Historischer Auszug

Amtsgericht Lüdenscheid Tausender | Hunderter | | — | 13579 24680 R B N 7 9 8 Vorstand oder Persönlich haftende Prok zur T— b) Sit : Gesellschafter rokura Rechtsverhältnisse " a) Tag der intragung R Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer ec i und Unterschrift u Abwickler b) Bemerkungen i 5 | Tausender | Hunderter | Zehner W 2 3 4 Fabri.r kant ‚Lüdenscheid. q a) Otto Crone Vermögensverwal- 20. 0600,-DM Otto Crone tunssgesellschaft mit be- : schränkter Haftung b) Lüdenscheid e) Gegenstand des Üternehmens: ist die Durchführung von Ver- mögesverwaltungen, der Er- | werb von Beteiligungen an anderen Unternehmen und die Übernahme der Geschäftsfüh- rung dieser Unternehmen. 2; 50.000 ,-DM 3; ’ ‚Dipl.-Ing. Peter :Crone, Lüden- :scheid ; :Dipl.-Kfm. :Michael Crone, ‚Kierspe. RS 102 Karteiblatt HRB OTTO 5 | 7 sen und am 21. Mai 1974 ergänzt worden. Die Gesell- . Dezember | | Besellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesell- a) 7Jd Juni 1974 schaftsvertrag ist am 21. November 1973 abgeschlos- . d schaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. ‚Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so erfolgt; (Biernadzki ) die Vertretung der Gesellschaft durch zwei Ge- | Just.Ober.Sekryin schäftsführer gemeinsdaftlich oder durch einen | j Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Proku-: risten. Einem oderm mehreren Geschäftsführern kann Bintelvertretungsbefugnis eingeräumt werden. DIKSLNC TE Fabrikant Otto _Crone, Lüdenscheid ist zum Ge- Schäftsführer bestellt, er ist auch dann zur Eins W. NV NM zelvertretung berechtigt, wenn mehrere Geschäfts: Us. NA Zührer bestellt werden, und von den Beschränkun-; Triumm zen des $ 181 BGB befreit. : Spalte te 6 von Amts | : Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.1985 | hat die Erhöhung des Stammkapitals um 30.00,-- Lo M auf 50.000,-— DM und die Änderung des $ 4 der | ea ‚ Satzung (Stammkaspital) beschlossen. ur a) 3. Febr, 1986 rer Just .Sekr.IKin | ») Beschlußesbd. : Blatt H | Gesellschaltsver- trag Spd Blatt VI mn un ame man an onen sun Gum saure den Fer mm MED u En Fur mb ME an am a ER mm du Fri u ma A HT a A A AH in Hu OO Fran rt ran ia —— u See EEE u) ee m en nn i —— , ——— u m —— ° j | Otto. Crone ist nicht mehr Geschäftsführer. Die ia) 23. September | Gesellschafterversammlung vom 17.7.87 hat die | : Änderung der $$ 4 (Stammkapital) und 6 (Ge- M IR | schäftsführung) der Satzung beschlossen sowie, ; (Bremer), ( : daß die Vorschrift über die Gewinnverwendung Just. Ass. z. A; : (8 7 der Satzung) unverändert bleibt. Durch Ge- !d) Beschluß - Wortl; Sell schafterbesshlu kann Geschäftsführern Be- : Gesellschafts- vertr. Spd. Bl. ; erteilt werden, Ä EM : sind een tree eeniet und von den Be-! SI i „Sehränkungen des SET EB befreit. | oo Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht ’ Lüdenscheid Rückseite von Blati...."......... H R B \ 1 3 2 g | Vorstand | en 8) us er Persönlich haftende | k \ a) Tag der Eintragung itz . . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse . c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen i 2 3 4 5 6 7 u 2 Crone GmbH | M Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.1988 a) 19. Aug. 1988 ’ : hat die Neufassung der Satzung, insbesondere R® REN ec) die Durchführung von Ver- : : die Änderung der Firma und degr 88 1 (Firma, N mögensverwaltungen, der Er- : Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bremer) werb von Beteiligungen an (Stammkapital, Stammeinlagen), 4 (Vertretung, Just.Ass-In l anderen Unternehmen sowie ; Geschäftsführung) und 10 Gewinnverwendung und b) Beschluß, Ge geren Geschäftsführung un- -verteilung) der Satzung beschlossen. sellschafts-. nn nahne Ger e= | : Die Geschäftsführer sind berechtigt, als Ver- vertrag Sbd. . S Qn ZaLtuns. i : treter dieser Gesellschaft mit sich als Vertre- : Bl. sehn Die Gesellschaft darf alle . ; ker einer Gesellschaft, an der sich diese Ge- \ Ma en treffen, die ge-: sellschaft beteiligt, Rechtsgeschäfte vorzuneh- : eignet sind, den Gesell- : : men. Ferner sind ‚sie berechtigt, als Vertreter ; i schaftszweck zu fördern. i ; der Gesellschaft mit sich selbst im eigenen i . : ; _ i L rete Dritten den Ge- : len Die Fesellschaft Let De. i : sellschaftsvertrag einer Gesellschaft an der Pa, “ en sn sich. diese Gesellschaft beteilist, zu vereinba- | MPRATO Gene ihr Ähnliche Unter- : ren sowie abzuändern. Die Gesellschafterversamn-: nehmen zu erwerben oder i ; lung kann darüberhinaus den Geschäftsführern ge-: erh on arlrher on hotes. i : nerell oder im Einzelfall gestatten, als Vertre-: sich an solchen zu _betei- - - - : i liger : ter der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen | ” i : oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte: : vorzunehmen. | Damm ann mm uf au 223 Bu | | . | x | . ” \ ) & M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 " Fortsetzun auf dem ....... „ten Blatt. g __ N .__ ee na BPHPEEGEE

IF Amtsgericht Lüdenscheid Grund- Vorstand HR B 43 1A a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift | 1 2 as | 4 5 6 / 5 | a) Sarnatech Paulmann & 5.000.000,00 Kaufmann Gesamtprokuristen: | ‚Michael Crone ist nicht mehr Geschäftsführer. a) 18. Oktober 1996 - Crone GmbH Jörg Gerwin Klaus Knobel, Die Gesellschafterversammlung vom 08. März 1996 hat co) | Marienheide Lüdenscheid, die Erhöhung des Stammkapitals um 4. :250: 000, 00 om Verarbeitung von Kunst- Reiner Schenk, ae eneu ae! (schuf), 35'in stoffen und Metallen Marienheide, ‘| faßt, insbesondere in $ 1 (Firma und Sitz), $ 2 aller Art, insbesondere Dr. Ing. Ulrich . 1 (Gegenstand des Unternehmens), $' 3 (Stamkapital), | die Herstellung und der Lichius, Kierspe. '$ 6 (Geschäftsführung). $ 7 (Vertretung) und $ 12 oo. un Vertrieb von Aus- , j (Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge). ' stattungsteilen der | Sie vertreten die Als beherrschtes Unternehmen’ (Tochtergesellschaft) Erstausrüstung von Gesellschaft gemein- hat sie am 01. Februar 1996 mit der Sarna Kunst- |- Automobilen für die schaftlich mit einem stoff Beteiligungs-GmbH in Pforzheim (HRB 3759 AG Kraftfahrzeugindustrie Geschäftsführer oder Pforzheim) als herrschendem Unternehmen (Mutterge- | unter dem Warenzeichen einem anderen gesellschaft)einen Beherrschungsvertrag abge- "Sarnatech”. | Prokuristen. schlossen; die Alleingesellschafterin der Mutter- (2) gesellschaft, die Sarna Kunststoff Holding AG in Die Gesellschaft kann Sarnen (Schweiz) hat diesem am 01. Februar 1996 in sich auf verwandten schriftlicher Form, die Alleingesellschafterin | Gebieten betätigen und der Tochtergesellschaft hat diesem am 08. März 1996 2 alle Geschäfte be- in notariell beurkundeter Form zugestimmt. treiben, die mit dem Durch Gesellschafterbeschluß kann allen oder Gegenstand des Unter- einzelnen Geschäftsführern Befreiung von den nehmens im Zusammen- Beschränkungen des $ 181 BGB erteilt werden. hang stehen. Sie kann Peter Crone bleibt weiterhin einzelvertretungsbe- sich auch an anderen rechtigter Geschäftsführer; Jörk Gerwin zum Unternehmen mit dem weiteren einze Vertretungsberechtigten Ge- i gleichen oder ähnlichen schäftsführer bestellt. | Gegenstand beteiligen. Bela 22 m ——- ee i 6 Jörk Gerwing ist nicht mehr Geschäftsführer. .. ja) 9. Dez, 1996 | Ah JS'in zununun DE EEE) EEE EEEEEEER BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIEREEREIEREREEEEE WEREEEEENEEREESEREEEEEERRIEIEIEEEREEEEERREEREEE | | | | \ | RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - r M.-DuMont Schauberg, Köln . Fortsetzung Rückseite |

u . . . a En Amtsgericht Lüdenscheid Rückseite von Blatt 2 A ! Nr. Grund- Vorstand HR B K ? 7 ' der a) Firma oder Persönlich haftende en b) Sitz Stammkapital Gesellschafter. Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung ra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler b) Bemerkungen 1 2: 3 4 ..6 7 7 5.100.000,00 Die Gesellschafterversammlung vom 03. April 1997 a) 07. August 1997 hat die Erhöhung des Stammkapitals von 5.000.000,00 | DM um 100.000,00 DM auf 5.100.000,00 DM beschlossen [ j. und $ 3 des Gesellschaftsvertrages (Stammkapital) veruauu SB ın A in Absatz 1 entsprechend geändert. b) Beschluß - Gesell- schaftsvertrag Sbd. Bl. 196 ff, 214, 216 ff. 8 Mit der Gesellschaft als übernehmenden Rechtsträger a) 28. August 1997 ist unter Auflösung ohne Abwicklung verschmolzen im 2 Wege der Aufnahme die Sarnatech technamac Albert Eichhoff GmbH als Übertragender Rechtsträger durch Überträgung des Vermögens als Ganzes gem. $ 2 Nr. 1, ‚ Js’ in $ 3 Abs. 1 Nr. 2 UmwG.‘Dem notariell beurkundeten n | Verschmelzungsvertrag vom 19. März 1997 haben die Gesellschafterversammlung der Sarnatech technamac b) Verschmelzungsvertrag Albert Eichhoff GmbH und die Gesellschafterversamm- Sbd. Bl. 168 ff. lung der Sarnatech Paulmann & Crone GmbH durch Be- Sarnatech technamac ; schluß vom 03. April 1997 jeweils in notariell be- Albert Eichhoff GmbH | urkundeter Form zugestimmt. Die übernehmende GeseHt- früher: HRB 1419 | Gesellschaft führt die Firma der übertragenden Ge- AG Gummersbach sellschaft nicht fort; deren Firma ist alsdann er- loschen. 9 a BE | Ralf Timm, Ralf Timm ist zum weiteren "Geschäftsführer DE geb. am ertritt_die Gese jein- Zune 07.11.1959 schaft mit einem anderen Geschäftsführer oder \ Diessen/Ammersek '_einem Prokuristen. _- \ , : 10 2. | Der mit der Sarna Kunststoff Beteiligungs-embH ab- |a) 05. Febr. 2001 2 | geschlossene Beherrschungsvertrag vom 1.2.1996 ist IQ durch den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsver- | (Oestreich) JAng. trag vom 4.12.2000 mit am 8.12.2000 erklärter Zu- stimmung der Gesellschafterversammlung beider Ge- |b). Beschluss, Ges.-Ver- sellschaften geändert und ergänzt worden. Der Ver- trag Sbd. Bl. trag vom 4.12.2000 tritt in vollem Umfang an die Stelle des Beherrschungsvertrages vom 1.2.1996. Die Gesellschaft hat ihren gesamten Gewinn abzufüh- ren. Dipl. -Ing. Peter Crone'ist nicht mehr Geschäf Fortsetzung auf dem ten Blatt

er Am tsgericht Lüdenscheid Nr. Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende an: m Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung| = Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 1] Wolfgang „Ralf Timm (ist nicht mehr Geschäftsführer, _ a) ]1. September 2002 Schmitz, geb. am Wolfgang Schmitz ist zum Geschäftsführer bestellt. | 05.01.1960, (Klette), Justizobersekretärin "Schalksmühle m —- 1 | Gesamtprokurist: a) 21. November 2002 f Stefan Wilhelm Kreysa, \ geb. am 08.03.1964, ie Willich. Er vertritt (Oestreich) gemeinsam mit einem Justizangestellte Geschäftsführer oder. einem anderen _ Prokuristen. \ bi Die Prokuren Klaus a) 11. März 2003 Knobel und Dr. Ulrich |Lichius sind erloschen. IM) OpsStreich | Justizangestellte 14 Matthias Drehkopf, | Die Prokura Stefan Matthias Drehkopf und Rainer Berner sind zu Geschäftsfüh- a) 8\ Dezember 2003 ü eb. am Wilhelm Kreysa ist rern bestellt. Sie sind jeweils gemeinschaftlich mit einem \ RN — 1300 1966, erloschen. anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen vertretungs- Heinemann taudernheim; berechtigt. Justizsekretärin Rainer Berner, Wolfgang Schmitz ist nicht mehr Geschäftsführer. eb. am 5.09.1960, itten. | | | 15 a) Sarnamotive Paulmann & Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2004 hat die a) 23, April 2004 Crone GmbH Änderung der Firma beschlossen. $ 1 (Firma und Sitz) ist N \ entsprechend geändert. Oestrei Justizangestellte L RS 102 - Karteibtatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln b) Beschluss und Neufassung des Gesellschaftsvertrages s. Bl. 280 ff. Sdbd. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht der Ein- tra- gung a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens 2 Stammkapital Grund- oder —t Vorstand Persönlich haftende Rückseite von Blatt HRB Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt

I “ [Tausender| Hunderte | ehhrer | 0 oo on \Tausender|Hunderter| Zeiner TOT 13579 24680 Amtsgericht Lüdenscheid Nr. Vorstand der |a) Firma erund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer | und Unterschrift gung | Abwickler b) Bemerkungen 1 | 2 3 4 5 6 7 16 Gesamtprokura für Manfred a) 7. Mai 2004 telter, geb. am 24.09.1951, \D üdenscheid. Oes&treich r vertritt gemeinsam mit Justizangestelite inem Geschäftsführer oder inem anderen Prokuristen. RS 102 - Karteibtatt HRB - gen. 3.1999 - . M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Nr. _ Vorstand der |a) Firma Grund“ [Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 4 5 Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse HRB a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt