Historischer Auszug

"Amtsgericht Wiesbaden Grund- oder Stammkapital b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Tausender| Hunderter Zehner |Biatt 1 HRB 13078 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse 2 4 7 Sven Dahlmeyer _* 17, Eebruar 1966, London/Groß- britannien „Pmtannıen _ a) Pegnitz Park Objekt acht 25.000 Euro GmbH b) Wiesbaden c) Gegenstand des Dr. Alexander Hank: Unternehmens der * 18. März 1959,__ Gesellschaft ist die Beteiligung als Kommanditistin an der Gesellschaft - Projekt Kurgartenstraße acht GmbH & Co. KG mit Sitz in Wiesbaden. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind oder die Entwicklung des Unternehmens fördern; hierzu zählen auch der Erwerb von immateriellen Wirtschaftsgütern, Grundstücken und anderen Kapitalanlagen sowie das Eingehen eines steuerlichen Organschaftsverhältnisses mit verbundenen Unternehmen (88 15 ff. AktG). John Paul Howard, * 13.09.1953, London SW32 DB, Großbritanien; Sebastian Greinacher, * 09.10.1961, München; Jörg Bourgett, * 07.07.1947, Hallgarten. HR 9002 - Karteiblatt HRB - JVA Darmstadt 12.98 (2-seitig) eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Satzung wurde am 02. August 2001 festgestellt. Ist nur ein Geschäftsführer be- stellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäfts- führer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann Einzelver tretungsbefugnis erteilen, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind. Die Geschäfts- führer Sven _Dahlmeyer und Dr. Alexander. Hanke haben Einzelvertretungsbefugnis. Sie sind befugt, die Gesellschaft bei Rechts- geschäften mit sich selbst oder als Vertreter Durch Beschluss der Gesellschafterver- sammlung vom 24. Januar 2001 wurde der Sitz der Gesellschaft von Berlin nach Wiesbaden verlegt und die entsprechende Änderung des 8 1 II (Sitz) der Satzung be- schlossen. Die bisher inbaled Achtundacht- zigste Vermögensverwaltungs GmbH lautende Firma und der Gegenstand des Unternehmens wurden geändert und die Satzung neugefasst. Dabei wurden insbesondere 8 1 (Firma), $ 2 (Gegenstand), $ 3 (Stammkapital) und $ 4 (Vertretung) geändert. Als Geschäftsführer ausgeschieden: Sven Dahlmeyer und Dr. Alexander Hanke. Zu \ Geschäftsführern bestellt: John Paul Howard, Sebastian Greinacher und Jörg Bourgett. Die Geschäftsführer John Paul Howard, Sebastian Greinacher und Jörg Bourgett sind befugt, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich selbst - oder als Vertreter eines Dritten - uneingeschränkt zu vertreten. a) 2% April 2002 b) Zuvor Amtsgericht Charlottenburg HRB 81649 Bl. 44 ff. Satzung Bl. 59 ff a) 9, Juni 2002 b) Blatt 37/38. Fortsetzung Rückseite . nn a EEE BOREE:

Tausender|Hunderter| Zehner Tausender| Hunderter| Zehner Amtsgericht Wiesbaden 13579 24680 Nr. Fi Grund- Vorstand H R B 1 3 078 der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Aeselsehafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens eschaftsiuhrer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 4 5 7 3 Die Gesellschaft hat mit der Pegnitz Park Holding a) 05. August 2002 GmbH mit Sitz in Wiesbaden als herrschender HUN et Gesellschaft am 05. Juli 2002 einen b) BI. 78 ff Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen dem die Gesellschafter beider Gesellschaften zugestimmt haben. | Blatt 4 Fortsetzung auf dem _ten Blatt