Handelsregister · HRB 58531
Chronologischer Auszug
PCA Professional Card Administration GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) DEVEE Cosmetic GmbH b) Hamburg c) Die Herstellung und der Vertrieb von kosmetischen Produkten und alle damit zusammenhängendes Geschäfte mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Geschäfte. | 50.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Methling, Ralph, Kaufmann, Hamburg einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 16.03.1995 | a) 10.04.2002 b) Gesellschaftsvertrag Blatt 4 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 12.05.1995 | |
| 2 | a) PCA Professional Card Administration GmbH c) Die Administration verkaufsfördernder und branchenbindender Marketingmaßnahmen, insbesondere das Management von Kundenkarten, und alle damit zusammenhängenden Geschäfte mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Geschäfte. | 25.600,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 03.11.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Stammkapital) zu ändern. § 9 wurde ersatzlos gestrichen. | a) 18.12.2003 Wiedemann b) Gesellschaftsvertrag Blatt 13 ff Sonderband | ||
| 3 | 100.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von EUR 25.600,-- um EUR 74.400,-- auf EUR 100.000,-- beschlossen. | a) 16.02.2004 Ruholl b) Gesellschaftsvertrag Blatt 18 ff. Sonderband | |||
| 4 | 200.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.10.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR beschlossen. | a) 05.01.2005 Freytag b) Gesellschaftsvertrag Blatt 23 ff. Sonderband | |||
| 5 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Holstenhofweg 47b, 22043 Hamburg | a) 28.08.2012 Eichholtz | ||||
| 6 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Vorsetzen 41, 20459 Hamburg | b) Wohnorst geändert, nun Geschäftsführer: Methling, Ralph, Bendestorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.01.2015 Waters | |||
| 7 | Einzelprokura: Zahl, Martin, Wildeshausen, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2016 Waters | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der MS2M Marketing Services GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 51562) verschmolzen. | a) 28.08.2023 Reiche b) Fall 11 | ||||
| 9 | b) Bestellt Geschäftsführer: Zahl, Martin, Wildeshausen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Grädener, Matthias, Ellerau, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Zahl, Martin, Wildeshausen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 sowie die Ergänzung um §§ 9 und 10 beschlossen. | a) 01.09.2023 Reiche b) Fall 12 | ||
| 10 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Methling, Ralph, Bendestorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2024 Rullmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.