Handelsregister · HRB 13690
Chronologischer Auszug
Phoenix Beteiligungsgesellschaft mbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Phoenix Beteiligungsgesellschaft mbH b) Hamburg c) das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen. | 82.400,00 DEM | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Rathert, Wilfried, Dipl.-Ökonom, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Maurer, Michael, Rechtsanwalt, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 14.07.1944 zuletzt geändert am 17.12.1998 b) Zwischen der Gesellschaft und der Phoenix Gummiwerke Aktiengesellschaft - jetzt firmierend; Phoenix Aktiengesellschaft -, (AG Hamburg HRB 3852) (als herrschendes Unternehmen), besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 16 September 1974, dem die Gesellschafter dieser Gesellschaft durch Beschluß vom 4. März 1991 und die der herrschenden durch Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung vom 27. Juni 1990 zugestimmt haben | a) 17.04.2002 Torba b) Gewinnabführungsvertra g Blatt 102 ff Sonderband 2 Gesellschaftsvertrag Blatt 127 ff Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | 43.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 06.02.2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 82.400,--) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 42.130,45 um EUR 869,55 auf EUR 43.000,-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 2 (Stammkapital) zu ändern. | a) 29.04.2002 Dr. Meixner b) Gesellschaftsvertrag Blatt 134 ff. Sonderband 3 | |||
| 3 | b) Geschäftsführer: Liebing, Meinhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 15.10.2002 Meier | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rathert, Wilfried, Dipl.-Ökonom, Hamburg | a) 17.02.2003 Meier | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Liebing, Meinhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Kahlfüss, Britta, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Maurer, Michael, Rechtsanwalt, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.02.2004 Meier | ||||
| 6 | b) Der Name lautet richtig: Geschäftsführer: Kahlfuss, Britta, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 19.02.2004 Meier b) Eintragung Nr. 5 Spalte 4 vom 02.02.2004 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Maurer, Michael, Rechtsanwalt, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Kahlfuss, Britta, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 01.04.2005 Breitkopf | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kahlfuss, Britta, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Böge, Carsten, Heidgraben, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.06.2005 Breitkopf | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kahlfuss, Britta, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2005 Breitkopf b) Von Amts wegen eingetragen (Geschäftsführerin war versehentlich doppelt eingetragen). | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Böge, Carsten, Heidgraben, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Liebing, Meinhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 02.07.2007 Meier | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Hannoversche Straße 88, 21079 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Scholtissek, Peter, Hemmingen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Liebing, Meinhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2010 Schellmann | |||
| 12 | b) Der mit der Phoenix Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg HRB 3852) am 16.09.1974 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht nach Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft nunmehr mit der ContiTech AG, Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 62105) und ist durch Änderungsvereinbarung vom 06.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 19.11.2014 Snoek b) Fall 14 | ||||
| 13 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Hannoversche Straße 100, 21079 Hamburg | a) 24.08.2016 Waters | ||||
| 14 | b) Bestellt Geschäftsführer: Nordenholz, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 16.05.2018 Waters | ||||
| 15 | b) Bestellt Geschäftsführer: Schroeter, Hans-Joachim, Bardowick, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Willeke, Christoph, Hannover, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 27.12.2021 Waters | ||||
| 16 | b) Bestellt Geschäftsführer: Reinsberg, Matthias, Hanau, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Nordenholz, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Scholtissek, Peter, Hemmingen, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2025 Landherr | ||||
| 17 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Hornberg, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Schroeter, Hans-Joachim, Bardowick, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Reinsberg, Matthias, Hanau, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2026 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 05.06.2026 Niedlich b) Fall 20 | |||
| 18 | b) Bestellt Geschäftsführer: Busse, Lars, Hannover, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 25.06.2026 Rullmann | ||||
| 19 | b) Der mit der ContiTech AG, Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 62105) -nach Formwechsel nunmehr mit der ContiTech Deutschland GmbH, Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 225647)- am 16.09.1974 mit Änderung vom 06.10.2024 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 19.05.2026 mit Wirkung zum Ablauf des 15.06.2026 beendet. Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2026 hat der Beendigung zugestimmt. | a) 29.06.2026 Niedlich b) Fall 23 | ||||
| 20 | b) Berichtigt, nun: Der mit der ContiTech AG, Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 62105) -nach Formwechsel nunmehr mit der ContiTech Deutschland GmbH, Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 225647)- am 16.09.1974 mit Änderung vom 06.10.2014 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 19.05.2026 mit Wirkung zum Ablauf des 15.06.2026 beendet. Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2026 hat der Beendigung zugestimmt. | a) 09.07.2026 Niedlich b) Eintragung Nr. 19 Spalte 6 b) vom 29.06.2026 von Amts wegen berichtigt. Fall 25 |
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