Historischer Auszug

Amtsgericht Tausender| Hunderter Tausender | Hunderter Nr. Vorstand der |a) Firma erund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 1 3 4 5 6 7 7 i | a) PHADIMED Pharma-Medica 50,000, -- Wolfhard Matthes, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. a) 03.März1994 Verwaltungs-GmbH b) Herne c) Die Geschäftsführung und Vertretung der PHADIMED Pharma-Medica Direktvertriebs-GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Herne (im folgenden "Hauptgesellschaft") ge- nannt, als deren per- sönlich haftende Gesell- schafterin. Gegenstand der Haupt- gesellschaft ist der Einzei-Handel mit chemisch-technischen, chemisch-kosmetischen, chemisch-pharmazeutischen, diätischen Produkten und Pflanzenextrakten sowie mit dazugehörigen Accessoires, einschließ- lich deren Im- und Ex- port; ausgenommen sind genehmigungspflichtige Waren. Apotheker aus Gelsenkirchen. a re m a Te Der Gesellschaftsvertrag ist am 15.12.1993/ 25.01. 1994 abgeschlossen. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäfts- führer. Durch Beschluß der Gesellschafterver- sammlung kann jedem Geschäftsführer auch Einzel- vertretungsbefugnis erteilt werden. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein. Für Geschäfte zwischen der Hauptgesellschaft und der GmbH sind sie in jedem Fall von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. Der Geschäftsführer Wolfhard Matthes ist allein-. vertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des _$ 181 BGB befreit. Y “ b) Beschluß Blatt 5 ff. Sonderband; Gesellschaftsver- trag Blatt 36 ff. Sonderband. 2 51.000, -- Die Gesellschafterversammlung vom 11.05.1994 hat | a) 10. Juni 1994 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Pharmareferent |Bochum. Frank Jacobs, die Änderung des $ 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist von 50.000,-- DM um 1.000,-- DM auf 51.000,-- DM erhöht worden. Pharmareferent Frank Jacobs, Bochum, ist zum weiter Geschäftsführer bestellt. Er vertritt _die Ge- sellschaft allein, auch wenn andere Geschäftsführer | vorhanden sind. Er ist von den einschränkenden Bestimmungen des $ 181_BGB befreit. n a) 27. März 1995 No b) Beschluß Blatt 49 ff. Sonderband; gültiger Gesellschafts- vertrag Blatt 56 ff. Sonderband. NLc b) Beschluß Blatt 70 Sonderband. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt _ I | 1 N Nr. Grund- , Vorstand HR B ii 7 ns ä . der |a) Firma oder Persönlich haftende ., Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler I 1 b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 4 Wolfhard Matthes ist nicht mehr Geschäftsführer. a) 02. September 1996 b) Beschluß Blatt 75 4 —————— 1000000001100 10 5 Angestellte, Bochum. Dorothea Gerling, kaufmännische | Frank Jacobs ist nicht mehr Geschäftsführer. Dorothea Gerling ist zur Geschäftsführerin bestellt. Sie ist allein- | vertretungsberechtigt, solange kein weiterer Gesc r be- stellt ist. a) 28. Juli 1997 \N<c b) Beschluß Blatt 81, 84 SB SULSTE Fortsetzung auf dem ten Blatt

Tausender | Hunderter Amtsgericht He me Tausender | Hunderter | Blatt 2 Nr. Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung | | Abwickler L |b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 6 Dr. Ulrich Matthes, Dorothea Gerling ist nicht mehr Geschäftsführerin. Dr. Ulrich a) 10, Januar 2000 geb. 18.02.1954, Matthes ist zum Geschäftsführer bestellt. Er ist alleinvertretungs- Herne. berechtigt und befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von (Remus Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. $ 181 BGB. b) Beschluß Blatt 94 SB. 7 Die Gesellschafterversammlung vom 04.10.2000 hat die Änderung a) 30. Oktober 2000 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. $ 3 Ziffer 4 (Bezeichnung der - Gesellschafter) ist gestrichen. y; , b) Beschluss Blatt 98 ffSB, gültiger Gesell- schaftsvertrag Blatt 104 ff SB. 8 Ton P. Alblas, | Ton P. Alblas ist zum Geschäftsführer bestellt. a) 23. November 2001 „geb. 27.11.1960, = |-Er vertritt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder _ Sprockhövel. 4 mit einem Prokuristen. X huch b) Beschluss Blatt 120 £. SB. — Z(„n„ nn 9 Ton P. Alblas ist nicht mehr Geschäftsführer. a) 07. Oktober 2003 b) Beschluss Blatt 124 SB RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - . M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht der Ein- tra- gung a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 2 3 4 Prokura Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift _\b) Bemerkungen 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt