Handelsregister · HRB 80179
Chronologischer Auszug
PCG pro consilio AG Gesellschaft für Management im Gesundheitswesen · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PCG pro consilio AG Gesellschaft für Management im Gesundheitswesen b) Hamburg c) Erarbeitung und Zurverfügungstellung von kaufmännischen und organisatorischen Dienstleistungen, z.B. Einkauf, Personalverwaltung, Buchführung, Verhandlungen etc. für Arztpraxen und zusätzlich die Vernetzung der Praxen; weiter die prozeßorientierte und betriebswirtschaftliche Beratung für die Praxisbetriebe der gleichen Zielgruppe sowie die Projektierung und Umsetzung von Gemeinschaftsprojekten. | 91.360,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus bis zu fünf Personen. Besteht er aus einer Person, vertritt diese allein. Bei mehreren Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vorstand: Staudigel, Christine, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 16.08.2000 zuletzt geändert am 05.06.2001 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der PCG Pro Consilio Gesellschaft für Management im Gesundheitswesen mbH, (Amtsgericht Hamburg, HRB 70286). | a) 13.12.2001 Andresen b) Satzung Blatt 42 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 13.12.2001. Tag der ersten Eintragung: 29.05.2001 | |
| 2 | c) Die Entwicklung von Disease-Management- Programmen, die Durchführung derartiger Programme und die Erbringung sonstiger Dienstleistungen im Zusammenhang mit Disease-Management oder anderen Projekten im Gesundheitswesen. | 313.200,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Bestellt: Vorstand: Dr. Steinberg, Bastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Staudigel, Christine, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 06.09.2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 91.360,00 um EUR 221.840,00 auf EUR 313.200,00 und die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 06.09.2001 hat die vollständige Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 8 (Vertretung der Gesellschaft). | a) 27.12.2001 Dr. Meixner b) Satzung Blatt 69 ff Sonderband | |
| 3 | b) Vorstand: Dr. Rehder, Karl Felix, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 04.10.2002 Breitkopf | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 16.10.2002 hat die Ergänzung der Satzung um einen § 5.6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30. September 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt nominal EUR 156.600,-- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht einmalig oder mehrmals für Spitzenbeträge auszuschließen. | a) 29.11.2002 Dr. Krüger b) Satzung Blatt 77 ff. Sonderband 2 | ||||
| 5 | 449.585,00 EUR | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.01.2003 ist § 5 der Satzung (Grundkapital) geändert. b) Durch Beschluss des Vorstandes vom 29.11.2002 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage ist unter teilweiser Ausnutzung des am 29.11.2002 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 136.385,-- EUR auf 449.585,-- EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 19.03.2003 Dr. Krüger b) Satzung Blatt 99 ff. Sonderband 2 | |||
| 6 | 649.585,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Rehder, Karl Felix, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung hat am 30.06.2003 eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 263.100,-auf bis zu EUR 712.685,-- beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 449.585,-- um EUR 200.000,-- auf EUR 649.585,-- ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.08.2003 ist § 5 (Grundkapital) der Satzung geändert. | a) 17.10.2003 Ruholl b) Satzung Blatt 107 ff. Sonderband | ||
| 7 | b) Bestellt: Vorstand: Wentzel, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Dr. Steinberg, Bastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.05.2004 Meier | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammmlung vom 18.08.2005 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 6 (genehmigtes Kapital) zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals beschlossen. b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt nominal EUR 300.145,00 auf insgesamt bis zu 950.000,00 zu erhöhen. Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht einmalig oder mehrmals für Spitzenbeträge auszuschließen. | a) 19.01.2006 Freytag b) Satzung Blatt 123 ff Sonderband 2 | ||||
| 9 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Neuer Höltigbaum 40, 22143 Hamburg | a) 28.02.2013 Bücking | ||||
| 10 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kampmann, Ralf, Bark, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2013 Ulmer | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Wentzel, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2014 Breitkopf | ||||
| 12 | Prokura erloschen Kampmann, Ralf, Bark, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2014 Ulmer | ||||
| 13 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Krehl, Volker, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2014 Waters |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.