Handelsregister · HRB 68868
Chronologischer Auszug
Pandox Lübeck GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Pandox Lübeck GmbH b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: c/o Oelschläger Immobilien GmbH, Heinrichstraße 73, 40239 Düsseldorf c) Der Erwerb, die Bebauung, Vermietung und Verpachtung von Grundbesitz für Hotels, der Erwerb, Betrieb und die Verwaltung von Hotels sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, jedoch nur für eigene Rechnung. Geschäfte, die einer Genehmigung nach § 34c GewO bedürfen, sind ausgeschlossen. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. b) Geschäftsführer: Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm/Schweden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Nou, Liia, Vaxholm/Schweden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Schaaphok, Aldert, Boom/Belgien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 12.09.2012 | a) 15.10.2012 Haueiß | |
| 2 | b) Mit der Pandox Germany GmbH in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 68809) als herrschendem Unternehmen ist am 14.11.2012 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2012 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 20.11.2012 Dr. Poncelet | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kausch, Cornelia, Berlin-Grunewald, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2012 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm/Schweden, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Schaaphok, Aldert, Boom/Belgien, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Nou, Liia, Vaxholm/Schweden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2012 Sanders-Keilhäuber | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Senger, Frank, Hemmingen, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2013 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 6 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: c/o Holiday Inn Hotel, Travemünder Allee 3, 23568 Lübeck | a) 27.02.2013 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 7 | b) Neu bestellt: Geschäftsführer: Nou, Liia, Vaxholm / Schweden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm / Schweden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Häggström, Lars Johann Eriksson, Danderyd / Schweden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.11.2013 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schaaphok, Aldert, Branst-Bornem/Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2015 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 9 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.02.2018 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Schaaphok, Aldert, Branst-Bornem/Belgien, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krogsbøl, Helge, Oslo, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2018 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Krogsbøl, Helge, Oslo, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2018 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 12 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Jahresabschluss; Ergebnisverwendung) beschlossen. | a) 08.10.2018 Sönnichsen | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm / Schweden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Melkersson, Karl Magnus Christian, Bromma / Schweden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.10.2018 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krüger, Jan-Patrick, Berlin, *XX.XX.XXXX Schaaphok, Aldert, Branst-Bornem / Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2018 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Krüger, Jan-Patrick, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Krüger, Jan-Patrick, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2019 Sanders-Keilhäuber | |||
| 16 | Prokura erloschen: Senger, Frank, Kenn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Christian, Zarpen, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2019 Wandres | ||||
| 17 | b) Nach Wohnortwechsel nunmehr: Geschäftsführer: Häggström, Lars Johann Eriksson, Stockholm / Schweden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.03.2020 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 18 | b) Der mit der Pandox Germany GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 68809) am 14.11.2012 geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.12.2021 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2021 hat der Änderung zugestimmt. | a) 28.12.2021 Schäfer | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Nou, Liia, Vaxholm / Schweden, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Häggström, Lars Johann Eriksson, Stockholm / Schweden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Lindblom, Anneli Elisabet, Stockholm / Schweden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Häggström, Lars Johan Eriksson, Stockholm, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2022 Sanders-Keilhäuber |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.