Handelsregister · HRB 162423
Chronologischer Auszug
Pfandfinanz Holding AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Blitz 06-301 AG b) München c) Verwaltung eigenen Vermögens. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 22.05.2006. | a) 23.05.2006 Dr. Willer b) Satzung Bl. 3 SB; | |
| 2 | a) Pfandfinanz Holding AG c) Beteiligung an Unternehmen, die nach den gesetzlichen Vorschriften der Pfandleihe Kredite vergeben, u. a. gegen Inpfandnahme von Kraftfahrzeugen. | a) Die Hauptversammlung vom 23.08.2006 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 31.08.2006 Hahn b) Beschluss Bl. 10 SB; neue Satzung Bl. 11 mit Feststellung Bl. 12 SB; | |||
| 3 | c) Beteiligungen an Personen- und Kapitalgesellschaften, die im Pfandleihgewerbe tätig sind, Handel mit Kraftfahrzeugen aller Art, Verwaltung des eigenen Vermögens, sowie Ausführung des Pfandleihgewerbes und Erbringung von Dienstleistungen, die mit dem Pfandleihgewerbe in Verbindung stehen. | b) Bestellt: Geschäftsführer: Thurow, Marco, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Liebera, Nicole, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 11.09.2006 mit Nachtrag vom 06.10.2006 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. | a) 12.10.2006 Brinkmöller b) Beschluss Bl. 15 SB; Nachtrag Bl. 28 SB; neue Satzung Bl. 29 SB; | ||
| 4 | 166.666,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.09.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 116.666,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 12.10.2006 Brinkmöller b) Beschluss Bl. 31 SB; neue Satzung Bl. 36 SB; | |||
| 5 | 1.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.10.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 833.334,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 12.10.2006 Brinkmöller b) Beschluss Bl. 28 SB; neue Satzung Bl. 39 SB; | |||
| 6 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.10.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006 /I). | a) 10.11.2006 Gawinski b) Beschluss Bl. 28 SB; neue Satzung Bl. 42 SB; | ||||
| 7 | b) Unterföhring, Landkreis München | a) Die Hauptversammlung vom 07.12.2006 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.12.2006 um 100.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006 /I). . | a) 20.12.2006 Dr. Haag b) Beschluss Bl. 45 SB; neue Satzung Bl. 47 SB; | |||
| 8 | 1.100.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.10.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um100.000,00 EUR auf 1.100.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.03.2007 mit Nachtrag vom 13.04.2007 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.10.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 400.000,00 EUR EUR. | a) 27.04.2007 Dr. Haag | |||
| 9 | 1.500.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.10.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 400.000,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.09.2007 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.10.2006 (Genehmigtes Kapital 2006 /I) ist damit ausgeschöpft. | a) 13.09.2007 Dr. Haag | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 19.11.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.11.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 750.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2007 um bis zu 650.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). . | a) 14.12.2007 Dr. Haag | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 03.09.2008 hat die Aufhebung des durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.12.2006 geschaffenen Bedingten Kapitals Bedingtes Kapital 2006/I) und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.09.2008 um 100.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). . | a) 24.09.2008 Dr. Haag | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Föhringer Allee 11, 85774 Unterföhring | 2.250.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.11.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 750.000,00 EUR auf 2.250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.01.2009 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 19.11.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist damit ausgeschöpft. | a) 05.02.2009 Dr. Haag | ||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 29.12.2009 hat hat die Aufhebung der beiden Bedingten Kapitalia aufgrund Beschluß der Hauptversammlung vom 19.11.2007 (Bedingtes Kapital 2007/I) und vom 03.09.2008 (Bedingtes Kapital 2008/I), die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2009/I und eines Bedingten Kapitals 2009/I und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 14 (Einberufung und Teilnahmerecht an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2007/I ist aufgehoben worden. Das Bedingte Kapital 2008/I ist aufgehoben worden. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.12.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.12.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.125.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.12.2009 um 1.125.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). . | a) 21.01.2010 Dr. Haag | ||||
| 14 | b) Bestellt: Vorstand: Bichlmeier, Eric, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 06.04.2010 Legath | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Thurow, Marco, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2011 Straßer | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Thurow, Marco, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2011 Lauktien b) Im Nachgang zu Eintragung Nr. 14 von Amts wegen ergänzt | ||||
| 17 | b) Bestellt: Vorstand: Mader, Sven, Unterföhring, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 17.05.2011 Straßer | ||||
| 18 | 450.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.08.2013 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -1.800.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 10.09.2013 Dr. Haag | |||
| 19 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Oskar-Messter-Str. 20 a, 85737 Ismaning | a) 28.08.2014 Herklotz | ||||
| 20 | b) Ismaning, Landkreis München | a) Die Hauptversammlung vom 12.09.2014 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2009 /I , die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.12.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.09.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.09.2019 einmal oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 225.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I). | a) 06.10.2014 Dr. Schneider | |||
| 21 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Bichlmeier, Eric, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2021 Straßer | ||||
| 22 | b) Bestellt: Vorstand: Bichlmeier, Eric, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.12.2021 Straßer | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Mader, Sven, Unterföhring, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2022 Straßer | ||||
| 24 | c) Ausführung des Pfandleihgewerbes und die Erbringung von Dienstleistungen, die mit dem Pfandleihgewerbe in Verbindung stehen, die Beteiligung an Gesellschaften sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. | a) Die Hauptversammlung vom 19.12.2022 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 29.12.2022 Dr. Vittinghoff | |||
| 25 | b) Wohnort geändert, nun: Vorstand: Bichlmeier, Eric, Pfarrkirchen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Die Car2Cash AG mit dem Sitz in Ismaning (Amtsgericht München HRB 162339) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2025 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 21.09.2025 Bauer |
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