl. 70 ff. SB; | |||
| 8 | a) Phytoneering Extract Solutions GmbH | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Baumann, Uwe, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2006 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 10.08.2006 Dr. Rieger b) Gesellschaftsvertrag Bl. 86 ff. SB; Beschluss Bl. 83 ff. SB; | ||
| 9 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Kerschensteinerstr. 11-15, 92318 Neumarkt i.d.Opf. | a) 29.12.2009 Welker | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft hat am 23.04.2013 mit der Bionorica SE mit dem Sitz in Neumarkt i.d.OPf. (Amtsgericht Nürnberg HRB 26312) als herrschender Gesellschaft (und Rechtsnachfolger der Bionorica AG) einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, der den bereits bestehenden Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag vom 13.11.2002, abgeschlossen mit der damaligen Bionorica AG mit dem Sitz in Neumarkt i.d.OPf. (AG Nürnberg HRB 17963), abändert. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 23.04.2013 zugestimmt. | a) 06.06.2013 Heußinger | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Baumann, Uwe, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Rödel, Michael, Marktleuthen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 11.06.2013 Meyer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.