Historischer Auszug

Amtsgericht 5 Tausender | Hunderter Zehner X 24680 . , . Tausender | Hunderter Zehner Offenbach am Main 1879 / H RB a Nr. Grund- Vorstand , ) ‘ der | Firma oder Persönlich haftende B Ä v Ein- | b)Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung - Geschäftsführer und Unterschrift tra Gegenstand des Unterneh gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 1 |a) V.I.P. Service GmbH | 50.000,-- Industrie- Gesellschaft mit beschränkter a) 23. April 1998 Zielgruppen- und _ kaufmann Haftung. Kundenbindungs- Franz Müller, systeme _ Frankfurt am Der Gesellschaftsvertrag ist am Main 20. Januar 1993 abgeschlossen b) Offenbach am Main c) die Organisation und.Durchführung von Werbe-..und Verkaufs- förderungsaktionen für Markenartikel- unternehmen ein- schließlich Anzei- genvermittlung und alle Tätigkeiten einer .Werbeagentur. Die ‚Gesellschaft nimnt..ferner alle Tätigkeiten eines Reisebüros wahr. In diesem ‚Zusammenhang organisiert und ver- mittelt sie insbe- . sondere Reisen in aile.;Welt und ver- mittelt ferner Dienstleistungen wie Haushüterservice, Hotelreservierungen, Flugreservierungen sowie.nationaler und internationa- tier ‚Ticketservice. Die.Gesellschaft be- treut. darüber hinaus telefonisch, schrift lich und persönlich wichtige Kunden der Markenartikelindu- strie, . Industrie- unternehmen, Banken und Versicherungen. Sie berät Unterneh- men für Telefonmar- keting- und Kommuni- kationsaktivitäten einschließli base und Fulfillment RS 102 - Karteiblatt HAB - JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig) und am 21. Dezember 1993 geän- dert. Durch Beschluß der Gesellschaf- terversammlung vom 26. Februar 1998 ist der Sitz der Gesell- schaft von Berlin nach Offen- bach am Main verlegt und der Ge- sellschaftsvertrag in $ 1 Abs. 2 (Sitz) geändert sowie in $ 2 (Gegenstand des Unternehmens) erweitert. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft al- lein. Bei mehreren Geschäftsfüh- rern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Der Geschäftsführer Franz Müller ist stets einzelvertretungsbe- rechtigt und befugt, mit sich im eigenen Namen oder als Vertre- ter eines Dritten Rechtsgeschäf- te mit der Gesellschaft abzu- schließen ($S 181 BGB). b) Gesellscha vertrag Bl. ff. SB, Besc Bl. 40 ££f. SB, Bl. 19 HB Bisher Amtsge- richt Charlotten- burg HRB 47563. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Offenbach am Main Nr. der Ein- tra- gung a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Grund- oder Stammkapital DM | Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Rückseite von Blatt HRB Rechtsverhältnisse N 4 fr a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 1 2 a) V.I.P. Service GmbH c) Die Beratung für Te- lefonmarketing- und Kommunikationsakti- vitäten einschließ- lich Database und Fulfillment. Die Verwaltung frem- der Vermögenswerte als Finanzportfolio- verwaltung im Sinne von S 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG. Die telefonische, schriftliche und persönliche Betreuung wichtiger Kunden. Die Organisation und Durchführung von Werbe- und Verkaufs- förderungsaktionen einschließlich una | genvermittlung und alle Tätigkeiten einer Werbeagentur und eines Reisebüros| c) Die Beratung für Finanz- und Vermögensanlagen. 3 4 Durch Beschluß der Gesellschaf- terversammlung vom 25. März 1998 mit Abänderungen vom 6. Oktober 1998 ist der Gesellschaftsvertrag in $S 2 (Gegenstand des Unterneh- mens) sowie in $ 1 Abs. 1 (firma) geändert. Durch Beschluss der Gesellschafterver- sammlung vom 17. Dezember 1999 ist der Gesellschaftsvertrag in Absatz 2 des $ (Gegenstand des Unternehmens) unter Aufrechterhaltung des übrigen Unterneh- mensgegenstandes geändert. 7 a) 13. November 1998 DO b) Bl. 60 f£f.\ 80 ff. SB, Bl.\40 HB. a)2.2.2000 b) Bl. 99 ff. sB, Bl. 46 HB. Fortsetzung auf dem ten Blatt

Amtsgericht Tausender| Hunderter! Zehner a) Firma 13579 Grund- oder Vorstand Persönlich haftende Tausender|Hunderter| Zehner 24680 Rechtsverhältnisse b) Sitz Gesellschafter Prokura a) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens Stammkanta Geschäftsführer Bemerkungen Abwickler b) Bemerkungen 2 4 > - 4 DM 80.000 Durch Beschluss der Gesellschafterver-| a)7.8.2000 sammlung vom 29. Mai 2000 ist das Stamm- kapital um DM 30.000,-- auf DM 80.000,-- zum Zwecke der Verschmelzung erhöht unf der Gesellschaftsvertrag in $ 3 (Stamm- (Wolf) kapital) geändert. b) Bl. 118 £f£f. SB, Bl. 54 HB. 5 Durch Beschluss der Gesellschafterver- a)7.8.2000 sammlung vom 29. Mai 2000 und durch Be schluss der Gesellschafterversammlung der System Lotto GmbH mit Sitz in Offeh- bach am Main vom gleichen Tage ist die LOO letztgenannte Gesellschaft aufgrund des (Wolf) \ Verschmelzungsvertrages vom 29. Mai 2000 durch übertragung ihres Vermögens als b) Ganzes auf die übernehmende V.I.P. Sert Bl. 118 ff SB vice GmbH mit dieser gemäß $ 2 Nr. 1 HB. i.V.m. $$ 46 ff. des Umwandlungsgesetzes verschmolzen. System Lotto GmbH bisher Amtsgericht Offenbach am Main HRB 10865 r a) Prokura gemeinsam mit Durch Beschluss der Gesellschafterver- a)17.10.2001 Penny Dialogmarketing & Services GmbH HR 9002 - Karteiblatt HRB- JVA Darmstadt 12.98 (2-seitig) einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen: Thomas Pfalzgraf, geb. 10.08.1966, Hanau sammlung vom 23. August 2001 ist der Gesellschaftsvertrag in 1 Abs. 1 (Firma) geändert. (Lindemann) b) Bl. 152 f£ SB Bl. 74 f£ HB nern ne nn en Fortsetzung Rückseite HRB AOLOM 5 | Blatt 7

N Tausender|Hunderter| Zehner Tausender|Hunderter| Zehner Blatt Amtsgericht 13579 24680 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 Vorstand Persönlich haftende Stammkapital Gesellschafter Prokura Geschäftsführer c) Gegenstand des Unternehmens Abwickler 2 4 5 a) Firma Grund- b) Sitz oder Rechtsverhältnisse Fortsetzung auf dem ten Blatt