Handelsregister · HRB 84285
Chronologischer Auszug
PEARL GOLD AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Perle 16. AG b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main c) Verwaltung eigenen Vermögens. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Schülzke, Mandy, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 11.11.2008 | a) 14.11.2008 Klauke b) Fall 1 | |
| 2 | a) PERL EA GOLD AG b) Geschäftsanschrift: c/o Buse Heberer Fromm, Neue Mainzer Straße 28, 60311 Frankfurt am Main c) Direkter und indirekter Erwerb und Entwicklung von Beteiligungen und Konzessionen an ausländischen Bergbauunternehmen, insbesondere im Bereich der Förderung von Gold- und anderen Edelmetallen. | b) Nicht mehr Vorstand: Schülzke, Mandy, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Fouquet, Dominique, Bois le Roi, Frankreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Dupuy, Jean Louis, Saint Romain du Mont d'Orly, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Seigneur, Laurent, Plan Les Ouates, Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 19.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie die Einfügung des § 4a (Aufsichtsrat) und beschlossen. | a) 02.11.2009 Frink-Zinnhardt b) Fall 2 | ||
| 3 | 10.000.000,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Seigneur, Laurent, Plan Les Ouates, Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 28.01.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.950.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 28.01.2010 den Vertrag vom 25.01.2010 mit Mansa Moussa Gold Fund, Montreal/Kanada (Fonds nach kanadischem Recht, eingetragen im Unternehmensregister von Quebec Nr. NEQ 3363265268) geschlossen. | a) 19.03.2010 Seltmann b) Fall 4 | ||
| 4 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 27.07.2010 den Vertrag vom 25.05.2010 mit Mansa Moussa Gold Fund, Montreal/Kanada (Fonds nach kanadischem Recht, eingetragen im Unternehmensregister von Quebec Nr. NEQ 3363265268) geschlossen. | a) 08.09.2010 Hewlett b) Fall 5 | ||||
| 5 | a) PEARL GOLD AG c) Der direkte und indirekte Erwerb und die Entwicklung von Beteiligungen und Konzessionen an ausländischen Bergbauunternehmen, insbesondere im Bereich der Förderung von Gold- und anderen Edelmetallen sowie die Erbringung von Beratungsleistungen und Projektentwicklungsleistungen auf dem Gebiet der Entwicklung und Durchführung von Projekten zur Gewinnung von Gold und anderen Edelmetallen sowie auf dem Gebiet der Finanzierung solcher Vorhaben. | a) Die Hauptversammlung vom 04.08.2010 mit Nachtrag vom 27.08.2010 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 08.09.2010 Hewlett b) Fall 6 | |||
| 6 | 10.250.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.11.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 08.12.2010 Hewlett b) Fall 7 | |||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Fouquet, Dominique, Bois le Roi, Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2011 Hewlett b) Fall 10 | ||||
| 8 | 20.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.03.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.750.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 12 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 08.03.2011 den Vertrag vom 28.12.2010 mit Mansa Moussa Gold Fund, Montreal/Kanada (Fonds nach kanadischem Recht, eingetragen im Unternehmensregister von Quebec Nr. NEQ 3363265268) geschlossen. | a) 23.03.2011 Hewlett b) Fall 11 | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.06.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 10.000.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 19.07.2011 Hewlett b) Fall 12 | ||||
| 10 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main | a) 31.01.2012 Dittberner b) Fall 13 | ||||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Hartmann, Lutz, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.03.2012 Dittberner b) Fall 14 | ||||
| 12 | 25.000.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.02.2012 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 5.000.000,00 EUR. | a) 20.03.2012 Dittberner b) Fall 16 | |||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 05.09.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 25.09.2012 Dittberner b) Fall 18 | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 23 (Teilnahme an der Hauptverhandlung) beschlossen. | a) 28.06.2013 Hohmann b) Fall 19 | ||||
| 15 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Bockenheimer Landstraße 17/19, 60325 Frankfurt am Main | a) 11.07.2013 Hohmann b) Fall 20 | ||||
| 16 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Neue Mainzer Straße 28, 60311 Frankfurt am Main | a) 26.01.2014 Dittberner b) Fall 21 | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Hartmann, Lutz, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Pacha, Michael Reza, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.08.2014 Dittberner b) Fall 22 | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Dupuy, Jean Louis, Saint Romain du Mont d'Orly / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2015 Dittberner b) Fall 24 | ||||
| 19 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (810 IN 609/16 P) vom 15.06.2016 ist über das Vermögen der Gesellschaft die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind. | a) 21.06.2016 Dittberner b) Fall 26 | ||||
| 20 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Az. 810 IN 609/16 P) vom 13.10.2016 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen. | a) 08.11.2016 Dittberner b) Fall 30 | ||||
| 21 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: c/o Malmendier Partners, Kurfürstendamm 213, 10719 Berlin | b) Nicht mehr Vorstand: Pacha, Michael Reza, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Boutonnet, Julia, Genf / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.02.2018 Pussehl b) Fall 35 | |||
| 22 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Az. 810 IN 609/16 P) vom 23.12.2020 ist das Insolvenzverfahren aufgehoben. | a) 08.01.2021 Dittberner b) Fall 39 | ||||
| 23 | a) Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Abwickler gemeinsam vertreten. b) Geändert, nun: Abwicklerin: Boutonnet, Julia, Genf / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2021 Pussehl b) Fall 40 | ||||
| 24 | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geändert, nun: Vorstand: Boutonnet, Julia, Genf / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 04.11.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 6 (Form der Aktienurkunden, Ausschluss der Verbriefung), 8 (Zusammensetzung), 9 (Beschlussfassung des Vorstands), 12 (Zusammensetzung), 13 (Vorsitz im Aufsichtsrat), 15 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 16 (Beschlussfassung), 18 (Aufgaben des Aufsichtsrats), 22 (Einberufung der Hauptversammlung), 23 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 25 (Leitung der Hauptversammlung) beschlossen. b) Die Gesellschaft wird fortgesetzt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.11.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 07.04.2022 Pussehl b) Fall 41 | |||
| 25 | b) Berichtigung von Amts wegen zu lfd. Nr. 24 Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.11.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 19.04.2022 Pussehl b) Fall 42 | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 09.12.2022 hat die Änderung der Satzung in § 21 (Ort und Versammlungsformat der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 09.02.2023 Dittberner b) Fall 45 | ||||
| 27 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: c/o Malmendier Legal, Kurfürstendamm 213, 10719 Berlin | b) Nicht mehr Vorstand: Boutonnet, Julia, Genf / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hubler, Gregor Rufus Durs, La Neuveville, Kanton Bern / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.05.2024 Schüßler b) Fall 47 | |||
| 28 | b) In dem Insolvenzverfahren vor dem Amtsgericht Frankfurt am Main (Az. 810 IN 609/16 P) ist die Überwachung der Erfüllung des Insolvenzplans nach § 260 InsO vorgesehen. Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Az. 810 IN 609/16 P) vom 11.06.2024 ist die Anordnung der Überwachung der Erfüllung des Insolvenzplans aufgehoben. | a) 09.10.2024 Schüßler b) Fall 48 | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 09.01.2025 hat die Änderung der Satzung in § 23 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 05.02.2025 Schüßler b) Fall 49 | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 26.11.2025 hat die Änderung der Satzung in § 4.3 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.11.2025 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25.11.2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025). | a) 11.12.2025 Schüßler b) Fall 50 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.