Handelsregister · HRB 9390
Chronologischer Auszug
"Phametra - Pharma und Medica-Trading GmbH" · Amtsgericht Bochum
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) "Phametra - Pharma und Medica-Trading GmbH" b) Herne c) Der Vertrieb, Handel, Entwicklung, Herstellung und Produktion mit bzw. von chemisch-technischen, chemischkosmetischen, chemischpharmazeutischen, diätetischen Produkten und Pflanzenextrakten einschließlich deren Im- und Export. Gegenstand des Unternehmens kann auch die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin einer bestehenden oder zu gründenden Kommanditgesellschaft mit ähnlichem Unternehmensgegenstand sein. | 100.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Dr. Matthes, Ulrich, Herne, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 08.03.1990 zuletzt geändert am 16.09.1998 b) Die Gesellschaft hat als beherrschtes Unternehmen am 26.09.2002 mit der PPM-Medical Holding GmbH als herrschendem Unternehmen (10 HR B 2335 AG Heme) einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung mit Beschluss vom 26.09.2002 zugestimmt hat. Der Vertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres, erstmalig zum 30.09.2008 gekündigt werden. | a) 27.10.2004 El-Sayed b) Tag der ersten Eintragung: 21.07.1995 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 932 Amtsgericht Herne getreten. Freigegeben am 27.10.2004. | |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Industriestraße 40, 44628 Herne | Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schulz, Reinhard, Steinfurt, *XX.XX.XXXX | a) 30.12.2008 Oldenburg | |||
| 3 | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Matthes, Ulrich, Herne, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 5 (Stammkapital) und 6 (Geschäftsführer, Vertretung) beschlossen. | a) 10.09.2009 Hein | |||
| 4 | b) Der mit der PPM-Medical Holding GmbH (AG Bochum HRB 9146) am 26.09.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 02.09.2009 zum 30.09.2009 aufgehoben. | a) 28.09.2009 Hein | ||||
| 5 | c) 1. Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb, Handel, Entwicklung, Herstellung und Produktion mit bzw. von chemischtechnischen, chemisch-kosmetischen, chemisch-pharmazeutischen, diätetischen Produkten und Pflanzenextrakten einschließlich deren Im- und Export; ausgenommen sind genehmigungspflichtige Waren. Gegenstand des Unternehmens kann auch die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin einer bestehenden oder zu gründenden Kommanditgesellschaft mit ähnlichem Unternehmensgegenstand sein. 2. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte betreiben, die zur Erreichung dieses Zwecks geeignet erscheinen. Sie kann sich insbesondere auch an ähnlichen Unternehmen beteiligen oder solche erwerben. | 52.000,00 EUR | b) Bestellt als Geschäftsführer: Thoma, Horst, Herne, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 15.04.2010 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00 DM) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,18 Euro um EUR 870,82 Euro auf EUR 52.000,00 Euro zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §§ 3 (Stammkapital), 1 (Firma, Sitz, Geschäftsfjahr), 2 (Gegenstand), 4 (Geschäftsführung), 5 (Jahresabschlusss), 6 (Niederschrift über Gesellschafterbeschlüsse), 7 (Auflösung der Gesellschaft), 8 (Schlußßbestimmungen), zu ändern. | a) 04.05.2010 Hein | |
| 6 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 15.04.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 15.04.2010 und der Gesellschafterversammlung der PPM-Medical Holding GmbH ( HRB 9146 ) einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die PPM-Medical Holding GmbH (HRB 9146 AG Bochum) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 25.05.2010 Hein | ||||
| 7 | b) Die Gesellschaft hat mit der PPM-Medical Holding GmbH, Herne (Amtsgericht Bochum, HRB 9146) als herrschendem Unternehmen am 01.02.2013 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 01.02.2013 zugestimmt. | a) 15.02.2013 Gerling | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Matthes, Ulrich, Herne, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Matthes, Julia, Herne, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.01.2018 Kallwitz | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Schulz, Reinhard, Steinfurt, *XX.XX.XXXX Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Lichtenstein, Sebastian, Herne, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2022 Sczislo | ||||
| 10 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Lichtenstein, Sebastian, Gladbeck, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Lichtenstein, Sebastian, Herne, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2022 Zindel | |||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Thoma, Horst, Herne, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2023 Höner |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.