Handelsregister · HRB 96069
Chronologischer Auszug
Pandox Berlin GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Azure Properties Berlin GmbH b) Berlin c) Der Erwerb, Betrieb und die Verwaltung von Hotels, einschließlich des "Hotel Berlin" in Berlin. | 25.000 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Hunt, Roger S., *XX.XX.XXXX, St. Helier, Hersey, Großbritannien mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 13.08.2003 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.11.2004 ist der Sitz der Gesellschaft von Frankfurt am Main (Frankfurt am Main, HRB 58813) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma,Sitz). | a) 01.03.2005 Dr. Schulte b) Gesellschaftsvertrag Bl. 9 ff. Beschluss Bl. 18f. | |
| 2 | b) Geschäftsführer: 2. Lengfelder, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 01.04.2005 Steinberg b) BL. 40 | ||||
| 3 | b) Geschäftsführer: 3. Sabi, Hamid, *XX.XX.XXXX, London/Großbritannien mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 19.09.2005 Lampe b) Bl.59 | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Hunt, Roger S. | a) 14.10.2005 Jaskulski b) Beschluss Bl. 65 | ||||
| 5 | b) Geschäftsführer: 4. Witts, Graeme, *XX.XX.XXXX, St. Saviour/Jersey mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 23.12.2005 Jaskulski b) Beschluss Bl. 71 | ||||
| 6 | a) Pandox Berlin GmbH | b) Geschäftsführer: 5. Lindberg, Nils Erik Sixten, *XX.XX.XXXX, Stockholm/Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 6. Sagberg, Nevio Kazimir, *XX.XX.XXXX, Lidingö/Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Lengfelder, Thomas Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Sabi, Hamid Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Witts, Graeme | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.06.2006 ist der Gesellschaftsvertrag geändert § 1 (Firma), § 3 (Stammeinlagen) und § 7 (Veröffentlichungen). | a) 03.07.2006 Dr. Lehmann b) Beschluss Bl. 84-85, 91 | ||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Sagberg, Nevio Kazimir Geschäftsführer: 7. Planell, Uno Mikael, *XX.XX.XXXX, Täby/Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Kausch, Cornelia, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 01.12.2006 Sparka b) Bl. 105-109, Beschluss Bl. 116-118 | |||
| 8 | b) Geschäftsführer: 8. Häggström, Lars Johann Eriksson, *XX.XX.XXXX, Danderyd/Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 05.10.2007 Sparka | ||||
| 9 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Grundstücksgesellschaft ATLANTIS mbH mit Sitz in Düsseldorf, Amtsgericht Düsseldorf, HRB 41381, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 29.10.2007 zugestimmt hat. | a) 05.11.2007 Bergmann | ||||
| 10 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 3 EGGmb- HG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: c/o c/o Hotel Berlin, Lützowplatz 17, 10785 Berlin | a) 25.10.2010 Kühne | ||||
| 11 | b) Geschäftsführer: 9. Nou, Liia, *XX.XX.XXXX, Vaxholm/Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 11.02.2012 Reiner | ||||
| 12 | b) Die Eintragung zur laufenden Nummer 10 Spalte 2b wird von Amts wegen wie folgt berichtigt: Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 3 EGGmb- HG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: c/o Hotel Berlin, Lützowplatz 17, 10785 Berlin | b) Änderung zu Nr. 9: Berichtigung des Familiennamens von Amts wegen, wie folgt: Geschäftsführer: Nõu, Liia, *XX.XX.XXXX, Vaxholm/Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 25.06.2012 Reiner | |||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Planell, Uno Mikael | a) 15.01.2013 Reiner | ||||
| 14 | 2. Krüger, Jan-Patrick, *XX.XX.XXXX, Dresden Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 27.02.2013 Reiner | ||||
| 15 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.10.2013 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 05.11.2013 Melchior | ||||
| 16 | a) Die Eintragung betreffend die Neufassung des Gesellschaftsvertrages ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.09.2013 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 05.11.2013 Melchior | ||||
| 17 | b) Geschäftsführer: 10. Kausch, Cornelia, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 20.11.2013 Repke | ||||
| 18 | Nicht mehr Prokurist: 1. Kausch, Cornelia | a) 25.03.2015 Reiner | ||||
| 19 | 3. Schaaphok, Aldert, *XX.XX.XXXX, Branst-Bornem/Belgien Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 16.04.2015 Reiner | ||||
| 20 | Nicht mehr Prokurist: 3. Schaaphok, Aldert 4. Krogsbøl, Helge, *XX.XX.XXXX, Oslo/Norwegen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 07.03.2018 Reiner | ||||
| 21 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.06.2018 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 02.07.2018 Melchior | ||||
| 22 | Nicht mehr Prokurist: 4. Krogsbøl, Helge | a) 07.09.2018 Kremer | ||||
| 23 | 5. Schaaphok, Aldert, *XX.XX.XXXX, Branst-Bornem/Belgien Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 26.10.2018 Romroth | ||||
| 24 | b) Geschäftsführer: 11. Melkersson, Karl Magnus Christian, *XX.XX.XXXX, Bromma/ Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Lindberg, Nils Erik Sixten | a) 19.11.2018 Reiner | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Kausch, Cornelia Geschäftsführer: 12. Krüger, Jan-Patrick, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 2. Krüger, Jan-Patrick | a) 08.04.2019 Reiner | |||
| 26 | b) Änderung zu Nr. 8: Aktualisierung des Wohnortes, wie folgt: Geschäftsführer: Häggström, Lars Johann Eriksson, *XX.XX.XXXX, Stockholm/Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 05.03.2020 Reiner | ||||
| 27 | 6. Rücker, Frank, *XX.XX.XXXX, Bremen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 24.08.2020 Reiner | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Häggström, Lars Johann Eriksson Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Nõu, Liia Geschäftsführer: 13. Lindblom, Anneli Elisabet, *XX.XX.XXXX, Stockholm/Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 7. Häggström, Lars Johan Eriksson, *XX.XX.XXXX, Stockholm/Schweden Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 01.07.2022 Reiner | |||
| 29 | Nicht mehr Prokurist: 6. Rücker, Frank 8. Henningsen, Jan, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 05.09.2022 Ruck |
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