Handelsregister · HRB 89856
Chronologischer Auszug
PBM Personal Business Machine AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PBM Personal Business Machine AG b) Köln Geschäftsanschrift: Ehrenfeldgürtel 83-86, 50823 Köln c) die Entwicklung und Vermarktung von Plattformen für personalisierte, intelligente und emotionale Kommunikation. | 150.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Riehl, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Pispers, Ralf, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.09.2016 b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 17.01.2022 einmal oder mehrfach, insgesamt jedoch höchstens um € 40.000,-- durch Ausgabe von bis zu 40.000 neuen Stückaktien, die auf den Namen lauten, gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital A). Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist dabei ausgeschlossen. | a) 17.01.2017 Rottländer | |
| 2 | 151.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.01.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um 1.000,00 EUR und die Änderung von § 4 Absatz 1 und 2 der Satzung (Grundkapital, Aktien, Vinkulierung) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 13.04.2017 Bijok | |||
| 3 | 152.510,00 EUR | a) Aufgrund der in § 4 Abs. 5 der Satzung vorgesehenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital A) ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund eines Beschlusses des Vorstands vom 11.05.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 15.05.2017 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 1.510,00 EUR auf 152.510,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.05.2017 ist § 4 (Grundkapital, Aktien, Vinkulierung) Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 5 Satz 1 geändert. b) Das Genehmigte Kapital A beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch 38.490,00 EUR. | a) 15.09.2017 Bijok | |||
| 4 | 171.128,00 EUR | a) Aufgrund der in § 4 Abs. 5 der Satzung vorgesehenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital A) ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund eines Beschlusses des Vorstands vom 15.12.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 18.618,00 EUR auf 171.128,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.12.2017 ist § 4 (Grundkapital, Aktien, Vinkulierung) Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 5 Satz 1 geändert. b) Das Genehmigte Kapital A beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch 19.872,00 EUR. | a) 30.05.2018 Dr. Stephan | |||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Riehl, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2019 Gleissner | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 23.09.2019 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 5 Satz 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtszeit, Amtsniederlegung) beschlossen. | a) 04.11.2019 Bijok | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 19.11.2019 hat unter Bestätigung der Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 12.05.2017 sowie 15.12.2017 die Neufassung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien, Vinkulierung) Abs. 1, 2 und 5 beschlossen. | a) 29.11.2019 Bijok | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 19.11.2019 hat die Anfügung eines neuen Absatz 6 in § 11 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 29.11.2019 Bijok | ||||
| 9 | 184.409,00 EUR | a) Aufgrund der in § 4 Abs. 5 der Satzung vorgesehenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital A) ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund eines Beschlusses des Vorstands vom 05.12.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 06.12.2019 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um EUR 13.281,00 auf EUR 184.409,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.12.2019 sind § 4 Abs. 1 und 2 und Abs. 5 S. 1 (Grundkapital, Aktien, Vinkulierung) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital A beträgt nach weiterer teilweiser Ausnutzung noch EUR 6.591,00. | a) 13.02.2020 Engeland | |||
| 10 | 194.313,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.12.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.904,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien, Vinkulierung) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 25.02.2020 Bijok | |||
| 11 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Wilhelm-Mauser-Straße 14-16, 50827 Köln | a) 31.03.2020 Kohl | ||||
| 12 | 204.217,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 04.12.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.904,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien, Vinkulierung) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 04.02.2021 Keusch | |||
| 13 | 216.373,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.12.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 12.156,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Aktien Vinkulierung) Absatz 1 und Absatz 2 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist duchgeführt. | a) 14.03.2022 Keusch | |||
| 14 | 221.782,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.12.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 5.409,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung (Grundkapital, Aktien, Vinkulierung) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 14.03.2022 Keusch | |||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: Freund, Jens-Peter, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX Nach Ergänzung der konkreten Vertretungsregelung: Vorstand: Pispers, Ralf, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.12.2022 Gleissner | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lichey, Dustin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2023 Gleissner |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.