Handelsregister · HRB 58606
Chronologischer Auszug
PB Pensionskasse Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PB Pensionskasse Aktiengesellschaft b) Hilden c) Im Inland die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung (Betrieb einer Pensionskasse). Die BHW Pensionskasse darf neben Versicherungsgeschäften nur solche Geschäfte betreiben, die hiermit im unmittelbaren Zusammenhang stehen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen oder sich an ihnen beteiligen | 5.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Bauer, Jens, Hameln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Müller, Dieter, Troisdorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weiß, Erhard, Barnstrup, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kauder, Jürgen, Hameln, *XX.XX.XXXX Gahlke, Dewith, Nordstemmen, *XX.XX.XXXX Wennemann, Klaus-Peter, Hameln, *XX.XX.XXXX Lehmann, Peter, Hameln, *XX.XX.XXXX Brown, Martin, Hameln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Zwirner, Hans-Georg, Hameln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Beumer-Witte, Heinz-Josef, Hameln, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.04.2001, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 15.01.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Hameln (bisher AG Hannover HRB 101680) nach Hilden beschlossen. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen. | a) 16.04.2008 Dick |
| 2 | b) Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Hameln, 31789 Hameln c) Im Inland die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung (Betrieb einer Pensionskasse). Die Gesellschaft darf neben Versicherungsgeschäften nur solche Geschäfte betreiben, die hiermit im unmittelbaren Zusammenhang stehen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen oder sich an ihnen beteiligen. | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | Prokura erloschen: Weiß, Erhard, Barnstrup, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Gahlke, Dewith, Nordstemmen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Brown, Martin, Hameln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wennemann, Klaus-Peter, Hameln, *XX.XX.XXXX Prokura Vertretungsregelung geändert; nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied beschränkt auf die Hauptniederlassung und die Zweigniederlassung: Lehmann, Peter, Hameln, *XX.XX.XXXX Prokura Vertretungsregelung geändert; nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied beschränkt auf die Hauptniederlassung: Kauder, Jürgen, Hameln, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 03.04.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Gleichzeitig wurden die Abs. 1, 4 und 5 des § 3 (Grundkapital, Aktienübertragung) geändert. Ferner wurde die Überschrift des Abschnitts III der Satzung geändert; diese lautet nunmehr: "III. VERFASSUNG der Gesellschaft". Im übrigen wurden die §§ 4 Abs. 2 (Vertretung), 7 Abs. 2 (Umsatzsteuer), 9 (Beirat) und 10 Abs. 2 (Rückstellung für Beitragsrückerstattung) geändert. | a) 16.06.2008 Lottes b) Eintragung lfd. Nr. 1 Sp. 4 a) aufgrund fehlerhafter Erfassung von Amts wegen gerötet und berichtigend neu eingetragen | |
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Bauer, Jens, Hameln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Koke, Heidi, Köln, *XX.XX.XXXX Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Habermann, Holger, Hamm, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kauder, Jürgen, Hameln, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2008 Detlefsen | |||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Müller, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2008 Detlefsen | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: ProACTIVPlatz 1, 40721 Hilden | b) Bestellt als Vorstand: Spital, Stephan, Burscheid, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2008 Detlefsen | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Laakmann, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2009 Detlefsen | ||||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Vatter, Clemens, Börnsen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Müller, Dieter, Troisdorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2009 Detlefsen | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Spital, Stephan, Burscheid, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2010 Lietz | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Laakmann, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2011 Schmidt | ||||
| 10 | b) Nach Ergänzung der Geschäftsanschrift von Amts wegen: Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Hameln, 31789 Hameln, Geschäftsanschrift: Lubahnstraße 2, 31789 Hameln | b) Nicht mehr Vorstand: Vatter, Clemens, Börnsen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: von Löbbecke, Fabian, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Müller, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lehmann, Peter, Hameln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Habermann, Holger, Hamm, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Koke, Heidi, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2012 Detlefsen | ||
| 11 | b) Nunmehr bestellt als Vorstandsvorsitzende: Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2013 Detlefsen | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: von Löbbecke, Fabian, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2014 Detlefsen | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Pannenberg, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Müller, Dieter, Wesseling, *XX.XX.XXXX Borchard, Susanne, Dortmund, *XX.XX.XXXX Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2014 Bayer | ||||
| 14 | b) Köln Geschäftsanschrift: Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln | a) Der Sitz ist nach Köln (jetzt Amtsgericht Köln HRB 82614; Firma nunmehr: HDI Pensionskasse AG)) verlegt. | a) 29.10.2014 Detlefsen |
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