Handelsregister · HRB 739635
Chronologischer Auszug
Pflege.Digitalisierung Invest AG · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Latonba 2.0 AG b) Heidelberg Geschäftsanschrift: Zigelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg c) Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer allgemeinen Geschäftsstrategie im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten errichten und sich an anderen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligen, solche beraten, steuern und koordinieren sowie deren Geschäfte führen. Des Weiteren ist der Gegenstand die strategische Führung, Steuerung und Koordination von Tochtergesellschaften im Rahmen einer geschäftsleitenden Holding und von Drittunternehmen (insbesondere durch Erbringung von entgeltlichen administrativen, finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen) und deren langfristige Wertsteigerung, sowie allgemein die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen gleich welcher Rechtsform auszugliedern. Die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben oder veräußern, sie unter einheitliche Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen schließen. Die Gesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck und die allgemeine Geschäftsstrategie unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann die zur Erreichung ihres Zwecks und der Geschäftsstrategie erforderlichen oder zweckmäßigen Handlungen selbst vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen. Die Durchführung der Tätigkeiten liegt im freien Ermessen der Gesellschaft und deren Vertretungsorgane, inhaltliche Beschränkungen jedweder Art bestehen nicht. Abweichungen von der allgemeinen Geschäftsstrategie sind, soweit diese der Förderung entsprechend dienen, zulässig. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten werden nicht ausgeübt | 250.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28.10.2020. | a) 29.03.2021 Neber | |
| 2 | 4.650.000,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 08.10.2021 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2021 auf 4.650.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 26.10.2021 Georg | |||
| 3 | a) Firma geändert; nun: Pflege.Digitalisierung Invest AG b) Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg c) Gegenstand geändert; nun: Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer allgemeinen Geschäftsstrategie im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten errichten und sich an anderen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligen, solche beraten, steuern und koordinieren sowie deren Geschäfte führen. Des Weiteren ist der Gegenstand die strategische Führung, Steuerung und Koordination von Tochtergesellschaften im Rahmen einer geschäftsleitenden Holding und von Drittunternehmen (insbesondere durch Erbringung von entgeltlichen administrativen, finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen) und deren langfristige Wertsteigerung, sowie allgemein die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen gleich welcher Rechtsform auszugliedern. Die Gesellschaft kann Unternehmen im Gesundheitswesen, insbesondere solche, welche im Bereich Digitalisierung der Pflege tätig sind, erwerben oder veräußern, sie unter einheitliche Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen schließen. | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2021 mit Nachtrag vom 23.11.2021 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma und Sitz) und § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 12.01.2022 Georg | |||
| 4 | a) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.04.2022 um bis zu 870.000,00 EUR erhöht. | a) 20.04.2022 Bertram | ||||
| 5 | Grundkapital nun: 5.400.000,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 28.04.2022 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Die am 04.04.2022 beschlossene Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 750.000,00 EUR. | a) 04.05.2022 Bertram | |||
| 6 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg | a) 24.10.2023 Salgar | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 19.10.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital), § 5a (Genehmigtes Kapital), § 5b (Bedingtes Kapital), § 6 (Vorstand/Zusammensetzung und Geschäftsordnung), § 13 (Einberufung und Teilnahmerecht) und § 17 (Jahresüberschuss, Gewinnverwendung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.10.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.700.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2023) Die Hauptversammlung vom 19.10.2023 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.700.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2023) | a) 28.11.2023 Essert |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.