Handelsregister · HRB 44
Chronologischer Auszug
Pfeiffer Vacuum Technology AG · Amtsgericht Wetzlar
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Pfeiffer Vacuum Technology AG b) Aßlar c) Gegenstand des Unternehmens sind die Entwicklung, die Planung, die Konstruktion die Herstellung, die Anwendung und der Verkauf und Vertrieb von technischen Apparaten und Anlagen, insbesondere mit der "Pfeiffer Vakuum Technik" unter der Markenbezeichnung "Pfeiffer" und die Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland. | 22.503.936,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder der Vorstandsmitglieder vertritt die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. b) Vorsitzender: Dondorf, Wolfgang, Dipl.-Ing., Marienheide vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Glaum, Wilfried, Betriebswirt, Hüttenberg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Bender, Manfred, Heuchelheim, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 22.02.1996 zuletzt geändert im Juli 2001 b) Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die schon bisher im HR B 44 eingetragene Pfeiffer Vacuum Technology GmbH in Aßlar durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 22. Februar 1996 gemäß §§ 190 ff., 238 ff. UmwG formwechselnd in ein Aktiengesellschaft umgewandelt hat. Die Hauptversammlung vom 04. April 1996 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.000.000,00 DM beschlossen und die Satzung in § 5 durch Einfügung eines neues Absatzes 8 geändert. Die Hauptversammlung vom 16. Juni 1999 hat beschlossen, daß zur Glättung des aufgrund der Umstellung des Grundkapitals auf Euro entfallenden anteiligen Betrages je Aktie am Grundkapital eine Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln von Euro 31.157,23 (= DM 60.938,25) vorgenommen wird. Wörtlich hat die Hauptversammlung hierzu beschlossen: a) "Die DM-Beträge in § 5 Abs. (1) Satz 1 (Grundkapital), Abs. (5) Satz 1, Abs. (6) Satz 1, Abs. (7) Satz 1 (Genehmigte Kapitalien I, II, und III) sowie Abs. (8) Satz 1 (Bedingtes Kapital) der Satzung werden auf Basis des vom Rat der Europäischen Union gemäß Art. 109 I Abs. 4 Satz 1 des EG- Vertrages festgelegten Umrechnungskurses 1 Euro = 1,95583 DM jeweils durch einen entsprechenden Euro-Betrag ersetzt. Dabei werden die Euro-Beträge gemäß Art. 5 der Verordnung Nr. 1103/97 des Rates der Europäischen Union vom 17.06.1997 über bestimmte Vorschriften im Zusammenhang mit der Einführung des Euro jeweils auf den nächstliegenden Cent gerundet. b) Zur Glättung des aufgrund der Umstellung des Grundkapitals auf Euro entfallenden anteiligen Betrages je Aktie am Grundkapital in Höhe von gerundet Euro 2,55646 auf den nächstliegenden Cent-Betrag, nämlich Euro 2,56, wird das sich gemäß vorstehendem Absatz a) ergebende Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von Euro 22.496.842,77 nach den Vorschriften des Aktiengesetzes über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. AktG.) ohne Ausgabe neuer Aktien um Euro 31.157,23 auf Euro 22.528.000,00 erhöht durch Umwandlung eines Teilbetrages von Euro 31.157,23 (dies entspricht auf Basis des vom Rat der Europäischen Union gemäß Art. 109 I Abs. 4 Satz 1 des EG-Vertrages festgelegtem Umrechnungskurses 1 Euro = 1,95583 DM einen Betrag von DM 60.938,25) aus der in der Bilanz unter "Andere Gewinnrücklagen" ausgewiesenen Rücklage. Der Kapitalerhöhung wird die vom Vorstand und Aufsichtsrat festgestellte Jahresbilanz der Gesellschaft zum 31.12.1998 zugrunde gelegt. Diese ist mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers der Gesellschaft, der Schitag, Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, versehen. Gemäß § 218 AktG erhöht sich zugleich das bedingte Kapital in § 5 Abs. (8) der Satzung im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zusimmung des Aufsichtsrats die näheren Einzelheiten Kapitalerhöhung festzusetzen. Die §§ 5 Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 Satz 1, Abs. 6 Satz 1, Abs. 7 Satz 1 und Abs. 8 Satz 1 wurden entsprechend neu gefaßt. Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zu 01. Januar 2001 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aussichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt Euro 6.135.502,57 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber oder auf Namen lautende Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 01. Januar 2001 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt Euro 2.045.167,52 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber oder auf Namen lautende Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 01. Januar 2001 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt Euro 511.291,88 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber oder auf Namen lautende Aktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital III). Das Grundkapital ist um Euro 1.536.000,00 bedingt erhöht. Ferner wurde die Satzung geändert in den § 5 Abs. 3 Satz 2, § 12 Absätze 4 und 5. § 12 Absätze 6 und 7 wurden gestrichen. Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04. April 1996 über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 1999 212.800 auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital wurde damit um 544.768 Euro erhöht. Durch Hauptversammlungsbeschluß vom 16. Juni 1998 wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum 30. November 1999 Aktien an der Gesellschaft in einem Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben. Im Rahmen dieses Beschlusses wurde der Vorstand ermächtigt, die aufgrund der Ermächtigung erworbenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluß einzuziehen. Der Vorstand hat von der Ermächtigung zum Erwerb der Aktien Gebrauch gemacht und insgesamt 561.600 Stückaktien an der Pfeiffer Vacuum Technology AG erworben. Durch Beschluß des Vorstandes vom 21. Dezember 1999 wurden diese 561.600 Stückaktien eingezogen und das Grundkapital der Gesellschaft herabgesetzt. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 06. Juni 2000 beschlossen, das restliche Genehmigte Kapital I gemäß § 5 Abs. (5) der Satzung aufzuheben und ein neues Genehmigtes Kapital I zu schaffen mit entsprechender Satzungsänderung. Wörtlich hat die Hauptversammlung hierzu beschlossen: a) Die Ermächtigung gemäß § 5 Abs. (5) der Satzung, das Grundkapital bis zum 01. Januar 2001 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu Euro 6.135.502,57 zu erhöhen, wird aufgehoben. b) Es wird ein neues Genhemigtes Kapital I in Höhe von Euro 8.640.000,00 geschaffen. Hierzu wird § 5 Abs. (5) der Satzung wie folgt neu gefasst: "Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05. Juni 2005 mit Zusimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 8.640.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen." Die Hauptversammlung hat ferner beschlossen, das restliche Genehmigte Kapital II und III gemäß § 5 Abs. (6) und (7) der Satzung aufzuheben und ein neues Genehmigtes Kapital II zu schaffen mit entsprechender Satzungsänderung. Wörtlich hat die Hauptversammlung beschlossen: a) Die Ermächtigung gemäß § 5 Abs. (6) und (7) der Satzung, das Grundkapital bis zum 01. Januar 2001 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu Euro 2.045.167,52 und Euro 511.291,88 zu erhöhen, wird aufgehoben. b) Es wird ein neues Genehmigtes Kapital II in Höhe von Euro 2.160.000,00 geschaffen. Hierzu wird § 5 Abs. (6) der Satzung wie folgt neu gefasst: "Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 05. Juni 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu Euro 2.160.000,00 zu erhöhen. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, - um die neuen Aktien bis zu einem Nennbetrag von insgesamt Euro 1.660.000,00 zu einem Ausgabebetrag ausgeben zu können, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet, - um die neuen Aktien bis zu einem Nennbetrag von Euro 500.000,00 an Mitarbeiter auszugeben. Sofern der Vorstand von den genannten Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss keinen Gebrauch macht, kann das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats nur für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden." Ferner wurde der bisherige Abs. 7 ersatzlos gestrichen und der bisherige Abs. 8 zu Abs. 7. Ferner wurde die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.152.000 Euro und die Satzung in § 5 (Grundkapital) um Abs. 8 ergänzt. Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04. April 1996 über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals mit Änderung durch Beschluß vom 16. Juli 1999 sind im Geschäftsjahr 2000 168.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 430.080 Euro auf 22.065.152,00 Euro erhöht. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom Januar 2001 ist die Satzung in § 5 Absatz 1 und Absatz 7 neu gefaßt. Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04. April 1996 über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals mit Änderung durch Beschluß vom 16. Juli 1999 sind im Geschäftsjahr 2000 171.400 auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 438.784 Euro auf 22.503.936,00 Euro erhöht. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom Juli 2001 ist die Satzung in § 5 Absatz 1 neu gefaßt. § 5 Abs. 7 entfällt. | a) 05.08.2002 Hedtke b) Tag der ersten Eintragung: 10.02.1956 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 10.02.1956 Satzung Band 9 Blatt 131 Sonderband |
| 2 | b) Bestellt: Vorstand: Waterkamp, Amandus, Rheinbreitbach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 03.04.2003 Petscheny b) Blatt 1 ff. Sonderband X | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Glaum, Wilfried, Betriebswirt, Hüttenberg | a) 01.07.2003 Petscheny b) Blatt 129 ff. Sonderband | ||||
| 4 | b) Geändert, nun: Vorsitzender: Dondorf, Wolfgang, Dipl.-Ing., Gummersbach vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 21.07.2003 Petscheny | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Waterkamp, Amandus, Rheinbreitbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Bender, Manfred, Heuchelheim, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Bender, Manfred, Heuchelheim, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2004 Petscheny b) Blatt 132 ff. Sonderband | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 08.06.2005 hat die Änderung des § 5 Abs. ( 5 ) ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals ) der Satzung durch Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2005/ I beschlossen.Ferner wurden § 5 Abs. ( 6 ) und § 5 Abs. ( 7 ) aufgehoben sowie die Satzung in den §§ 4 ( Bekanntmachungen ), 10 ( Einberufung, Beschlüsse, Geschäftsordnung ),12 ( Sitzungsort , Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung ) und 14 ( Vorsitz und Beschlußfassung ) geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 08.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.06.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu 11.251.968,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das genehmigte Kapital I und II gemäß Beschluß der Hauptversammlung vom 06.06.2000 ist durch Zeitablauf erloschen. Aufgrund von Unübersichtlichkeit ergänzt: Die Hauptversammlung vom 06.06.2000 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.152.000,00 Euro beschlossen und die Satzung in § 5 (Grundkapital) um Abs. 8 ergänzt. | a) 05.07.2005 Manser | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 Abs.( 7 ) ( Zusammensetzung des Aufsichtsrats ) und 12 Abs. ( 3 ), ( 4 ) und ( 5 ) ( Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung ) beschlossen. | a) 22.06.2006 Manser b) Blatt 156 ff. Sonderband | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Benedikt, Nathalie, Butzbach, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2006 Petscheny b) Blatt 3 ff. Sonderband | ||||
| 9 | 22.964.736,00 EUR | a) Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 06.06.2000 beschlossenen bedingten Kapitals (2000/I) wurden im Jahr 2006 180.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 22.964.736,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom Januar 2007 die Änderung des § 5 Abs. 1 und Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 691.200,-- EUR. | a) 05.03.2007 Manser | |||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Wiemer, Matthias, Werneck-Schleerieth, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 02.04.2007 Petscheny | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorsitzender: Dondorf, Wolfgang, Dipl.-Ing., Gummersbach Geändert, nun: Vorsitzender: Bender, Manfred, Heuchelheim, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 02.07.2007 Petscheny | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 ( Bekanntmachungen und Informationen ) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2000 (Bedingtes Kapital 2000/I) ist aufgehoben. § 5 Abs.( 6 ) der Satzung ist gestrichen. | a) 18.07.2007 Manser | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2009 hat die Änderung des § 5 Absatz ( 6 ) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2009 um bis zu 5.741.184,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). | a) 10.06.2009 Manser | ||||
| 14 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG v.A.w eingetragen als Geschäftsanschrift: Berliner Straße 43, 35614 Aßlar | a) 10.12.2009 Schlinke b) Fall 16 | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) und des § 12 (Einberufung und Teilnahme der Hauptversammlung) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.05.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 11.482.368,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). | a) 16.06.2010 Wagner b) Fall 17 | ||||
| 16 | 25.261.207,04 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.05.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.296.471,04 EUR auf 25.261.207,04 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.11.2010 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 9.185.996,96 EUR. | a) 18.11.2010 Kaiser b) Fall 19 | |||
| 17 | b) Von Amts wegen berichtigt,: Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 9.185.896,96 EUR. | a) 19.11.2010 Kaiser b) Fall 20 | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/!) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25.05.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.630.603,24 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 07.06.2011 Kaiser b) Fall 21 | ||||
| 19 | b) Bestellt als Vorstand: Benedikt, Nathalie, Butzbach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Benedikt, Nathalie, Butzbach, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2013 Kaiser b) Fall 24 | |||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Änderung des § 5 (6) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2014 um bis zu 6.315.299,84 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). . | a) 18.06.2014 Dell b) Fall 26 Das bedingte Kapital 2009/I ist durch Zeitablauf erloschen. | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Benedikt, Nathalie, Butzbach, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2014 Hopf b) Fall 27 | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Nickel, Björn, Burbach, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2015 Schmidt b) Fall 29 | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2016 (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.05.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.630.602,24 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 06.06.2016 Kaiser b) Fall 30 | ||||
| 24 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. von Hülsen, Ulrich, Bad Salzuflen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 07.08.2017 Kaiser b) Fall 31 | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorsitzender: Bender, Manfred, Heuchelheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Taberlet, Eric, Viuz La Chièsaz / Frankreich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt als Vorstand: Benedikt, Nathalie, Butzbach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 02.01.2018 Kaiser b) Fall 33 | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 Ziffer 1, 5 Ziffer 5 (genehmigtes Kapital) und 7 (Vertretungsmacht) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.05.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.630.602,24 EUR durch Ausgabe von insgesamt bis zu 4.933.829 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder in Teilbeträgen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). | a) 11.07.2018 Kaiser b) Fall 37 | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2014 (Bedingtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 6.315.299,84 Euro (bedingtes Kapital 2019 I ) beschlossen. | a) 05.07.2019 Kaiser b) Fall 38 | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Wiemer, Matthias, Werneck-Schleerieth, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. von Hülsen, Ulrich, Bad Salzuflen, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt, nun: Vorstand: Dr. Taberlet, Eric, Viuz La Chièsaz / Frankreich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 29.07.2019 Kaiser b) Fall 39 | ||||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Ehrk, Wolfgang, Frechen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.01.2020 Kaiser b) Fall 41 | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachung und Information), 12 Abs 3, 8, und 9 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung), 14 (Vorsitz und Beschussfassung) und 15 (ordentliche Hauptversammlung) beschlossen. | a) 04.06.2020 Kaiser b) Fall 42 | ||||
| 31 | a) Von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachung und Information), 12 Abs 3, 8, und 9 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung), 14 (Vorsitz und Beschlussfassung) und 15 (ordentliche Hauptversammlung) beschlossen. | a) 05.06.2020 Kaiser b) Fall 43 | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 12 Abs 5 beschlossen. | a) 09.09.2020 Kaiser b) Fall 44 | ||||
| 33 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Giesen, Britta, Essen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Benedikt, Nathalie, Butzbach, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2020 Kaiser b) Fall 45 | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Taberlet, Eric, Viuz La Chièsaz / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2021 Kaiser b) Fall 46 | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Beaujon, Hind, Sillingy, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2021 Kaiser b) Fall 47 | ||||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2021 hat die Änderung der Satzung in den § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 19.05.2021 Hopf b) Fall 48 | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Nickel, Björn, Burbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Guillaumin, Benoit, Annecy / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2021 Kaiser b) Fall 49 | ||||
| 38 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 12 Absatz 4 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 31.05.2022 Berka b) Fall 50 | ||||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 02.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 12 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. b) Mit der Pangea GmbH, Maulburg (Amtsgericht Freiburg i. BR. ( HRB 707745)) als herrschendem Unternehmen ist am 14.03.2023 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 02.05.2023 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02.05.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.05.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.630.602,24 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/1). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/1) ist aufgehoben. | a) 16.05.2023 Kaiser b) Fall 51 | ||||
| 40 | b) Bestellt als Vorstand: Rau, Thilo, Lörrach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.04.2024 Kaiser b) Fall 52 | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Giesen, Britta, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2024 Kaiser b) Fall 53 | ||||
| 42 | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2024 hat die Änderung der Satzung in § 12 beschlossen. | a) 02.08.2024 Kaiser b) Fall 54 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.