Handelsregister · HRB 262201
Chronologischer Auszug
Pentixapharm Holding AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Pentixapharm Holding AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Robert-Rössle-Straße 10, 13125 Berlin c) Die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, insbesondere der Erwerb, die Veräußerung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, die insbesondere (jedoch nicht beschränkt auf diese Bereiche) in der Forschung und Entwicklung, einschließlich der Durchführung präklinischer und klinischer Studien, der Herstellung, dem Inverkehrbringen und Vertrieb von Arzneimitteln, insbesondere von Radiopharmaka tätig sind, sowie die Beratung von Unternehmen und die Übernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben für Unternehmen. | 50.000,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Dr. Bouterfa, Hakim, *XX.XX.XXXX, Hettstadt mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Steeger, Anna Katharina, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Chesnel, Olivier Marie, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 2. Schmolinske, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 3. Überheim, Anita, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 15.02.2024 | a) 25.03.2024 Kruel |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Steeger, Anna Katharina | a) 03.05.2024 Förster | ||||
| 3 | 20.895.477,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.845.477,00 EUR auf 20.895.477,00 EUR zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der Eckert & Ziegler SE mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 262034 B) im Wege der Abspaltung und die Änderung der Satzung in § 7 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 26.06.2024 und der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 26.06.2024 Teile des Vermögens der Eckert & Ziegler SE mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 262034 B) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Spaltung ist mit der gleichzeitig erfolgten Eintragung in das Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam geworden. Die Gesellschaft hat am 26.06.2024 mit der Eckert & Ziegler SE mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 262034 B) einen Nachgründungsvertrag in Form des Spaltungs- und Übernahmevertrags abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 26.06.2024 zugestimmt hat. | a) 02.10.2024 Kruel | |||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2024 ist die Satzung geändert in § 7.3 (Genehmigtes Kapital 2024), § 13.1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und § 13.2 (Entsenderecht in den Aufsichtsrat). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 25.06.2029 gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 10.447.738,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2024/I) | a) 02.10.2024 Schmidt | ||||
| 5 | 24.795.477,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 11.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 3.900.000,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt jetzt 24.795.477,00 EUR. Durch Beschluss des dazu ermächtigten Aufsichtsrates vom 01.10.2024 ist die Satzung geändert in § 7 (Grundkapital). | a) 08.10.2024 Schmidt | |||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Dr. Bouterfa, Hakim Vorstand: 3. Dr. Eckert, Andreas, *XX.XX.XXXX, Wandlitz | a) 08.11.2024 Förster | ||||
| 7 | Nicht mehr Prokurist: 1. Chesnel, Olivier Marie Nicht mehr Prokurist: 2. Schmolinske, Michael Nicht mehr Prokurist: 3. Überheim, Anita 4. Bloszyk, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 5. Homann, Stella, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 6. Schewe, Jenny, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 15.11.2024 Förster | ||||
| 8 | b) Vorstand: 4. Kollenberg, Henner, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.02.2025 Förster | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Dr. Eckert, Andreas Vorstand: 5. Dr. Pleimes, Dirk, *XX.XX.XXXX, New York/Vereingte Staaten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 20.03.2025 Förster | ||||
| 10 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 ist die Satzung geändert in §§ 7 (Grundkapital), 12 (Geschäftsführung) und 17 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.05.2023 einmalig oder mehrmals um bis zu 12.397.738,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I) Das genehmigte Kapital vom 26.06.2024 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2024/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hautpversammlung vom 27.05.2025 zur Bedienung von Schuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 26. Juni 2024 ausgegeben wurden, um bis zu 3.936.170,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/I) | a) 06.08.2025 Schmidt | ||||
| 11 | b) Die Eintragung betreffend das am 27.05.2025 beschlossene genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2025/I) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.05.2030 einmalig oder mehrmals um bis zu 12.397.738,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025/I) | a) 05.09.2025 Schmidt b) Berichtigung Eintragung lfd. Nr. 10 Sp. 6b vAw |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.