Handelsregister · HRB 116860
Chronologischer Auszug
PAYONE GmbH · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PAYONE GmbH b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main c) Das E-Geld- und das Zahlungsdienste- Geschäft sowie sämtliche damit verbundene Nebendienstleistungen. Ebenso ist Gegenstand des Unternehmens der Vertrieb und die Installation elektronischer Zahlungs- und/oder Abrechnungssysteme einschließlich von Kundenkarten- und Bonuskartensystemen, die Programmierung und Bereitstellung von Programmen, Systemen und Lösungen zur Abrechnung von Dienstleistungen und Gütern im Internet und am Point of Sale, die Zurverfügungstellung technischer Wartungsleistungen, das Betreiben von Hotline-Services sowie die Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Annahme und Abrechnung von Zahlungsvorgängen. Den Ankauf von Forderungen aus der Abrechnung von Zahlungsvorgängen. | 25.700,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Hartmann, Frank, Frechen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Santschi, Niklaus Peter, Winterthur / Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Zitscher, Carl Frederic, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Weber, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Kanieß, Jan, Kiel, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bohrer, Tanja, Eckenförde, *XX.XX.XXXX Brielmayer, Viljem, Denzlingen, *XX.XX.XXXX Campbell, Nicole, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Früchtenicht, Kai Kadri, Seester, *XX.XX.XXXX Gerle, Jan, Schwentinental, *XX.XX.XXXX Neidel-Hammer, Gabriele Kathrin, Rodgau, *XX.XX.XXXX Vogt, Daniela, Limeshain, *XX.XX.XXXX Becker, Sven-Moritz, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dumröse, Stephan, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX Knobloch, Jens, Kassel, *XX.XX.XXXX Neunteufel, Mario, Wiener Neudorf, *XX.XX.XXXX Mittelstädt, Michael, Schriesheim, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 05.09.1996, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Ratingen (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 43846) nach Frankfurt am Main beschlossen. | a) 02.10.2019 Hewlett b) Fall 1 |
| 2 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schaar, Roland, Rekawinkel / Österreich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.10.2019 Heß b) Fall 2 | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Früchtenicht, Kai Kadri, Seester, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. | a) 07.11.2019 Dittberner b) Fall 3 | |||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hoffmeyer, Björn, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.12.2019 Dittberner b) Fall 4 | ||||
| 5 | b) Mit der Ingenico Payone Holding GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64044) als herrschendem Unternehmen ist am 30.10.2019 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen vom 30.10.2019 und 06.11.2019 zugestimmt. | a) 17.12.2019 Dittberner b) Fall 5 | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Zitscher, Carl Frederic, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dumröse, Stephan, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2020 Dittberner b) Fall 8 | |||
| 7 | Prokura erloschen: Gerle, Jan, Schwentinental, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2021 Dittberner b) Fall 9 | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Asch, Eva Maria Magdalena, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Karasavvoglou, Panagiotis, Steinbach, *XX.XX.XXXX Rachor, Julia, Seligenstadt, *XX.XX.XXXX Sickert, René, Dormagen, *XX.XX.XXXX Ütt, Rainar, Isen, *XX.XX.XXXX Jäger, Philip, Rodgau, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bohrer, Tanja, Eckenförde, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2021 Dittberner b) Fall 11 | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Bauer, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2021 Dittberner b) Fall 12 | ||||
| 10 | 33.160,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.03.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 7.460,00 EUR beschlossen. | a) 10.12.2021 Dittberner b) Fall 10 | |||
| 11 | Prokura erloschen: Neunteufel, Mario, Wiener Neudorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten berichtigt, nun: Jäger, Phillip, Rodgau, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Neidel-Hammer, Gabriele Kathrin, Rodgau, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2021 Dittberner b) Fall 13 | ||||
| 12 | b) Der mit der Ingenico Payone Holding GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64044) am 30.10.2019 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist zum 31.12.2021 beendet. Mit der Worldline PAYONE Holding GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64044) als herrschendem Unternehmen ist am 04.04.2022 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 04.04.2022 zugestimmt. | a) 10.05.2022 Wittmann b) Fall 14 | ||||
| 13 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Ingenico e-Commerce Solutions GmbH mit dem Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 79135) verschmolzen. | a) 16.08.2022 Weber b) Fall 15 | ||||
| 14 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der BD-POS GmbH mit dem Sitz in Hörselberg-Hainich (Amtsgericht Jena, 504935) verschmolzen. | a) 16.08.2022 Weber b) Fall 16 | ||||
| 15 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 7 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 18.01.2023 Dittberner b) Fall 17 | ||||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Bloching, Ottmar, Hochheim, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Santschi, Niklaus Peter, Winterthur / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2023 Dittberner b) Fall 18 | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Asch, Eva Maria Magdalena, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Campbell, Nicole, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Büttner, Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Rheinländer, Tobias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2023 Dittberner b) Fall 19 | ||||
| 18 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Lyoner Straße 15, 60528 Frankfurt am Main | a) 06.10.2023 Dittberner b) Fall 20 | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hoffmeyer, Björn, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Böcker, Matthias, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.01.2024 Kraus b) Fall 21 |
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