Handelsregister · HRB 61156
Chronologischer Auszug
PANDION AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PANDION AG b) Köln c) der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, gleich in welcher Form im Inland und Ausland, sowie die Errichtung solcher Unternehmungen und die Übernahme von deren Vertretung und die Unterhaltung von Zweigniederlassungen. Die Gesellschaft hält, steuert, koordiniert und überwacht ihre Beteiligungen. Sie kann als Holding- Gesellschaft für alle Beteiligungsgesellschaften oder mit diesen verbundene Unternehmen im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes zentrale Funktionen, z.B. in Form von Finanzierungen, und weitere Dienstleistungen erbringen. Sie ist berechtigt, Unternehmensverträge, z.B. Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge, Unternehmenspachtverträge und jede andere Form von Interessengemeinschaftsverträgen zu schließen. Die Gesellschaft kann auch Grundbesitz und andere Sacheinlagen, Schutzrechte und andere immaterielle Vermögensgegenstände erwerben, verpachten, verwerten und veräußern; die Gesellschaft ist befugt, die Mitgliedschaft von Verbänden, Interessengemeinschaften und dergleichen zu erwerben. Die Gesellschaft ist auch zur Anlage und Verwaltung ihres eigenen Vermögens berechtigt. | 2.500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Knodel, Reinhold, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.05.2006. Die Hauptversammlung hat am 30.04.2007/27.06.2007 beschlossen: Den Sitz von Bonn (bisher Amtsgericht Bonn, HRB 14726) nach Köln zu verlegen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 zu ändern. Das Grundkapital um 2.450.000,00 auf 2.500.000,00EUR zu erhöhen und entsprechend die Satzung in § 4 zu ändern. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Die Satzung in § 15 (Kosten) zu ändern. Die Satzung in § 9 (Einberufung und Beschlussfassung) zu ändern. Die Satzung in § 13 (Jahresabschluß und ordentliche Hauptversammlung) zu ändern. b) Der Alleinaktionär Reinhold Knodel hat mit der Gesellschaft am 30. April 2007 einen Vertrag über die Übertragung von GmbH-(Teil-) Geschäftsanteilen gegen Gewährung von 2.450.000 nennwertlosen Inhaber-Stückaktien zu je EUR 1,-geschlossen. Die Hauptversammlung hat dem Vertrag am 27.06.2007 mit allen Stimmen sowie dem gesamten Grundkapital zugestimmt. Es handelt sich um: Geschäftsanteil an der PANDION Servicegesellschaft mbH mit Sitz in Bonn im Nennwert von EUR 25.000, Geschäftsanteile an der PANDION Vertriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Bonn im Nennwert von EUR 12.500, EUR 12.400 und EUR 100 sowie aus einem Geschäftsanteil an der PANDION Real Estate GmbH mit Sitz in Bonn im Nennwert von EUR 25.000 ein Teilgeschäftsanteil im Nennwert von EUR 23.500. | a) 24.08.2007 Keusch | |
| 2 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Agrippinawerft 12, 50678 Köln | a) 10.05.2011 Thomas | ||||
| 3 | c) der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, gleich in welcher Form im Inland und Ausland, sowie die Errichtung solcher Unternehmen und die Übernahme von deren Vertretung und die Unterhaltung von Zweigniederlassungen. Die Gesellschaft hält, steuert, koordiniert und überwacht ihre Beteiligungen. Sie kann als Holding- Gesellschaft für alle Beteiligungsgesellschaften oder für mit diesen verbundene Unternehmen im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes zentrale Funktionen, z.B. in Form von Finanzierungen, und weitere Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann auch Grundbesitz und andere Sachanlagen, Schutzrechte und andere immaterielle Vermögensgegenstände erwerben, verpachten, verwerten und veräußern. Die Gesellschaft ist befugt, die Mitgliedschaft von Verbänden, Interessengemeinschaften und dergleichen zu erwerben. Die Gesellschaft ist auch zur Anlage und Verwaltung ihres eigenen Vermögens berechtigt. | a) Die Hauptversammlung hat am 05.05.2011beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern und die Satzung in § 6 (Beschlussfassung, Geschäftsführung und Vertretung) zu ändern. Die Satzung der Gesellschaft ist vollständig neu gefasst. | a) 11.05.2011 Dohnke | |||
| 4 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Knodel, Reinhold, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.08.2011 Möhn | ||||
| 5 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Im Mediapark 8, 50670 Köln | a) 22.09.2016 G. Müller | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 06.11.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vererbung) beschlossen. | a) 20.11.2020 Keusch | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. (1) (Aufsichtsrat/Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen. | a) 30.06.2023 Keusch | ||||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Holtschmidt, Philipp, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.09.2023 Gleissner | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Holtschmidt, Philipp, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2025 Gleissner |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.