Handelsregister · HRB 48295
Chronologischer Auszug
Pallas Versicherung Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Pallas Versicherung Aktiengesellschaft b) Leverkusen c) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Feuerversicherung, der Haftpflichtversicherung, der Betriebsunterbrechungsversicherung, der Extended Coverage Versicherung und der Transportversicherung sowie jeder Art von Rückversicherung im In- und Ausland. Das Unternehmen kann seine Tätigkeit mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde auch auf andere Versicherungszweige ausdehnen. Das Unternehmen kann auch Versicherungsgeschäfte in solchen Zweigen vermitteln, die es selbst nicht betreibt. Das Unternehmen beschränkt seine Tätigkeit überwiegend auf die Versicherung von Risiken der Bayer Aktiengesellschaft und der zum Bayer-Bereich gehördenden Unternehmen oder Unternehmensangehörigen. Das Unternehmen kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. | 10.300.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus wenigstens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Wilden, Hans Rudolf, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Krell, Ulrich, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura Drewanz, Rainer, Diplom-Betriebswirt, Frechen Holtschulze, Uve, Betriebswirt, Leichlingen Weber, René, Kürten-Bechen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 09.10.1972, zuletzt geändert am 16.02.2001. | a) 15.05.2003 Leuchtenberg b) Tag der ersten Eintragung: 17.11.1972 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 1531 Amtsgericht Leverkusen getreten. Freigegeben am 15.05.2003. |
| 2 | c) Nach Berichtigung: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Feuerversicherung, der Haftpflichtversicherung, der Betriebsunterbrechungsversicherung, der Extended Coverage Versicherung und der Transportversicherung sowie jeder Art von Rückversicherung im In- und Ausland. Das Unternehmen kann seine Tätigkeit mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde auch auf andere Versicherungszweige ausdehnen. Das Unternehmen kann auch Versicherungsgeschäfte in solchen Zweigen vermitteln, die es selbst nicht betreibt. Das Unternehmen beschränkt seine Tätigkeit überwiegend auf die Versicherung von Risiken der Bayer Aktiengesellschaft und der zum Bayer-Bereich gehörenden Unternehmen oder Unternehmensangehörigen. Das Unternehmen kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. | a) 18.06.2003 Raschke b) Spalte 2 c) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Cardinal von Widdern, Lutz, Essen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden als Vorstand: Krell, Ulrich, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: González, Francisco José, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2004 Raschke | |||
| 4 | 25.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 05.05.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 10.300.000,00 EUR um 14.700.000,00 EUR auf 25.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln durch Ausgabe von 14.700.000 neuen Inhaberaktien und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 beschlossen. | a) 24.05.2004 Keusch b) Beschl. Bl. 1035 ff. Sdb. | |||
| 5 | Einzelprokura: Prokura geändert; nunmehr: González, Francisco José, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2004 Großbach | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Köhler, Gregor, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2005 Wulff | ||||
| 7 | 34.000.000,00 EUR | a) Satzung vom 09.10.1972 Die Hauptversammlung hat am 25.08.2005 beschlossen, die Satzung insgesamt neu zu fassen, insbesondere das Grundkapital auf 25.000.000 Stückaktien umzustellen; das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um EUR 9.000.000,00 auf EUR 34.000.000,00 zu erhöhen. | a) 05.09.2005 Dr. Pruskowski b) Beschluss Bl. 1147 ff. Sonderband | |||
| 8 | 44.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.04.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 34.000.000,00 EUR um 10.000.000,00 EUR auf 44.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln durch Ausgabe von 10.000.000 neuen Inhaberaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1 EUR pro neue Aktie und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 beschlossen. | a) 03.05.2006 Keusch b) Beschluss Bl. 1195 ff. Sonderband | |||
| 9 | Prokura erloschen: Holtschulze, Uve, Betriebswirt, Leichlingen Einzelprokura: Kosendei, Claus, Erkelenz, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2006 Wulff | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Wilden, Hans Rudolf, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Weber, René, Kürten-Bechen | a) 16.06.2006 Raschke | |||
| 11 | Einzelprokura: Hauschild, Irene, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2006 Wulff | ||||
| 12 | 50.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.04.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 beschlossen. | a) 05.06.2007 Keusch | |||
| 13 | Prokura erloschen: Drewanz, Rainer, Diplom-Betriebswirt, Frechen | a) 27.03.2008 Wulff | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Kaiser-Wilhelm-Allee 20, 51373 Leverkusen | Einzelprokura: Eggert, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2009 Wulff | |||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Kaiser-Wilhelm-Allee 20, 51373 Leverkusen c) ist der Betrieb der Feuerversicherung, der Haftpflichtversicherung, der Betriebsunterbrechungsversicherung, der Extended Coverage Versicherung, der Transportversicherung und der Kreditversicherung sowie jeder Art von Rückversicherung im In- und Ausland. Darüber hinaus wird die Vermittlung von Versicherungsgeschäften betrieben. | a) Die Hauptversammlung vom 02.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 14.08.2009 Keusch | |||
| 16 | c) der Betrieb der Feuerversicherung, der Haftpflichtversicherung, der Betriebsunterbrechungsversicherung, der Extended Coverage Versicherung, der Transportversicherung und der Kreditversicherung sowie jeder Art von Rückversicherung im In- und Ausland. Darüber hinaus wird die Vermittlung von Versicherungsgeschäften und Investmentanteilen betrieben. (2)Das Unternehmen kann seine Tätigkeit mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde auch auf andere Versicherungszweige ausdehnen. (3)Das Unternehmen beschränkt seine Tätigkeit überwiegend auf die Versicherung von Risiken der Bayer Aktiengesellschaft und der zum Bayer- Bereich gehörenden Unternehmen oder Unternehmensangehörigen. Gleiches gilt für die Vermittlungstätigkeit. | a) Die Hauptversammlung vom 22.04.2010 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 14.06.2010 Keusch | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 21.10.2011 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Geschäftsordnung) beschlossen. | a) 16.12.2011 Keusch | ||||
| 18 | 30.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21. Dezember 2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung von Euro 50.000.000,00 um Euro 20.000.000,00 auf Euro 30.000.000,00 beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. § 4 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung (Grundkapital) ist geändert worden. | a) 13.02.2013 Keusch | |||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Köhler, Gregor, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Nellshen, Stefan, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2016 Möhn | ||||
| 20 | Einzelprokura: Sage, Georg Herbert, Oberhausen, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2016 Wulff | ||||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Grewenig, Swen, Gönnheim, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2016 Wulff | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Cardinal von Widdern, Lutz, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2017 Haase | ||||
| 23 | Einzelprokura: Dr. Vorstius, Sven, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2018 Engeland | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Hauschild, Irene, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2018 Wulff | ||||
| 25 | Einzelprokura: Jessen, Thomas, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2019 Engeland | ||||
| 26 | b) Bestellt als Vorstand: Sage, Georg, Oberhausen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Sage, Georg Herbert, Oberhausen, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2019 Schmied | |||
| 27 | Prokura erloschen: González, Francisco José, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Kuhn, Silvia, Köln, *XX.XX.XXXX Albert, Patrick, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2021 Hankammer | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Kosendei, Claus, Erkelenz, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2021 Li | ||||
| 29 | b) Nach Änderung des Wohnortes (vormals: Gönnheim) nunmehr: Vorstand: Grewenig, Swen, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2021 Keßler | ||||
| 30 | b) Nach Änderung des Wohnortes (vormals Leverkusen) weiterhin Vorstand: Grewenig, Swen, Gönnheim, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2022 Schmied |
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