Handelsregister · HRB 102025
Chronologischer Auszug
Pembroke Deutschland Holding GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Norrporten Deutschland Holding GmbH b) Hamburg c) die Verwaltung des eigenen Vermögens, insbesondere der Erwerb, das Halten und gegebenenfalls die Veräußerung von mehrheitlichen Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland, speziell solchen, die Immobilien erwerben, bebauen, eigene Immobilien vermieten, verwalten und gegebenenfalls veräußern. Ausgenommen sind alle Geschäfte und Maßnahmen, die der Erlaubnis nach § 34 c der Gewerbeordnung unterliegen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen, die geeignet sind, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Sie kann Untemehmensverträge, insbesondere Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge abschließen. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Lotz, Nicole, geb. Liebera, München, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Henriksson, Bo Oskar Gunnar, Helsingborg/Schweden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Söderberg, Sten Rolf, Sundsvall/Schweden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 05.02.2007 Die Gesellschafterversammlung vom 11.04.2007 und 04.06.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 2 (Sitz), 4 (Gegenstand des Unternehmens) und 5, die Einfügung eines neuen § 9 (Beirat), wodurch die bisherigen §§ 9-11 zu den §§ 10-12 geworden sind, und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 79352, Firma bisher: Blitz F07-vierzig-zwei GmbH) nach Hamburg beschlossen. | a) 13.08.2007 Bremer b) Tag der ersten Eintragung: 08.03.2007 | |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Max-Brauer-Allee 52, c/o. Schmeding und Hoffmann, 22765 Hamburg | a) 27.11.2009 Schellmann | ||||
| 3 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Heidenkampsweg 73, c/o Becken Verwaltungs GmbH, 20097 Hamburg | a) 09.08.2012 Husung | ||||
| 4 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ankelmannsplatz 1, c/o Becken Verwaltungs GmbH, 20537 Hamburg | a) 13.12.2013 Waters | ||||
| 5 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ankelmannsplatz 1, c/o Becken Verwaltungs GmbH, 20537 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Ödbring, Lars Markus, Östersund / Schweden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Söderberg, Sten Rolf, Sundsvall/Schweden, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2014 Waters | |||
| 6 | a) Pembroke Deutschland Holding GmbH | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Henriksson, Bo Oskar Gunnar, Helsingborg/Schweden, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Ödbring, Lars Markus, Östersund / Schweden, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Paduck, Heather, Boston / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Haug, Johannes Thomas Roman, London / Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.03.2015 hat die Streichung von § 9 (Beirat) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Die weitere Gesellschafterversammlung vom 06.03.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 20.03.2015 Fritsch b) Fall 7 | ||
| 7 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Dammtorstraße 35, c/o Becken Verwaltungs GmbH, 20354 Hamburg | a) 14.04.2015 Waters | ||||
| 8 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ankelmannsplatz 1, c/o Becken Verwaltungs GmbH, 20537 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Takeuchi, Mark Hillson, Stockholm / Schweden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.05.2015 Waters | |||
| 9 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Dammtorstraße 35, c/o HASPA HanseGrund GmbH, 20354 Hamburg | a) 26.06.2015 Waters | ||||
| 10 | b) Bestellt Geschäftsführer: Sullivan, Lauren Frances, Boston / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Paduck, Heather, Boston / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2016 Waters | ||||
| 11 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Fuhlentwiete 12, c/o BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 20355 Hamburg | a) 21.11.2016 Waters | ||||
| 12 | b) Bestellt Geschäftsführer: Parker, Sarah, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Sullivan, Lauren Frances, Boston / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2018 Waters | ||||
| 13 | b) Bestellt Geschäftsführer: Moldon, Nicholas George, Guildford / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Haug, Johannes Thomas Roman, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2018 Waters | ||||
| 14 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Borsteler Chaussee 47, c/o Wehling & Partner GmbH, 22453 Hamburg | a) 13.12.2018 Waters | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Moldon, Nicholas George, Guildford / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2022 Waters |
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