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Handelsregister · HRB 2029

Chronologischer Auszug

paycentive Group AG · Amtsgericht Augsburg

Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (3)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 26.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
4students AG

b)
Augsburg

c)
Erwerb sowie Halten, Verwaltung,
Veräußerung und Finanzierung von
Unternehmen und Beteiligungen an
Unternehmen aller Art im In- und Ausland,
die insbesondere im Bereich der
Entwicklung und des Vertriebs von
Produkten und Dienstleistungen für
Bedürfnisse von marktspezifischen
Zielgruppen, wie zum Beispiel Schülern und
Studenten, und im Bereich der
Bereitstellung eines Channels für
Unternehmen zum Dialog mit und für die
gezielte Bearbeitung des spezifischen
Konsumentensegments sowie im Bereich
der Entwicklung und des Vertriebs der
hierfür notwendigen Software und daraus
ableitbarer IT-Produkte tätig sind, als auch
die operative Tätigkeit in diesen Bereichen.		815.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Dümpe, Oliver, 32694 Dörentrup, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Houlihan, Thomas, Augsburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.09.1999 zuletzt geändert am 25.07.2001

b)
Der Vorstand der Gesellschaft ist aufgrund einer von der
Hauptversammlung vom 11. Februar 2000 erteilten
Ermächtigung bis zum Ablauf des 31.10.2004 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
235.000,-- EUR durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen und hierbei das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
Die "ilios GmbH - internetbasierte Marketinglösungen" mit
dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 16611) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 11. Februar 2000
sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14. März
2000 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung
der übertragenden Gesellschaft vom 11. Februar 2000 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
Die Hauptversammlung vom 14.. März 2000 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 70.000
EUR beschlossen.		a)
07.08.2002
Egerer

b)
Tag der ersten
Eintragung: 13.10.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 39 SB.
2a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2001 hat die Aufhebung
des eingetragenen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals, die Herabsetzung des in der
Hauptversammlung vom 14.03.2000 beschlossenen
Bedingten Kapitals (nunmehr: Bedingtes Kapital 2000 I) und
die Schaffung eines weiteren Bedingten Kapitals (Bedingtes
Kapital 2002 I) mit entsprechender Satzungsänderung in § 4
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
25.07.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.07.2006 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
407.500 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2002 I).
Das in der Hauptversammlung vom 14.03.2000 beschlossene
Bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2000 I) beträgt 47.006
EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 25.07.2001 um 34.494 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I). .		a)
10.10.2002
Sußebach

b)
Beschluß Bl. 31 SB;
Neue Satzung Bl. 43 SB;
3a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2006 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2002/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals, die teilweise Aufhebung des Bedingten
Kapitals 2001/I sowie die Schaffung eines weiteren Bedingten
Kapitals (Bedingtes Kapital 2006/I) und die entsprechende
Änderung des § 4 ( Grundkapital und Aktien) in Abs.3 und 5
sowie die Ergänzung um Abs.6 der Satzung beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.08.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
407.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I).
Das Bedingte Kapital 2001/I beträgt nach dessen teilweiser
Aufhebung noch 15.976,00 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.08.2006 um 18.518,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte
Kapital dient der Ausübung von Optionsrechten.
Das Genehmigte Kapital vom 25.07.2001 (Genehmigtes
Kapital 2002 /I) ist durch Zeitablauf erloschen.		a)
31.07.2007
Hübler
4a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2007 hat die Satzung in
den §§ 14 ff. neu gefasst.		a)
03.09.2007
Hübler
5b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Houlihan, Thomas, Augsburg, *XX.XX.XXXX		a)
06.10.2008
Krammer
6b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Konrad-Adenauer-Allee 27, 86150 Augsburg		a)
03.08.2010
Gärtner
7163.000,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2011 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -652.000,00 EUR, die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2006/I und die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung des
§ 4 Abs.1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
Abs.3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital einmal oder
mehrmals mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
06.05.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt
bis zu 81.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2011/I).		a)
25.05.2011
Hübler
8a)
Die am 07.05.2011 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals ist durchgeführt.		a)
03.08.2011
Hübler
9a)
Die Hauptversammlung vom 04.08.2012 hat die Änderung des
§ 19 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.		a)
13.08.2012
Müller
10b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Franz-Kobinger-Straße 7 a, 86157 Augsburg		b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Dümpe, Oliver, Augsburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
19.03.2013
Diemer
111.483.761,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2013 hat die Aufhebung
der Bedingten Kapitalia vom 14.03.2000 (Bedingtes Kapital
2000/I), vom 25.07.2001 (Bedingtes Kapital 2001/I) und vom
19.08.2006 (Bedingtes Kapital 2006/I), die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.320.761,00 EUR und die entsprechende
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.

b)
Die Bedingten Kapitalia vom 14.03.2000 (Bedingtes Kapital
2000/I), vom 25.07.2001 (Bedingtes Kapital 2001/I) und vom
19.08.2006 (Bedingtes Kapital 2006/I) sind aufgehoben.		a)
21.08.2013
Hübler
12163.000,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2013 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -1.320.761,00 EUR und die Änderung
des § 4 Abs.1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.		a)
29.08.2013
Hübler
13a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2015 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2011/I und die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals sowie die entsprechende
Änderung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.08.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
81.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2015/I).
Das Genehmigte Kapital vom 07.05.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) wurde aufgehoben.		a)
19.10.2015
Dr. Kirchmayer
14179.300,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.08.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
16.300,00 EUR auf 179.300,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.01.2016/29.01.2016 ist
die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)
geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.08.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
65.200,00 EUR.		a)
07.04.2016
Hirmer
15a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2016 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.		a)
26.07.2016
Hirmer
16197.230,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.08.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
17.930,00 EUR auf 197.230,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.10.2016 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.08.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
47.270,00 EUR.		a)
09.11.2016
Hübler

b)
(Fall 30)
17a)
paycentive Group AG

c)
Erwerb sowie Halten, Verwaltung,
Veräußerung und Finanzierung von
Unternehmen und Beteiligungen an
Unternehmen aller Art im In- und Ausland,
insbesondere in den Bereichen
Technologie, Payment, Loyalty und
Marketing tätig sind, als auch operative
oder beratende Tätigkeit in diesen
Bereichen.		a)
Die Hauptversammlung vom 21.07.2018 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma und Sitz) sowie 2 (Gegenstand des
Unternehmens) der Satzung beschlossen.		a)
27.08.2018
Laser
18a)
Die Hauptversammlung vom 27.11.2020 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2015/I und die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 4 Abs.
3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.11.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.11.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
98.615,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I).
Das Genehmigte Kapital vom 28.08.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.		a)
03.12.2020
Laser
19a)
Eintragung lfd. Nr. 18 Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 21.11.2020 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2015/I und die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 4 Abs.
3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Eintragung lfd. Nr. 18 Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.11.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.11.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
98.615,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I).		a)
09.12.2020
Laser
20b)
Bestellt:
Vorstand:
Wolf, Florian Wilko, Augsburg, *XX.XX.XXXX		a)
05.12.2023
Strobel

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.