Handelsregister · HRB 69382
Chronologischer Auszug
Peter Schmidt Holding GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Peter Schmidt Claus Koch Holding GmbH b) Hamburg c) Betrieb einer Werbeagentur, insbesondere die Beratung, Konzeption, Gestaltung, Betreuung und Umsetzung in den Bereichen Corporate Identity, Corporate Communications, Corporate Architecture, Design und Packaging, sowie das Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen. | 100.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Schmidt, Peter, Designer, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Koch, Claus, Designer, Oberreifenberg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 03.04.1998 zuletzt geändert am 14.05.1998 | a) 20.02.2002 Lehmitz b) Gesellschaftsvertrag Blatt 16 ff. Sonderband 2 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 09.04.1998 | |
| 2 | a) Peter Schmidt Holding GmbH | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Koch, Claus, Designer, Oberreifenberg Bestellt: Geschäftsführer: Huth, Wilfried, Frechen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt: Geschäftsführer: Möller, Norbert, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.01.2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 4 - 7, 9 - 11, 14, 16 und 17 beschlossen. | a) 14.01.2003 Dr. Krüger b) Gesellschaftsvertrag Blatt 35 ff. Sonderband 2 | ||
| 3 | 66.000,00 EUR | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr.-Ing. Buck, Alexander, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 27.08.2002 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 10.250,81 auf EUR 61.380,00 sowie um EUR 4.620,00 auf EUR 66.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. | a) 27.06.2003 Dr. Krüger b) Gesellschaftsvertrag Blatt 42 ff. Sonderband | ||
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Möller, Norbert, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2003 Meier | ||||
| 5 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. | a) 27.01.2005 Freytag b) Gesellschaftsvertrag Blatt 52 ff Sonderband 2 | ||||
| 6 | b) Mit der BBDO Germany GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 3901) als herrschendem Unternehmen ist am 28.09.2006 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2006 zugestimmt. | a) 23.11.2006 Dr. Bumke b) Gewinnabführungsvertrag Blatt 57 ff. Sonderband 3 | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Schmidt, Peter, Designer, Hamburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Rau, Gesa, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2007 Meier | |||
| 8 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2007 und 13.11.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 05.12.2007 Willamowius | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: ABC-Str. 47, 20354 Hamburg | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 18.06.2008/23.12.2008 die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 8.1 (Vertretung). | a) 04.02.2009 Bremer | ||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: ABC-Straße 45, 20354 Hamburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Lubkowitz, Dirk Heiner Ingo, Heusenstamm, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2009 Breitkopf | |||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: ABC-Straße 47, 20354 Hamburg | b) Vertretungsregel geändert, nun: Geschäftsführer: Huth, Wilfried, Köln, *XX.XX.XXXX als derzeit einziger Geschäftsführer einzeln, sonst gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder Prokuristen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr.-Ing. Buck, Alexander, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2009 Schellmann | |||
| 12 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Buck, Alexander, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Huth, Wilfried, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2011 Krenzer | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Buck, Alexander, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Angerer, Armin, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Ade, Gregor, Frankfurt, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Lubkowitz, Dirk Heiner Ingo, Heusenstamm, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2013 Ulmer | |||
| 14 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 9 beschlossen. | a) 11.09.2013 Hochtritt | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Ade, Gregor, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2015 Waters | ||||
| 16 | b) Bestellt Geschäftsführer: Schneider, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 26.10.2015 Waters | ||||
| 17 | Prokura erloschen Rau, Gesa, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2018 Rullmann | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Schneider, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: von der Decken, Alexandra Anna Dorothea, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 03.04.2019 Waters | ||||
| 19 | b) Bestellt Geschäftsführer: Cottrell, Lukas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Angerer, Armin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2021 Waters | ||||
| 20 | b) Der mit der BBDO Germany GmbH -durch Umfimierung nunmehr: BBDO Group Germany GmbH-, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 3901) am 28.09.2006 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 30.09./12.10.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2021 hat der Änderung zugestimmt. | a) 17.11.2021 Reiche b) Fall 33 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.