Handelsregister · HRB 105330
Chronologischer Auszug
P & H Logistik AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) P & H Logistik AG b) Berlin c) Die Verwaltung eigenen Vermögens, die Entwicklung und Vermarktung logistischer Dienstleistungen aller Art, die Ausübung des Speditions- und Güterbeförderungsgewerbes - sofern nicht der Personenverkehr und die Beförderung gefährlicher Güter betroffen sind -, die Vermittlung und Ausführung von Fuhraufträgen aller Art mit eigenen und gemieteten Fahrzeugen sowie aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, das Projektmanagement, einschließlich von Projekten aller Art, die Errichtung und der Betrieb von Betriebsstätten im Inund Ausland, die Vermietung und Verpachtung von Mobilien und Immobilien. Die Genehmigung gemäß GüKG liegt vor, im Übrigen sind Gegenstand des Unternehmens nur Tätigkeiten, sofern diese Tätigkeiten nicht erlaubnispflichtig sind. | 50.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) War Vorstand: 1. Pilz, Annett, *XX.XX.XXXX, Dresden Vorstand: 2. Paul, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 08.04.2004 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.10.2006 ist der Sitz der Gesellschaft von Dresden (Amtsgericht Dresden, HRB 22878) nach Berlin verlegt und die Satzung insgesamt neu gefasst.. | a) 18.12.2006 Schmidt b) Satzung Bl. 15-25 Beschluss Bl. 12 Tag der ersten Eintragung: 04.08.2004 | |
| 2 | 1.500.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.10.2006 ist das Stammkapital zum Zwecke der Verschmelzung mit der P & H Transport GmbH mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg, HRB 69243) um 1.450.000 Euro auf 1.500.000 Euro erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). | a) 18.12.2006 Schmidt b) Beschluss Bl. 54 | |||
| 3 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.10.2006 ist die Satzung geändert in § 4 (Bedingtes Kapital 2006/I, Genehmigtes Kapital 2006/I). b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.10.2006 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die P & H Transport GmbH mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg, HRB 69243) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.20.2006 um 750.000 Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.20.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2011 um einen Betrag bis zu 750.000 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I) | a) 18.12.2006 Schmidt b) Verschmelzungsvertrag Bl.67 ff. Zustimmungsbeschlüsse Bl.52 f., 72 Beschluss Bl.55 ff. | ||||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2007 ist die Satzung geändert in § 4 Abs.4(Grundkapital, Genehmigtes Kapital). b) Das Genehmigte Kapital vom 12.10.2006 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2006/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.08.2012 gegen Bar- oder Sacheinlagen ein- oder mehrmalig um insgesamt höchstens 750.000 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I) | a) 30.11.2007 Bergmann | ||||
| 5 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Lübarser Str. 25+27, 13435 Berlin | a) 09.10.2012 Acimovic | ||||
| 6 | 1. Paul, Martin Henry Gilbert, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura 2. Schulz, Bärbel, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 22.01.2018 Nuck | ||||
| 7 | Nicht mehr Prokurist: 2. Schulz, Bärbel 3. Paul, Maximilian Peter, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 14.04.2020 Wolff | ||||
| 8 | b) Vorstand: 3. Aras, Irfan, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.01.2022 Kremer | ||||
| 9 | Nicht mehr Prokurist: 3. Paul, Maximilian Peter | a) 01.04.2022 Sawade | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Paul, Andreas | a) 06.04.2022 Repke | ||||
| 11 | Nicht mehr Prokurist: 1. Paul, Martin Henry Gilbert 4. Starick, Sven, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 05.07.2022 Wolff |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.