Handelsregister · HRB 95056
Chronologischer Auszug
Pembroke S-KAI GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Dreiunddreißigste Verwaltungsgesellschaft DWI Grundbesitz mbH b) Hamburg c) Die Verwaltung eigenen Vermögens, sowie der An- und Verkauf von Grundstücken, deren Entwicklung, Bebauung und Verpachtung und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte nicht jedoch genehmigungspflichtige Tätigkeiten, wie z.B. Geschäfte gemäß § 34 c Gewerbeordnung. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der alleinige Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: de Waal, Hendrik, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Crasemann, Daniel, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Dr. Jenckel, Hans-Wilhelm Konrad Ferdinand, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 29.08.2005 | a) 11.10.2005 Wiedemann b) Gesellschaftsvertrag Blatt 7ff Sonderband 1 | |
| 2 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21./22.06.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 3, 4 und 5. Ferner sind die §§ 8 und 12 des Gesellschaftsvertrages entfallen. | a) 25.10.2007 Willamowius | ||||
| 3 | a) Norrporten S-KAI GmbH b) Geschäftsanschrift: Max-Brauer-Allee 52, 22765 Hamburg | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: de Waal, Hendrik, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Crasemann, Daniel, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Jenckel, Hans-Wilhelm Konrad Ferdinand, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Henriksson, Bo Oskar Gunnar, Helsingborg/Schweden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Söderberg, Sten Rolf, Sundsvall/Schweden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.09.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 13.10.2009 Wiedemann | ||
| 4 | c) der Erwerb und das Halten von Immobilien, deren Vermietung und gegebenenfalls deren Veräußerung sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. Nicht zum Unternehmensgegenstand gehören Tätigkeiten, für die eine Erlaubnis nach § 34 c der Gewerbeordnung erforderlich ist. | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2009 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 4 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Vertretung). | a) 27.01.2010 Dr. Hess | ||
| 5 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Heidenkampsweg 73, c/o Becken Verwaltungs GmbH, 20097 Hamburg | a) 10.08.2012 Husung | ||||
| 6 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ankelmannsplatz 1, c/o Becken Verwaltungs GmbH, 20537 Hamburg | a) 13.12.2013 Waters | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Söderberg, Sten Rolf, Sundsvall/Schweden, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Ödbring, Markus, Östersund / Schweden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.02.2014 Waters | ||||
| 8 | a) Pembroke S-KAI GmbH | a) Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Henriksson, Bo Oskar Gunnar, Helsingborg/Schweden, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Ödbring, Markus, Östersund / Schweden, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Paduck, Heather, Boston / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Haug, Johannes Thomas Roman, London / Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.03.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Vertretung), sowie die Streichung des § 9 (Beirat) beschlossen. Die weitere Gesellschafterversammlung vom 06.03.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 17.03.2015 Fritsch b) Fall 12 | ||
| 9 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Dammtorstraße 35, c/o Becken Verwaltungs GmbH, 20354 Hamburg | a) 14.04.2015 Waters | ||||
| 10 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ankelmannsplatz 1, c/o Becken Verwaltungs GmbH, 20537 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Takeuchi, Mark Hillson, Stockholm / Schweden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.05.2015 Waters | |||
| 11 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Dammtorstraße 35, c/o HASPA HanseGrund GmbH, 20354 Hamburg | a) 23.06.2015 Waters | ||||
| 12 | b) Bestellt Geschäftsführer: Sullivan, Lauren Frances, Boston / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Paduck, Heather, Boston / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2016 Waters | ||||
| 13 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Fuhlentwiete 12, c/o BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 20355 Hamburg | a) 21.11.2016 Waters | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Sullivan, Lauren Frances, Boston / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Parker, Sarah, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.05.2018 Rullmann | ||||
| 15 | b) Bestellt Geschäftsführer: Moldon, Nicholas George, Guildford / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Haug, Johannes Thomas Roman, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2018 Waters | ||||
| 16 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Borsteler Chaussee 47 c/o Wehling & Partner GmbH, 22453 Hamburg | a) 22.01.2019 Waters | ||||
| 17 | b) Bestellt Geschäftsführer: Bosiljanoff, Christian, Krailling, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Takeuchi, Mark Hillson, Stockholm / Schweden, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2021 Waters | ||||
| 18 | b) Bestellt Geschäftsführer: Takeuchi, Mark Hillson, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Moldon, Nicholas George, Guildford / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2023 Waters |
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