Handelsregister · HRB 88352
Chronologischer Auszug
Philips Medizin Systeme Hofheim - Wallau GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Philips Medizin Systeme Hofheim - Wallau GmbH b) Hamburg c) Die Herstellung, der Verkauf, die Installation und Wartung von elektromechanischen und elektronischen Geräten aller Art, insbesondere von Röntgeneinrichtungen, Radioisotopen- Messeinrichtungen, radioaktiven Präparaten, Laboreinrichtungen, Anlagen für Feinstrukturanalysen, Elektromikroskopie, Massenspektrometrie, Strahlungsmessgeräten, elektromedizinischen Apparaten und Patientenüberwachungsanlagen u.a. einschließlich Zubehör und Verbrauchsmaterial für medizinische, industrielle und wissenschaftliche Zwecke. | 30.320.000,00 DEM | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Peters, Gerd, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Franke, Michael, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 10.07.1959 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.11.2001 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Hofheim am Taunus (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 37631) nach Hamburg beschlossen. | a) 15.09.2003 Dr. Schmitz-Valckenberg b) Gesellschaftsvertrag Blatt 6 ff. Sonderband 2 |
| 2 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der Philips Medizintechnik GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 89060) verschmolzen. | a) 29.01.2004 Ruholl b) Verschmelzungsvertrag Blatt 10-12 Sonderband 2 | ||||
| 3 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3 Abs. 2 (Geschäftsjahr) und 9 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 09.05.2007 Dr. Bumke | ||||
| 4 | Prokura erloschen Franke, Michael, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2007 Meier | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Peters, Gerd, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Dr. Piehler, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt Geschäftsführer: Schulte-Mattler, Norbert, Ottenhofen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 10.10.2007 Meier | ||||
| 6 | b) Mit der Philips GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 74560) als herrschendem Unternehmen ist am 14./17.09.2007 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 05.11.2007 Willamowius | ||||
| 7 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Röntgenstraße 24, 22335 Hamburg | a) 07.05.2013 Reimann | ||||
| 8 | b) Der mit der Philips Deutschland GmbH (vormals: Philips GmbH), Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 74560) am 14./17.09.2007 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2013, 24.00 Uhr beendet. | a) 17.02.2014 Snoek | ||||
| 9 | 15.503.370,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 23.11.2016 beschlossen, das Stammkapital (DEM 30.320.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 15.502.369,84 um EUR 0,16 auf EUR 15.502.370,00 und sodann um weitere EUR 1.000,00 auf EUR 15.503.370,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in den §§ 4 (Stammkapital) und 6 zu ändern. | a) 18.01.2017 Dr. Sandidge b) Fall 12 | |||
| 10 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Schulte-Mattler, Norbert, Ottenhofen, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun Geschäftsführer: Dr. Piehler, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Knüppel, Andreas Neithart, Buchholz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.02.2018 Waters | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Knüppel, Andreas Neithart, Buchholz, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: de Groot, Matthijs Antoine, Heeze / Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: von der Heyde, Kay Gunnar, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2018 Rullmann | |||
| 12 | b) Mit der Respironics Deutschland GmbH & Co. KG, München (Amtsgericht München HRB 72582) als herrschendem Unternehmen ist am 24.11.2020 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 06.12.2020 Reiche b) Fall 17 | ||||
| 13 | b) Bestellt Geschäftsführer: Franssen, Johannes Gerardus Maria, Eindhoven / Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: de Groot, Matthijs Antoine, Heeze / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2021 Waters | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Piehler, Thomas, Hamburg / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Ropers, Vasco, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.04.2022 Waters | ||||
| 15 | b) Bestellt Geschäftsführer: Schorn, Thomas Peter Josef, Scheeßel, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Franssen, Johannes Gerardus Maria, Eindhoven / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 26.09.2022 Waters |
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